30/01/2014
ÿþ i ~ S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
2 3 -
B E L G I S C H
. U R 6 2 r r ; " - 7 N E E R G E L E G D
0 1 - U V ! ,
L 3 T f " 4 P l ~ . - ) L
0 - 0 1 - 2 0 1 4
. k . _ f ~ F i f i \ . , d f 7 1 ; P + N K V : I I i
K o o e ' G e n i L I r , M E t . H É L E N
V ( b a h ( a a r
B e l l
S t a m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 8 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L B U I L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D r e e f v e l d e n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 2 7 7 7 .
D e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , D r e e f v e l d e n 4 4 ? '
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n I n a a n d e l e n o p n a a m . B i j g e v o l g z u l l e n d e
t o o n d e r a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l z e v e n : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n
c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r p e r s o n e n a n d e r e
d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t i n v o r i g e p a r a g r a a f b e d o e l d e
g e v a l , b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e
a a n d e e l h o u d e r s , m i t s e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n d a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s
u i t g e v e n . "
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d ;
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° U i t t r e k s e l ,
3 ° G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2014
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E L R B E L G E
1 8 1 i 2 1 4 \ 1 _ . ~ . ~ . . , _ ~ R G ~ , L E G ®
. > ~ . . ~ e ~ . . . . ~ ,
B E L G I S C H S T A S B L A C 2
I I I
b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 8 . 9 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t a l B u i l d i n g ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r e e f v e l d e n 4 4 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
. i . : y e t i i " . s J 4 . : r F - ' s l ' i " t i D E L .
t - . i d . n V 1 ~ : " 7 w v _ E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r G e e r t W o u t e r s , A a r s c h o t s e b a a n 3 2 9 - 2 5 9 0 B e r l a a r
- D e h e e r D i r k V a n d e r m e e r s c h e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 - 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r
- M e v r o u w M a r l e e n V a n D y c k , B o g a a r d e n s t r a a t 2 B u s A - 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g
A l l e m a n d a t e n z i j n v o o r e e n l o o p t i j d v a n 6 j a a r e n n e m e n d u s e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s l i s t o v e r d e c i j f e r s v a n 3 1 1 0 3 1 2 0 2 0 .
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e e r t W o u t e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s f u i t e n d a f s c h r i f t .
W o u t e r s G e e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 07.06.2013, NGL 25.09.2013 13595-0230-017
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12248-0540-017
08/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I n m 1 1 . 1 1 ~ E l l i u 1 0 1 i i u
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B e S t a l
G R I F F I E R E G I E A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
N E E R G E L E G D
3 0 M E I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 0 8 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L B U I L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; D r e e f v e l d e n 4 8
2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t , w e g e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e g e m e e n t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r
D r e e f v e l d e n 4 4 t e
2 8 6 0 S i n t - K a t e l J n e - W a v e r .
D i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d ,
V a n d e r m e e r s c h e n D i r k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 24.06.2011, NGL 30.06.2011 11241-0329-017
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 14.06.2010, NGL 28.06.2010 10240-0315-017
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.07.2009, NGL 13.07.2009 09409-0220-013
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.06.2008, NGL 08.07.2008 08387-0207-012
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 28.11.2007, NGL 07.12.2007 07825-0029-012
17/04/2007 : MEA015685
13/10/2006 : MEA015685
13/10/2005 : MEA015685
16/07/2004 : MEA015685
09/10/2002 : MEA015685
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 05.06.2015, NGL 05.10.2015 15639-0356-017