META4BOOKS

Dénomination : META4BOOKS

Forme juridique : Association sans but lucratif

N° entreprise : 470.860.665

Publication

07/11/2013

��MOD 22

i1�%

Vc behc

aar

Belt Staal

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

e

Ondernemingsar : 470.860.665

Benaming

(voluit) : META4BOOKS

(verkort) :

Rechtsvorm : VZW

Zetel : TE BOELAERLEI 37 2140 BORGERHOUT

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS

Op de Algemene Vergaderingr van de vereniging van 24 mei 2012 nam de Algemene Vergadering akte van het ontslag van de heer Geert Schotte, wonende te Temse, Arthur Meersmanstraat 8 en de heer Kurt van Damme, wonende te Sint-Jans-Molenbeek, Meitewielaan 64 als bestuurders van Meta4Books.

De Algemene Vergadering benoemde op dezelfde vergadering van 24 mei 2012 mevrouw Karin Van Heuverswyn (VVB), wonende te Zottegem, Hoevestraat 3 en geboren op 8 september 1963 te Oudenaarde en de heer Kris Van De Kerckhove (Librius) ,wonende te Antwerpen, Belegstraat 23 en geboren op 1 november 1967 te Rumst tot bestuursleden van de vereniging, en dit met onmiddellijke ingang.

UITTREKSEL UIT NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 24 mei 2012

(..,)

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Geert Schotte en de heer Kurt van Damme

als bestuurders van Meta4Books.

De Algemene Vergadering beslist (met eenparigheid van stemmen) om mevrouw Karin Van Heuverswyn (VVB) en de heer Kris Van De Kerckhove (Librius) te benoemen tot bestuursleden van de vereniging.(...).

Op de Algemene Vergadering van de vereniging van 30 mei 2013 nam de Algemene Vergadering akte van het ontslag van de de heer Geert Joris (Boek.be), wonende te Gent, Sportstraat 233, mevrouw Rita Lissens (Fnac) wonende te Boechout, Gillegomstraat 30 en mevrouw Karin Van Heuverswyn (Standaard Boekhandel), wonende te Zottegem, Hoevestraat 3 ais bestuurders van Meta4Books.

De Algemene Vergadering benoemde op dezelfde vergadering van 30 mei 2013 de heer Andr� Vandorpe (Boek.be)wonende te Gent, Rabotstraat 55 en geboren op 31 maart 1959 te Gent en de heer Wout De Schutter (Fnac) wonende te Destelbergen, Admiraalhof 6 en geboren op 31 december 1968 te Gent tot bestuursleden van de vereniging, en dit met onmiddellijke ingang.

UITTREKSEL UIT NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 30 mei 2013

(...) De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Geert Joris (Boek.be), mevrouw Rita Lissens (Fnac) en mevrouw Karin Van Heuverswyn (Standaard Boekhandel) als bestuurders van Meta4Books.

De Algemene Vergadering beslist (met eenparigheid van stemmen) om de heer Andr� Vandorpe (Boek.be) en de heer Wout De Schutter (Fnac) te benoemen tot bestuursleden van de vereniging.

Er is nog geen opvolger aangeduid voor de bestuursfunctie van mevrouw Karin Van Heuverswyn.(...) Jef Maes, Gedelegeerd Bestuurder Meta4Books VZW

ieergeie d ter griffu van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie z 8, 10, 2013

11111II~I~~IV~NR~pIY1l~I~

*13169141

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2011

��MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

g _!

" 1115a2!4"

Vt A

behc

aar Bel� Staat

RECHTBANK

KOOPHANDEL

2 3 SEP, 2011

Griffie

Rrtiv

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

0470.860.665

BOEKENBANK

(verkort) : Vereniging zonder winstoogmerk

Rechtsvorm : TeBoelaerlei 37, 2140 Borgerhout

Zetel :

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN STATUTENWIJZIGING

1. Ontslag en benoeming van bestuurders.

Op de gewone Algemene Vergadering van de vereniging van 12 mei 2011 werd het ontslag aanvaard van en d�charge verleend aan de heer Davy Hanegreefs, wonende te Hasselt, Minderbroederstraat 18, als bestuurder van de vereniging.

De Algemene Vergadering neemt eveneens kennis van het ontslag en verleent d�charge aan mevrouw: Hilde Van Laere, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Aspergevelden 26, als lid van de Algemene Vergadering.

