05/06/2013
��e Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11111~m1~ai~m~nNv1ii~i
13 9723*
V
beh aa Bel
Staa
N E ERG E D
21 2r.u3
ONFF~~ s. ;: -- ;~ ~~ ~ l~ ~ r �~~I'sc:� .�a:i rr" ~t~~..3~
Ondememingsnr : BE 0462.248.847
Beraming
(voluit) : Metaalhandel Wynants en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Dreefvelden 46, 2860 Sint-Katelijne-Waver
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN
Uit de notulen verleden voor meester Katrien MAES, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HERDI, & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Kapelstraat 90, op 28 februari 2013, geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen, te Kontich op 7 maart 2013, boek 543, blad 57, vak 18. Ontvangen: E 25,00., De ea. Inspecteur, getekend, L. Eeckeleers, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Metaalhandel Wynants en Zonen" met zetel te Dreefvelden 46, i 2860 Sint-Katelijne-Waver, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder ondernemingsnummer BNV BE 0462.248.847, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met ��nperigheid van stemmen:
1. wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de: maand juni.
Ingevolge deze beslissing wordt artikel 14 van de huidige statuten dan ook gewijzigd in een nieuw artikel 21 dat luidt als volgt:
"Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.' behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen".
II, wijziging huidig artikel 11 van de statuten toevoeging van kwalitatieve en kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen van de zaakvoerders -- beperking van de algemene bestuurdersbevoegdheid
De vergadering beslist om In huidig artikel 11 van de statuten de volgende kwantitatieve beperking aan de bevoegdheid van de zaakvoerder toe te voegen:
"Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tienduizend euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist".
Zij beslist eveneens om in huidig artikel 11 van de statuten volgende kwalitatieve beperking aan de bevoegdheid van de zaakvoerder toe te voegen, wat tevens een beperking van de algemene bestuurdersbevoegdheid van de zaakvoerder inhoudt:
"Bovendien is uitsluitend de algemene vergadering bevoegd om te besluiten over deelneming in andere ondernemingen, over de verkoop en aankoop van onroerende goederen van de vennootschap, alsmede over het aangaan van leningen of kredieten met hypotheekvestiging".
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering er wel op dat deze bevoegdheidsbeperkingen in; beginsel niet kunnen worden tegengeworpen tegen derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
wijziging van de maatschappelijke zetel wijziging van huidig artikel 2 van de statuten
De vergadering beslist het besluit tot wijziging van de maatschappelijke zetel van 2570 Duffel, Wouwendonkstraat 213 naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 46, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen: bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2013 onder nummer 13008670, te bevestigen.
Ingevolge deze beslissing wordt huidig artikel 2 van de statuten gewijzigd in een nieuw artikel 2 van de statuten dat luidt als volgt:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
e
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 46.
De zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied in Belgi� of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten",
IV. Volmacht
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VMW Accountants, Herentalsebaan 645 bus 4 te 2160 Wommelgem, voor wie optreedt, mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, met mogelijkheid afzonderlijk te handelen, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving, alsmede de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als B1W belastingplichtige.
V. Wijziging van de statuten aan de vigerende wetgeving
De vergadering beslist vervolgens de statuten te co�rdineren en te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met de voorgaande beslissingen en met de bepalingen en de terminologie van het vigerende wetboek
van vennootschappen.
Deze wijzigingen werden opgenomen in de hierna volgende herwerkte tekst van de statuten die artikel per
artikel na beraadslaging met eenparigheid van stemmen werden goedgekeurd:
Naam: "Metaalhandel Wynants en Zonen"
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Dreefvelden 46 te 2860 Sint-Katelijne-Waver
Doel: De vennootschap heeft tot doel:
_ groot- en kleinhandel in oud ijzer, schroot, metalen con-structies, metalen kunstwerken, metalen
voorwerpen en me-talen materialen;
afbraakwerken in metaal;
- plaatsen van containers;
- inkoop en verkoop van non-ferro en ferro metalen.
- reinigen van opslagtanks
- verhuren van personeel en werktuigen
- transportactiviteiten
- handel in oude en nieuwe kunststoffen, evenals in nieuwe metalen
- afbraakwerken van beton, steen en andere materialen
- uitvoeren van grondwerken
- uitvoeren van aannemingswerken
- immobili�n.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financi�le, industri�le en commerci�le
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Zij mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen aan aile
bestaande en/of nog op te richten industri�le en handelsondernemingen deelnemen.
Duur: onbepaalde duur
Maatschappelijk kapitaal en samenstelling: 18.716,00 E vertegenwoordigd door 755 aandelen die elk
1/755ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december
Reserves: Van de netto-winst wordt ieder jaar ten minste ��n twintigste afgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve ��n tiende van het
geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen,
moeten de voorafnemingen hernomen worden.
Winstverdeling: Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering,
eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het wetboek van vennootschappen.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van aile schulden en lasten van de
vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het
vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over aile volledig afbetaalde aandelen.
Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid
tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de
volgestorte aandelen.
Bestuur; De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.
Als statutaire zaakvoerder werd aangesteld sedert de oprichting van de vennootschap: de heer Wynants
Frans Maurice te 2570 Duffel, Wouwendonkstraat 213.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Bij de benoeming van een rechtspersoon tot zaakvoerder zal de identiteit van zijn vaste vertegenwoordiger
tevens uitdrukkelijk aanvaard moeten worden bij een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
`
Bovendien zal het bestuurdersmandaat van de rechtspersoon-zaakvoerder van rechtswege eindigen bij het terugtreden van de opgegeven vaste vertegenwoordiger of bij diens overlijden. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden verder dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders zijn bevoegd voor aile verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of dcor de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend. De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Iedere zaakvoerder', vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder, Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van ' tienduizend euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist Bovendien is uitsluitend de algemene vergadering bevoegd om te besluiten over deelneming in andere ondernemingen, over de verkoop en aankoop van onroerende goederen van de vennootschap, alsmede over het aangaan van leningen of kredieten met hypotheekvestiging. (art 14). De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door personen die geen vennoten moeten zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, geassocieerd notaris te Hove,
Tegelijk hiermee neergelegd
-expeditie van de akte; coordinatie statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening