10/11/2014
ÿþ w ,
' 1 1 - " - M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 2 ' 1 6 6 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E S S E R B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 - N i e u w e W e g 1 - 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H a n s - G e r d W i e n a n d s , w o n e n d e t e 5 0 1 6 9 K e r p e n ( D u i t s l a n d ) , E i n t r a c h t s t r a s s e 1 3 , b e k r a c h t i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r g a a t i n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n e i n d i g t m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r E g o n G l i t z , w o n e n d e t e 7 9 1 0 4 F r e i b u r g ( D u i t s l a n d ) , M a x - R e g e r - S t r a s s e 5 h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , i n g a a n d e o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
B V B A J a n D e s m e t h
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e s m e t h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 9 9 9
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r o e n
3 0 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 27.05.2013 13135-0239-041
16/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ W Y Y i I H 1 1 1 1 1 Y Y 1 1 1 N I
* 1 2 1 4 2 1 7 5 *
! : " r n l f f ; e v a n d e R e c h t b a n k v ~ r r X o o p b a n d L f i e A n f w e r p e n , o p
0 6 A U G , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 6 6 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e s s e r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 , N i e u w e W e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e n r i T a c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* i a i a 3 s s s *
P l e e r g e l e g d f e r g i f f i s v o n d e h e t h i b U e
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 2
G r i f f i e
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 1 6 6 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E S S E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 - N i e u w e W e g 1 - 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e h e e r A d o l f W a l t h o n t s l a g h e e f t g e n o m e n u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , v a n d e h e e r
U l r i c h T h o r w a r t h , w o n e n d e t e 4 7 8 0 3 K r e f e l d ( D u i t s l a n d ) , G r ü n e r D y k 8 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n e i n d i g t o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 .
G e t e k e n d
B V B A J a n D e s m e t h
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e s m e t h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2012
ÿþM a d W o t d 1 1 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I ~ i o s a I I I I V o e " I I V I I I I
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A I 1 / 1 : 7
z a f c a t i e t a / ? ~
; f ~ ; , a ;
" ' v j , ~ e i i i r ~ t ~ ~ Ï ' i ~ ~ i i i " f ~ û 1 ) ~ f
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o p
g i 0 . J U L 1 2 U 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 2 1 6 6 4 5 3
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : M E S S E R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 - N i e u w e W e g 1 - 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T
( v o l l e d i g a d r e s ) : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S , H E R B E N O E M I N G V A N D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s d e h e e r U l r i c h T h o r w a r t h , w o n e n d e t e 4 7 8 0 3 K r e f e l d ( D u i t s l a n d ) , G r ü n e r D y k 8 8 e n b v b a J a n D e s m e t h , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S t . - P i e t e r s - L e e u w , I m p e i e e r 2 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 1 3 4 3 2 4 R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , d i e i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D e s m e t h , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S t - P i e t e r s - L e e u w , I m p e l e e r 2 4 2 , w i e r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r g e ë i n d i g d i s . H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g e n o o k d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e b v b a J a n d e s m e t h , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S t . - P i e t e r s - L e e u w , i m p e l e e r 2 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 1 3 4 3 2 4 R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , d i e i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D e s m e t h , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S t . - P i e t e r s - L e e u w , i m p e l e e r 2 4 2 . , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 d e f i r m a K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s ( A 0 1 6 5 6 ) a l s c o m m i s s r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
G e t e k e n d
B V B A J a n D e s m e t h
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e s m e t h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 24.05.2012 12128-0442-040
20/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
, L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 C 7 y a ? i i i i i ' 1 v t y ; a F @ P i ' e C l } T t e s o g
r e i n K o o p o a n d e i i r M t i r e i p e a , o p
G r i f f i e 0 7 J U N I 2 0 1 1
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I J 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 0 1 !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 6 6 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e s s e r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 - N i e u w e W e g 1 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 j u n i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e l b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 27.05.2011 11136-0189-043
09/11/2010 : BL000860
01/06/2010 : BL000860
10/08/2009 : BL000860
29/05/2009 : BL000860
15/10/2008 : BL000860
29/05/2008 : BL000860
21/03/2008 : BL000860
29/05/2007 : BL000860
13/12/2006 : BL000860
31/07/2006 : BL000860
02/02/2006 : BL000860
09/08/2005 : BL000860
08/08/2005 : BL000860
26/05/2005 : BL000860
16/02/2005 : BL000860
27/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 6 6 . 4 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
~ v ~ A . e f ~ V
~ ~ ~
G / S C y S 7 %
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 5 J ü L i 2 0 1 5
G r i f f i e
a r a e l i n g A + i t w d u N c r r
q q T s e z d e i p
M e s s e r B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n 1 0 5 3 , N i e u w e W e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e n r i T a c k
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2004 : BL000860
24/05/2004 : BL000860
27/02/2004 : BL000860
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