Op diezelfde gewone Algemene Vergadering van de vereniging werd met unanimiteit, met onmiddellijke; ingang, benoemd tot bestuurder van de vereniging de heer Geert Schotte, wonende te Temse, Arthur; Meersmanstraat 8 en mevrouw Rita Lissens, wonende te Boechout, Gillegomstraat 30.

Per 12 mei 2011 is de raad van bestuur van Boekenbank vzw derhalve samengesteld als volgt:

NAAM WOONPLAATS GEBOORTEPLAATS EN -DATUM

Philippe Majersdorf (vz)

Marc Grossen

Karla De Ceulener

Bart Pinceel

Gunther Spriet

Rita Lissens

Geert Schotte Oudekerkstraat 52, 2018 Antwerpen

Veenlaan 13, 2960 Brecht

Befferstraat 5, 2800 Mechelen

Ter Boelhage 14, 3000 Leuven

Dennenlaan 4, Tielt

Gillegomstraat 30, Boechout

Arthur Meersmanstraat 8 ,Temse Antwerpen, 29 juni 1966 Antwerpen, 26 mei 1967 Duffel, 4 november 1962 Mechelen, 24 februari 1965 Tielt, 24 maart 1977 Merksem, 14 mei 1953 Brugge, 27 februari 1974

Per 12 mei 2011 is de Algemene Vergadering van Boekenbank derhalve samegestetd als volgt:

Philippe Majersdorf (vz)

Marc Grossen

Karla De Ceulener

Bart Pinceel

Gunther Spriet

Rita Lissens

Geert Schone

Koen De Meester

Frank Libeer

2. Statutenwijziging Oudekerkstraat 52, 2018 Antwerpen Veenlaan 13, 2960 Brecht Befferstraat 5, 2800 Mechelen Ter Boelhage 14, 3000 Leuven Dennenlaan 4, Tielt

Gillegomstraat 30, Boechout Arthur Meersmanstraat 8 ,Temse Dijver 2, 8000 Brugge Boudewijntaan 128, Aalst Antwerpen, 29 juni 1966

Antwerpen, 26 mei 1967

Duffel, 4 november 1962

Mechelen, 24 februari 1965

Tielt, 24 maart 1977

Merksem, 14 mei 1953

Brugge, 27 februari 1974

Brugge, 3 juni 1963

Ikala (Congo), 20 december 1959

Op de algemene vergadering van 12 mei 2011 werden bij unanimiteit de volgende gewijzigde statuten van

de_verenigingaangenomen,.diealle_voorgaande.vervangen:...- __._ ___. _____ __ ........

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Meta4books vzw

Te Boelaerlei 37

2140 Borgerhout (Antwerpen)

ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0470.860.665

STATUTEN

Titel I. Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

de naam : "Meta4Books".

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, met als adres Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout (Antwerpen) en kan le allen tijde naar een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen worden overgebracht door een beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel, het verzamelen, het beheren (met inbegrip van de verwerking in een databank), het filteren, het clusteren, en het verspreiden of publiek beschikbaar stellen van informatie over boeken en de werken die daarin vervat zijn en aanverwante producten, begrepen in hun meest algemene zin en met inbegrip van de nieuwste productie- en communicatietechnieken. Het begrip `Boek" dient, in het raam van deze statuten en enige ter uitvoering daarvan uitgevaardigde tekst, in de meest ruime vorm te worden begrepen, ongeacht de verschijningsvorm (hardcover, paperback, pocket; losbladig, vastbladig, ...), de drager waarop het werk is vastgelegd (op papier, digitaal op een materi�le drager, ...) of de wijze waarop het ter beschikking wordt gesteld of publiek wordt meegedeeld (bv. louter onfine, al dan niet interactief/bewerkt/verrijkt en al dan niet multimediaal), de aard en de kenmerken van de drager en van het netwerk, het toestel dat wordt gebruikt om de informatie te ontsluiten (bv. een e-reader, smartphone/iPhone, portable/netbook, iPad/tablet, smartboard) en de plaats en het tijdstip van raadpleging door de eindgebruiker.

Met een "Boek" worden gelijkgesteld alle aanverwante, gezamenlijk aangeboden of redelijkerwijze daarmee samen horende producten die tot het normale fonds of assortiment van een lid behoren.

Ter bevordering van het maatschappelijke doel ontwikkelt en exploiteert de vereniging een informatie- en bestelsysteem voor boeken en de werken die daarin vervat zijn en aanverwante producten. Dat informatie- en bestelsysteem kan naast bibliografische gegevens en metadata, commerci�le gegevens en informatie over de commerci�le status (in-print, out-of-print) van het werk ook informatie op het stuk van de rechtenhouder(s) en de rechtenstatus omvatten, zelfs indien de rechtenhouder niet afdoende kan worden ge�dentificeerd of gelokaliseerd.

