13/01/2014
ÿþM o d w o r d n . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r ~ p p } } - r j s : . % v i p ~ r } / ~ - - "
i ~ r ~ ~ J ~ ~ ~ i J ° i ' - F Z ' F s j i v , t i : 9 ~ l / V 9 ` ~ V w $ E j ~ J " ' ' i r ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ï , ~
2 n - r , r ~ ~
~ ~ ~ ~ . ~ ~ v i ~ 3 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 7 2 2 . 6 8 2
B e n a m i n g
( v o l r o t ) : M e s a n C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B l o c k x l a a n 5 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r M e v r o u w A n n C l a e s s e n s . D e z e s t e l t d e h e e r M a r c V a n R o o y a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e n n o t e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e m e e r d e r h e i d v a n h e t : a a n d e l e n k a p i t a a l b e z i t t e n z o a l s b l i j k t u i t d e p r e s e n t i e l i j s t ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r s a m e n r o e p i n g v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g n i e t d i e n d e n t e , g e s c h i e d e n , a a n g e z i e n h e t t o t a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t b i n d i n g e n d e f i n i t i e v e s l u i t i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . K w i j t i n g a a n e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
3 . K w i j t i n g a a n d e e x t e r n e b o e k h o u d e r ;
4 . B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n ;
5 . V o l m a c h t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n g e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , d e v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t d i e n e n t e w o r d e n o p g e m a a k t n o c h t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v e r d u i d e l i j k t d a t , g e z i e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e m a a k t p e r 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n i n é é n a k t e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 .
A a n o n d e r s t a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e w e r d v o l d a a n :
a . g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
b . g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c i t v a e n p a s s i v a p e r
1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
c . a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; d . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , m e v r o u w C f a e s s e n s A n n e n d e h e e r V a n R o o y M a r c , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
n u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A C T I V A 1 3 . 5 7 0 , 3 9 e u r o
R I C b e d r i j s l e i d e r 9 . 6 5 7 , 6 9 e u r o
L i q u i d e m i d d e l e n 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
P A S S I V A 2 2 . 2 2 8 , 0 8 e u r o
G e p l a a t s t k a p i t a a l R e s u l t a a t
N a d e i n h o u d i n g v a n d e n o g v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , z a l h e t o v e r b l i j v e n d e l i q u i d i a t i e s a l d o a a n d e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O p h e t i n g e l d g e s t o r t e k a p i t a a l i s g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d .
D e n o g v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t :
2 2 . 2 2 8 , 0 8 e u r o x 1 0 % = 2 . 2 2 2 , 8 1 e u r o
D e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t t e w a r d e n b e t a a l d b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w A n n C l a e s s e n s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w A n n C l a e s s e n s , e i n d i g t o p h e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e k w i j t i n g t e v e r l e e n a a n d e e x t e r n e b o e k h o u d e r v o o r h e t u i t c e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
4 . C o n f o r m a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r b e w a a r d b i j d e z a a k v o e r d e r M e v r o u w A n n C l a e s s e n s g e v e s t i g d J a n B l o c l o d a a n 5 2 t e A a r t s e l a a r .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n O u y t s e l , V l u c h t e n b u r g s t r a a t 5 t e A a r t s e l a a r t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e k r u i s p u n t b a n k , b e l a s t i n g e n e n o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , s l u i t d e v o o r z i t t e r o m 2 0 . 0 0 u u r d e v e r g a d e r i n g .
A n n C l a a s s e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011
ÿþ M o i 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 1 1 6 3 9
[
` " " ~ - , . * * M i e 1 + r , n d ~ R e c h t b a n k
i e A r r t . s e r p e r r , o p
G r i f f i e o a î n r n _ _
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 3 7 . 7 2 2 . 6 8 2
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e s a n C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n B l o c k x l a a n 5 2 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 t e A a r t s e l a a r d a t d o o r M e v r o u w A n n C L A E S S E N S w o n e n d e t e A a r t s e l a a r , J a n B l o c k x l a a n 5 2 e n d e h e e r M a r c V A N R O O Y , w o n e n d e t e A a r t s e l a a r , J a n B l o c k x l a a n 5 2 e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " M e s a n C o n s u l t i n g " . M e v r o u w A n n C L A E S S E N S i s g e c o m m a n d i t e e r d v e n n o o t e n d e h e e r M a r c V A N R O O Y i s s t i l l e v e n n o o t . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d J a n B l o c k x l a a n 5 2 t e , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . D e z e t e l k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t ; B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n . z a a k v o e r d e r s .
D u u r : o n b e p a a l d , v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D o e l : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , h e t f i n a n c i e e l : b e h e e r e n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n / o f h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d o p v l a k v a n d e s t r a t e g i s c h e u i t b o u w , h e t m a n a g e m e n t , h e t a a n e n v e r k o o p b e l e i d , d e m a r k e t i n g e n h e t b e d r i j f s b e h e e r i n r u i m e z i n ; H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z ; V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ; A r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s ; A c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e r s v a n a r t i e s t e n , s p o r t l u i e n o v e r i g e b e k e n d e p e s o n a l i t e i t e n ; Z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t . b . v . l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r : f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s ; Z o e k e n e n p l a a t s e n v a n d i r e c t i e l e d e n ( h e a d h u n t e r s ) ; P l a a t s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e d r i j v e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n d i e w e r k l o o s z i j n g e w o r d e n t e n g e v o l g e v a n e e n r e o r g a n i s a t i e ( o u t p l a c e m e n t ) ; O v e r h e i d s d i e n s t e n v o o r a r b e i d s b e m i d d e l i n g , i n c l u s i e f d e e v e n t u e e l d a a r a a n v e r b o n d e n b e r o e p s o p l e i d i n g ( V D A B , B r u s s e l s e g e w e s t e l i j k e d i e n s t v o o r a r b e i d s b e m i d d e l i n g , e n z . ) ; Z o e k e n v a n a c t e u r s v o o r f i l m , t e l e v i s i e e n t h e a t e r ; A n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g ; O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 1 . 0 0 0 E u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n . D o o r c o m p a r a n t A n n C L A E S S E N S w e r d i n g e t e k e n d v o o r 9 9 a a n d e l e n e n v o l s t o r t e n d o o r d e h e e r : M a r c V A N R O O Y i n g e t e k e n d o p 1 a a n d e e l e n v o l s t o r t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n ( o f m e e r d e r e ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) . W o r d t ( e n ) t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; m e v r o u w A n n C L A E S S E N S . Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e : r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t . D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r . v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a i l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : 1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d . k a l e n d e r j a a r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e ; v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n . o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
4 . D e v o o r n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t v a n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t i s ( o n ) b e z o l d i g d .
5 . W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e , e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d t : m e v r o u w A n n C L A E S S E N S , g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
6 . O p r i c h t i n g s k o s t e n : d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a g e n o n g e v e e r 1 . 0 0 0 E u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . . . . . . . . . . . . . . . , . . _ . . . . . . . .
v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
~ r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n O u y t s e l , V l u c h t e n b u r g s t r a a t 5 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e k r u i s p u n t b a n k , b e l a s t i n g e n e n o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e e n d u i t t r e k s e l
A n n C L A E S S E N S Z a a k v o e r d e r