08/01/2014
ÿþ a M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i b c h t . 6 a n d e t i
o p ~ N r " t . ~ s . . ~ . . _ . 1 . " U l Y 1 M
G r i f f i e 2 7 O E c z 0 1 , f
i x u I i i ~ i d i u ~ b i u g i i i b
* 1 9 0 0 8 *
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 1 2 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L 1 0 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l g e r e g i s t r e e r d " G e b o e k t d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g i s t r a t i e d e 1 7 D E C . 2 0 1 3 b o e k 7 0 3 f o l i o 7 7 v a k 0 4 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . R : 5 0 E u r o i o D e O n t v a n g e r , ( g e t . ) ! v o M A T T H Y S " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A L 1 0 7 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 3 , B T W B E 0 4 4 6 . 0 1 2 . 0 3 7 / R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n - b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - - m e t e e n , b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ ' 9 8 7 , 7 0 7 , 9 9 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p é é n m i l j o e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 6 . 3 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 3 9 . 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k b o v e n p a r i i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e h u i d i g e ' a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e ; d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a l l e n v o l l e d i g ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t w o r d e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e w e t e n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 7 5 1 t o t 4 0 . 5 9 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v a t % v a n h e t b o s t u i t d a t v a o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e d h r à a r t i k e l S v a r e d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o s ' , d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 0 . 5 9 0 ) a a n d e l e n .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 0 . 5 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 0 . 5 9 0 .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 8 7 . 7 0 7 , 9 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 5 1 t o t 4 0 . 5 9 0 g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . " .
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e " N a a m e n h a n d l e k e n r n g .
, L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L U I T ; M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2015
ÿþ
a d i a 3 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 A n t w e r p e n
* 1 5 0 1 5 2 0 3 * 1 6 J A N , 2 0 1 5
V
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 1 2 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L 1 0 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A L 1 0 7 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L U I T : V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r $ , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d h e d e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w J o P l e t t i n x , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e ) 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w J o P l e t t i n x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d . 2 . 2 3 1 . 2 8 5 ¬ v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E T A L 1 0 7 b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 7 4 8 a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . E e k h a u t D r . T a c k o e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d a v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e o v e r d r a c h t n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t i n 8 8 . 8 6 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n ó o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E T A L 1 0 7 , z o n d e r V e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 f 1 2 9 . 4 5 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e l k .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e - " d e r e c h t m a t i g h e i d - e r r - B i l l ' r j k h e i d - v a n - d e - v e r r i c h t i n g - o f ; - m e t - a n d e r e - w o o r d e n ; ' d a t - o n s - v e r s l a g - g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t r a a m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n
O p g e m a a k t t e T e s s e n d e r l o o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
J o P i e i t i n x & C ° B V o . v . v . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
, , , . . º%. . , . . , . . , . . . , , . . . 1 1 , . . , . .
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
M e v r . J o P l e t t i n x
B e d r i j f s r e v i s o r '
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
A . O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 2 3 1 . 2 8 5 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 6 . 3 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 3 . 2 3 7 . 5 8 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 7 4 8 ) a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D r , E e k h a u t D r . T a c k o e n " d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b v b a , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 3 . 3 5 2 . 6 6 7 , d o o r d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s : d e h e e r E e k h a u t M i c h e l e n m e v r o u w T a c k o e n L u c i l e , v o o r n o e m d , e l k t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D r . E e k h a u t D r . T a c k o e n " d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b v b a ,
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 8 8 . 8 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e k e n d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 4 0 . 5 9 1 t o t 1 2 9 . 4 5 0 .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n g e b r a c h t e z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 7 4 8 ) a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D r . E e k h a u t D r . T a c k o e n " d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b v b a w o r d e n v r i j e n o n b e l a s t i n g e b r a c h t .
D e b v b a " M E T A L 1 0 7 " z a l o n m i d d e l l i j k d e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n b e k o m e n e n z a l e r v a n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g .
B . T O T S T A N D K O M I N G - I N S C H R I J V I N G V O L S T O R T I N G - T O E W I J Z I N G N I E U W E A A N D E L E N
N a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d e v o l g e n d e
a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r E e k h a u t M i c h e l e n m e v r o u w T a c k o e n L u c i l e , b e i d e n v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g :
O l p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
© v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
f l o p a l l e a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 8 8 . 8 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t
h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l t e w e t e n :
A a n d e l e n
d e h e e r E e k h a u t M i c h e l , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p
v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 4 4 . 4 3 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 4 0 . 5 9 1 t o t 8 5 . 0 2 0
4 4 . 4 3 0
m e v r o u w T a c k o e n L u c i l e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 4 4 . 4 3 0 )
a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 8 5 . 0 2 1 t o t 1 2 9 . 4 5 0 4 4 . 4 3 0
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r m i d d e l v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
C . V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 3 . 2 3 7 . 5 8 5 , 0 0 ) g e b r a c h t i s , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 9 . 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5
A i s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 3 . 2 3 7 . 5 8 5 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 9 . 4 5 0 ) a a n d e l e n .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 9 . 4 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 9 . 4 5 0 .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 8 7 . 7 0 7 , 9 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s 7 5 1 t o t 4 0 . 5 9 0 g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
V I E R D E B E S L U I T : T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N
A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T
V o o r -
s , y r
o n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " C a z i r n i r A d v o c a t e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , C o g e l s - O s y l e i 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a t h e r i n e Ê e r n a n d e s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n