De vereniging mag alle roerende en onroerende verrichtingen nastreven die rechtstreeks of indirect kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vereniging mag participeren in nationale of internationale projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar verenigingsdoel, en/of daartoe samenwerkingsakkoorden met externe partners afsluiten.

De vereniging kan daden van koophandel stellen, voor zover deze daden bijkomstig zijn aan het maatschappelijke doel en noodzakelijk voor het verwezenlijken van dit doet.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting. De vereniging bezit rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en in voorkomend geval van de personen die gemachtigd worden de vereniging te vertegenwoordigen zijn neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel waar het dossier van de vereniging wordt gehouden.

Ze kan te allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering ontbonden worden. Titel Il Leden

Artikel 5

De stichtende leden zijn:

-De heer Herwig Benoni Rachel Staes, zaakvoerder, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Mispelstraat 162.

-De heer Koen Hugo Lidwina De Meester, boekhandelaar, wonende te 8000 Brugge, Dijver 2.

-De heer Roger Alphonse Anna Adrien Somers, kaderlid, wonende te 2110 Wijnegem, Lazaretstraat 39.

-De heer Hendrik Hubertus Andre Stubbe, bediende, wonende te 3070 Kortenberg, Diestbrugstraat 166.

-De heer Jacques Joseph Ghislain Van Mello, zaakvoerder, wonende te 9470 Denderleeuw, Jan

Verhavertstraat 49.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

-De heer Andr� Julien Van Halewyck, uitgever, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Dorpsstraat 56.

Artikel 6

� 1.

Het aantal leden is onbeperkt doch mag niet minder dan 11 bedragen.

� 2.

Verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap zijn :

1.in voorkomend geval de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen betalen;

2.het naleven van deze statuten.

Het lidmaatschap is van onbepaalde duur.

� 3.

Om lid te worden van de vereniging, moet men:

1.de statuten onderschrijven;

2.betrokken zijn bij het Vlaamse boekenvak in de meest ruime zin van het woord;

3.benoemd worden door de algemene vergadering op de in artikel 7 � 2 voorziene wijze.

� 4.

Drie leden worden benoemd op voorstel van het bevoegde orgaan van de "Verenigde Boekenimporteurs VZW", vier leden worden benoemd op voorstel van het bevoegde orgaan van de 'Vereniging Vlaamse Boekverkopers VZW" en drie leden worden benoemd op voorstel van het bevoegde orgaan van de "Vlaamse Uitgeversvereniging VZW", allen met dezelfde verenigingszetel als de vereniging. E�n lid wordt benoemd op voorstel van het bevoegde orgaan van Boek.be Huis van het Boek VZW en ��n lid wordt benoemd op voorstel van het bevoegde orgaan van de beheersvennootschap Librius CVBA, beide met dezelfde zetel als de verenigingszetel.

Artikel 7

� 1.

Aanvraag tot toetreding als lid zal gebeuren via een aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke

zetel.

� 2.

De algemene vergadering beslist over de benoeming van nieuwe leden met een gewone meerderheid van

de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze beslissing vereist geen motivering.

Kandidaat-leden die kennelijk aan de onder artikel 6 � 2 opgesomde voorwaarden voldoen en zich verbinden de voorgeschreven verplichtingen na te komen, kunnen door de raad van bestuur voorlopig als lid aanvaard worden in afwachting van de definitieve beslissing over de aanvaarding door de eerstvolgende gewone algemene vergadering die gehouden wordt na aanvraag tot toetreding. Kandidaat-leden kunnen tevens door de raad van bestuur op dezelfde wijze voorlopig als lid geweigerd worden indien deze van oordeel is dat deze kandidaat-leden kennelijk op onvoldoende wijze voldoen aan de gestelde voorwaarden.

De voorlopige leden hebben geen stemrecht.

� 3.

Inschrijving in het ledenregister gebeurt binnen acht dagen na de definitieve aanvaarding.

De voorlopige leden worden ingeschreven in een aparte rubriek binnen acht dagen na ontvangst van de bijdrage, die in voorkomend geval overeenkomstig artikel 14 van deze statuten is bepaald.

Artikel B

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden gehouden. Alle beslissingen inzake toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de raad van bestuur in dat register ingeschreven binnen de acht dagen nadat de raad van bestuur van die beslissing in kennis is gesteld.

Artikel 9

� 1.

Het staat de leden vrij uit de vereniging te treden.

Wie ontslag wenst te nemen, meldt dit per brief aan de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

� 2.

Leden kunnen op voorstel van de raad van bestuur door de algemene vergadering worden uitgesloten wanneer zij niet langer voldoen aan de voorwaarden gesteld voor het lidmaatschap zoals voorzien in artikel 6 � 2, 2� en � 3, 2�, de reglementen of statuten niet naleven, de lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen 30 dagen na ontvangst van een formele aanmaning hiertoe of andere verplichtingen opgelegd door de raad van bestuur of de algemene vergadering niet nakomen. Deze beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een lid dat voor uitsluiting in aanmerking komt, kan door de raad van bestuur tijdelijk worden geschorst, tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

� 3.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, failliet, onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, onder voorlopig bewind wordt gesteld, vrijwillig of gerechtelijk wordt ontbonden, een aanvraag indient tot opening van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie of een verzoek indient tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling.

Artikel 10

Een lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen aanspraak maken op enig deel van het bezit van de vereniging, noch teruggave eisen van de door hem gestorte lidmaatschapsbijdrage, noch opgave noch overlegging van rekeningen, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen. Het lid dat ontslag geeft, is echter gehouden zijn verplichtingen voor het lopende jaar en in voorkomend geval zijn achterstallige verplichtingen na te komen.

Artikel 11

De leden gaan in hun hoedanigheid van leden geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de

verbintenissen die de vereniging aangaat.

Artikel 12

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken.

Artikel 13

�1

De vereniging kan toegetreden leden aanwerven die een band hebben met de vereniging. Deze leden worden niet beschouwd als effectieve leden van de vereniging en zij hebben derhalve geen stemrecht op de algemene vergadering. De toegetreden leden zijn ertoe gehouden de bepalingen van de statuten die op hen van toepassing zijn, na te leven.

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van toegetreden leden gehouden. Alle beslissingen inzake toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden in dat register ingeschreven.

� 2.

Er bestaan twee verschillende categorie�n van toegetreden leden, `afnemers' en 'leveranciers'.

Voor beide categorie�n geldt dat de toegetreden leden tegen betaling van forfaitaire bedragen gebruik kunnen maken van de diensten van de vereniging.

� 3.

De raad van bestuur kan beslissen een jaarlijkse instapbijdrage aan de toegetreden leden op te leggen.

� 4.

Een toegetreden lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten met een gewone meerderheid zonder

dat het hierover wordt gehoord.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, failliet, onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, onder voorlopig bewind wordt gesteld, vrijwillig of gerechtelijk wordt ontbonden, een aanvraag indient tot opening van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie of een verzoek indient tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling.

Een toegetreden lid kan ontslag nemen per brief gericht aan de raad van bestuur.

Een toegetreden lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden toegetreden lid, kan/kunnen geen aanspraak maken op enig deel van het bezit van de vereniging, noch teruggave eisen van de eventueel door hem gestorte lidmaatschapsbijdrage, noch opgave

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

noch overlegging van rekeningen, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving eisen of vorderen. Het toegetreden lid dat ontslag geeft, is echter gehouden zijn verplichtingen voor het lopende jaar en in voorkomend geval zijn achterstallige verplichtingen na te komen.

Titel III Bijdragen

Artikel 14

De raad van bestuur kan beslissen om een jaarlijkse bijdrage aan de leden op te leggen, die deze bijdrage

op eerste verzoek zullen betalen.

Deze jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage zat het bedrag van 12.500,00 euro, gekoppeld aan de index der consumptieprijzen met als basisindex deze van de maand augustus 2004, per lid en per jaar niet mogen overschrijden. Ook kandidaat-leden die voorlopig als lid aanvaard zijn, dienen binnen de veertien dagen na verzending van de mededeling van aanvaarding, zoals bepaald in artikel 7, laatste lid, van de statuten, de bijdrage voor het lopende jaar betalen.

De leden zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd, op jaarbasis gelijk aan de wettelijke intrestvoet, indien zij in gebreke blijven de bijdrage te betalen binnen de termijn vooropgesteld door de raad van bestuur. Deze termijn mag niet korter zijn dan veertien dagen.

Titel IV Algemene vergadering

Artikel 15

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

Zij bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door deze statuten.

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid :

1.alle wijzigingen van de statuten;

2.benoeming en afzetting van de bestuurders;

3.benoeming en afzetting van de commissarissen;

4.kwijting aan de bestuurders en commissarissen;

5.de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;

6.de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

7.de uitsluiting van leden;

8.omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

9.alle beslissingen in die materies die ingevolge de statuten of de wet, buiten de bevoegdheid van de raad

van bestuur vallen.

Artikel 16

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald door de wet of de statuten, of wanneer minstens ��n vijfde van de leden het vraagt met opgave van de punten die men behandeld wenst te zien.

Alle leden worden minstens tien dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen per brief, fax of e-mail. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door minstens ��n twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst. Voor de gewone algemene vergadering moet dit verzoek ten laatste op 15 april bij de raad van bestuur ingediend zijn.

Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid door middel van een schriftelijke volmacht. leder aanwezig lid mag slechts ��n ander lid vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht wordt opgemaakt in overeenstemming met het daarvoor bestemde formulier van de vereniging. Een [id kan aan een ander lid slechts een volmacht verlenen voor ��n vergadering.

Artikel 17

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door een vice-voorzitter. De vergadering wijst, zo nodig, ��n of meer stemopnemers aan.

De vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is, en alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in deze statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Alle leden hebben gelijk stemrecht; ieder lid beschikt over ��n stem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De beslissingen van de algemene vergadering worden binnen de maand ter kennis van de leden gebracht.

Alle beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen, en worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Alle leden kunnen uittreksels vragen van de notulen, die worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 18

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden binnen de zes maanden na afsluiting van het

boekjaar.

Op deze algemene vergadering legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting aan de bestuurders.

Artikel 19

Over een statutenwijziging kan een algemene vergadering alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doei of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht of de vrijwillige ontbinding op het oog heeft, kan zij alleen worden aangenomen niet een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Titel V Bestuur en toezicht

Artikel 20

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste negen leden, te benoemen door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

Twee bestuurders worden benoemd op voorstel van de leden van de vereniging die zijn aangesloten bij de "Verenigde Boekenimporteurs VZW", drie bestuurders worden benoemd op voorstel van de leden die zijn aangesloten bij de "Vereniging Vlaamse Boekverkopers VZW" en twee bestuurders warden benoemd op voorstel van de leden die zijn aangesloten bij de "Vlaamse Uitgeversvereniging VZW". Voor elk mandaat worden er twee kandidaten voorgedragen.

De leden van de vereniging die zijn benoemd op voorstel van Boek.be Huis van het Boek VZW en van Librius CVBA worden automatisch voorgedragen als bestuurder. Zolang de algemene vergadering die moet beslissen over hun benoeming niet heeft plaatsgevonden, fungeren zij als voorlopige bestuurders.

Uittredende leden zijn bij het verstrijken van hun mandaat herkiesbaar.

De bestuurders kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering ontslagen worden.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. in dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. In geval van ontslag van de op voordracht van het lid van Boek.be en/of Librius CVBA benoemde bestuurders, heeft het respectievelijke lid het recht een bestuurder aan te dragen om voorlopig in de vacature te voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

MOO 2.2

Indien door ontslag, verstrijken van termijn of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen onder het minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat op regelmatige wijze in hun vervanging is voorzien.

De akten betreffende de benoeming of be�indiging van het mandaat van bestuurder bevatten de door de wet voorgeschreven gegevens en worden bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet.

De bestuurders kunnen zich op de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht. Een aanwezige bestuurder mag slechts ��n andere bestuurder vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht wordt opgemaakt in overeenstemming met het daarvoor bestemde formulier van de vereniging. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder slechts een volmacht verlenen voor ��n vergadering.

Indien een bestuurder drie opeenvolgende vergaderingen niet aanwezig is, wordt hij geacht ontslagnemend te zijn en zal de raad van bestuur handelen in overeenstemming met de vijfde paragraaf van dit artikel.

Artikel 21

De bestuurders vormen een college.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, ��n of meer vice-voorzitters, een secretaris en een penningmeester. Het mandaat van de voorzitter is ��nmaal vernieuwbaar. Een tweede vernieuwing kan enkel als bij geheime stemming unanimiteit wordt bereikt. De andere bestuursmandaten zijn onbeperkt hernieuwbaar. In geval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door een vice-voorzitter of de oudste der aanwezige bestuurders.

Artikel 22

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris, die alle bestuurders dienen

uit te nodigen.

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vereniging dit vergt, of op verzoek van ten minste twee bestuurders.

Hij beslist bij twee derde meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. De voorlopige bestuurders maken deel uit van de raad van bestuur en hebben stemrecht.

De beslissingen zijn slechts geldig wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Van de beslissingen worden notulen opgemaakt ondertekend door twee bestuurders. Deze notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

De raad van bestuur kan derden uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen van de raad, zonder dat deze derden daardoor stemrecht verwerven.

Artikel 23

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging en haar vermogen te besturen en te vertegenwoordigen in en buiten rechte, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden en onverminderd het bepaalde in de artikelen 24, 26 en 27 van de statuten.

Artikel 24

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur ais college, kan de vereniging in en buiten rechte, bij alle akten en/of rechtshandelingen die de vereniging verbinden, eveneens vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld door de raad van bestuur, volgens de normale regels die haar beraadslaging en stemming beheersen. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos en onbeperkt in de tijd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. De draagwijdte van het mandaat en de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder worden bepaald door de raad van bestuur. Het mandaat kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken, onverminderd de gelding van conventionele bepalingen op dit punt. De gedelegeerd bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie.

De akten betreffende de benoeming of be�indiging van het mandaat van gedelegeerd bestuurder bevatten de door de wet voorgeschreven gegevens en worden bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet.

Artikel 25

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die zij nodig acht. Deze reglementen kunnen door de raad te allen tijde worden gewijzigd. De reglementen en alle wijzigingen eraan worden aan de leden ter kennis gebracht.

Artikel 26

De raad van bestuur kan het bestuur en/of de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur van de

vereniging aangaat, opdragen aan de gedelegeerd bestuurder bedoeld in artikel 24 van de statuten.

Artikel 27

De raad van bestuur of, naargelang het geval, de gedelegeerd bestuurder kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De akten betreffende de benoeming of be�indiging van de bijzonder gevolmachtigden bevatten de door de wet voorgeschreven gegevens en worden bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet.

Artikel 28

De bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie behoudens de wettelijke bepalingen geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit mandaat wordt kosteloos waargenomen.

Artikel 29

Indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, moeten ��n of meer commissarissen belast worden met de controle van de financi�le toestand van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, alsook van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke en rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren.

De akten betreffende de benoeming of be�indiging van het mandaat van commissaris bevatten de door de wet voorgeschreven gegevens en worden bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet.

Titel VI - Jaarrekening

Artikel 30

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

Artikel 31

De vereniging voert een boekhouding die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Titel VII Ontbinding en vereffening

Artikel 32

Behalve in geval van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan enkel de algemene

vergadering tot ontbinding besluiten op de wijze zoals bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, benoemt de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars; zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de bestemming van het patrimonium van de vereniging.

De akten betreffende de ontbinding van de vereniging bevatten de door de wet voorgeschreven gegevens en worden bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet.

De akten betreffende de benoeming of be�indiging van het mandaat van vereffenaar bevatten de door de wet voorgeschreven gegevens en worden bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet.

Artikel 33

Indien de vereniging wordt ontbonden, om gelijk welke reden ook, zullen de activa, na aanzuivering van de passiva, overgedragen worden aan een vereniging die een gelijkaardig statutair doel nastreeft, aan te wijzen door de algemene vergadering.

+ �Voar"

behouden aan het Belgisch Staatsblad

MOP 2.2

Luik B - Vervolg

Titel VIII Bijzondere bepalingen

Artikel 34

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "VZW", en het adres van de zetel van de vereniging.

Eenieder die in naam van de vereniging meewerkt aan een stuk waarop ��n van deze vermeldingen ontbreken, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle of een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan.

Bijlagen bij li�tS�lgiscli Staatsbl�d = 05/I6/2�r1- Aiin�x�s d� 1Vl�nit�nr h�1g�

Artikel 35

Alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk werd voorzien, zal worden geregeld door de wet, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake.

Aldus gewijzigd en goedgekeurd, met de wettelijke vereiste meerderheid, op de Algemene Vergadering van de vereniging van 12 mei 2011.

3. Benoeming Bestuurders Raad van Bestuur

Op diezelfde gewone Algemene Vergadering van de vereniging werd met unanimiteit, met onmiddellijke ingang en volgens de gewijzigde statuten (Art. 20), benoemd tot bestuurder van de vereniging de heer Geert Joris, gedelegeerd bestuurder van Boek.be vzw, wonende te Gent, Sportstraat 233 en de heer Kurt Van Damme, gedelegeerd bestuurder van Librius cvba, wonende te Sint-Jans-Molenbeek, Mettewielaan 64.

4. Mandaten Raad van Bestuur

Tijdens haar vergadering van 12 mei 2011 wees de raad van bestuur van de verenigng de volgende mandaten toe:

- mevrouw Karla De Ceulener, wonende te Mechelen, Befferstraat 5 wordt benoemd tot vice-voorzitter van de raad van bestuur

- de heer Gunther Spriet, wonende te Tielt, Dennenlaan, wordt benoemd tot penningmeester van de raad van bestuur

- mevrouw Rita Lissens, wonende te Boechout, Gillegomstraat 30, wordt benoemd tot secretaris van de raad van bestuur

Jef Maes

Gedelegeerd Bestuurder Meta4Books vzw

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting ot organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2015

��MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

II~~N~INI~VI~WIWIV~IMIW

*15111026*

Ondernerninrjsnr : 470.860.665 Benaming

(voluit): META4BOOKS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm ; VZW

Zetel . TE BOELAERLEI 37 2140 BORGERHOUT

Oridlem/an akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Op de Algemene Vergadering van de vereniging van 24 mei 2012 werd mevrouw Martine Carron (Essendreef 4, Zoersel geboren te Keulen op 22/04/1962) benoemd als bestuurder van de vereniging alsook de heer Kris Van de Kerckhove (Belegstraat 23, Antwerpen, geboren te Rumst op 1/11/1967) en. mevrouw Karin van Heuverswyn (Hoevestraat 3, Zottegem, geboren te Oudenaarde op 08/09/1963). Het ontslag van Dhr. Geert Schotte (Arthur Meersmanstraat 8, Temse geboren te Brugge op 27/0211974) en Dhr. Kurt Van Damme (geboren te Geraardsbergen op 18/10/1972) werd aanvaard.

Op de Algemene Vergadering van 30 mei 2013 werd het ontslag aanvaard van dhr, Geert Joris (Sportstraat 233 9000 Gent, geboren te Paal op 22/04/1960) mevrouw Rita Lissens (Gilegomstraat 30 Boechout geboren te Merksem, 14/05/1953) en mevrouw van Heuverswyn (Hoevestraat 3, Zottegem, geboren te Oudenaarde op 08/09/1963). De heer Andr� Vandorpe (Boek.be) (Rabotstraat 55, Gent geboren te Gent op 31/03/1959) en de heer Wout De Schutter (Fnac) (Admiraalhof 6 Destelbergen geboren te Gent op 31/12/1968) werden benoemd tot bestuursleden van de vereniging.

Op de Algemene Vergadering van de vereniging van 22 mei 2014 werd de Heer Erik Vanderdeelen (Campagnestraat 3, Merelbeke, geboren te Ukkel op 20/07/1957) benoemd tot bestuurder van de vereniging.

Op de Algemene Vergadering van de vereniging van 19 mei 2015 werd het ontslag aanvaard van de heer Marc Grossen (VBI) (Veenlaan 13 2960 Brecht geboren te Antwerpen op 26/05/1967) en de heer Gunther Spriet (VUV) (Dennenlaan 4, Tielt geboren te Tielt op 24/03/1977) ais bestuursleden van de vereniging.

De heer Frits Linssen (VBI) (Wijnveld 149, 9112 Sinaai, geboren te Echt (NL) op 11/09/1963) en mevrouw Sabine Froyman (VUV) (Magdalena Huysstraat 23, Tielt, geboren te Roeseiaere op 01/07/1972) werden benoemd tot bestuurslid van de vereniging.

Op de Algemene Vergadering van 19 mei 2015 werd tevens een statutenwijziging van artikel 21 van de Statuten aanvaard met 2/3 meerderheid. De oude bepaling ("Het mandaat van de voorzitter is ��nmaal vernieuwbaar. Een tweede vernieuwing kan enkel als bij geheime stemming unanimiteit wordt bereikt. De andere bestuursmandaten zijn onbeperkt hernieuwbaar.") werd vervangen als volgt. "Het mandaat van de voorzitter is ��nmaal vernieuwbaar. Een tweede vernieuwing kan ais bij geheime stemming unanimiteit wordt bereikt. Het mandaat van de voorzitter kan vervolgens voor telkens een termijn van ��n jaar worden verlengd ais bij geheime stemming unanimiteit wordt bereikt. De andere bestuurdersmandaten zijn onbeperkt hernieuwbaar."

UITTREKSEL UIT NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 24 mei 2012

10.Ontslag en aanvaarding leden vereniging

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Geert Schotte en de heer Kurt Van Damme als lid van de Algemene Vergadering van Meta4Books. De Algemene Vergadering beslist (met eenparigheid van stemmen), om mevrouw Karin van Heuverswyn (VVB) (Hoevestraat 3, Zottegem, geboren te Oudenaarde op 08/09/1963) de heer Kris Van De Kerckhove (Librius) (Belegstraat 23, Antwerpen, geboren te Rumst op

Op de laatste blz. van Luik B vervelden . Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MOD 2.2

Luik B - Ver Oiq

1/11/1967)) en mevrouw Martine Carron (VUV) (Essendreef 4, Zoersel, geboren te Keulen op 2210411962), te benoemen tot bestuursleden van de vereniging.

UITTREKSEL UIT NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 30 mei 2013

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Geert Joris (Boek.be), mevrouw Rita Lissen (Fnac) (Gilegomstraat 30 Boechout geboren te Merksem, 14/05/1953) en mevrouw Karin Van Heuverswyn (Standaard Boekhandel) (Hoevestraat 3, Zottegem, geboren te Oudenaarde op 08/09/1963) als bestuurders van Meta4Books,

De Algemene Vergadering beslist (met eenparigheid van stemmen) om de heer Andr� Vandorpe (Boek.be) (Rabotstraat 55, Gent, geboren te Gent op 31/03/1959) en de heer Wout De Schutter (Fnac) (Admiraalhof 6 9070 Destelbergen geboren te Gent op 31/1211966) te benoemen tot bestuursleden van de vereniging

Er is nog geen opvolger aangeduid voor de bestuursfunctie van mevrouw Karin Van Heuverswyn.

UITTREKSEL UIT NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 22 mei 2014 11,Ontslag en benoeming (kandidaat) bestuurders

De Algemene Vergadering beslist (met eenparigheid van stemmen) om de heer Erik Vanderdeelen (VVB) (Campagnestraat 3, Merelbeke, geboren te Ukkel op 20/07/1957) te benoemen tot bestuurslid van de vereniging.

UITTREKSEL UIT NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 19 MEI 2015

11 Ontslag en benoeming (kandidaat) bestuurders

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Marc Grossen (VBI) (Veenlaan 13 Brecht,

geboren te Antwerpen op 26/05/1967) en de heer Gunther Spriet (VUV) (Dennenlaan 4, Tielt geboren te Tielt op

24/03/1977) als bestuurslid van de vereniging.

De Algemene Vergadering beslist (met eenparigheid van stemmen), om de heer Frits Linssen (VBI) (Wijnveld 149, Sinaai, geboren te Echt (NL) op 11/09/1963) en mevrouw Sabine Froyman (VUV) (Magdalena Huysstraat 23, Tielt, geboren te Roeselaere op 01/07/1972) te benoemen tot bestuurslid van de vereniging.

12.Statutenwijziging:

Jef Mass geeft toelichting bij de geagendeerde Statutenwijziging. Voorzitter Philippe Majersdorf verlaat de

vergadering gedurende punt 12 van de agenda. De statutenwijziging betreft artikel 21 van de Statuten:

"Het mandaat van de voorzitter is ��nmaal vernieuwbaar. Een tweede vernieuwing kan enkel ais bij geheime stemming unanimiteit wordt bereikt. De andere bestuursmandaten zijn onbeperkt hernieuwbaar."

De volgende statutenwijziging wordt voorgelegd ter stemming:

"Het mandaat van de voorzitter is ��nmaal vernieuwbaar, Een tweede vernieuwing kan als bij geheime stemming unanimiteit wordt bereikt. Het mandaat van de voorzitter kan vervolgens voor telkens een termijn van ��n jaar worden verlengd als bij geheime stemming unanimiteit wordt bereikt. De andere bestuurdersmandaten zijn onbeperkt hernieuwbaar;'

De Gedelegeerd Bestuurder Jef Mass stelt vast dat 2/3 meerderheid van de leden aanwezig is. Na stemming wordt de voorgestelde statutenwijziging van artikel 21 met 213 meerderheid aangenomen.

Notulen opgemaakt door Jef Mass (Gedelegeerd Bestuurder Meta4books vzw).

r ~

' Voorbehouden 4baD h�t Belgisch 5taat,bEdct

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, ven I_usk E3 verrnelclen Rertc, . Maarn en hc,edanighead van de instrumenterende nolarFs, betzij van de p�rsa(o)n(en) bevoegd de vereniging, strohting of organisme ten aanzlen van derden te vertegen.voordigen

Ver~,c : Mad.m en handiekening

Coordonnées
META4BOOKS

Adresse
TE BOELAERLEI 37 2140 BORGERHOUT(ANTW)

Code postal : 2140
Localité : Borgerhout
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Association sans but lucratif

Publication

Coordonnées META4BOOKS

Coordonnées
META4BOOKS