17/06/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B i e z e n h o e k 1 2
2 2 7 5 L i l l e ( P o e d e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I s a b e l l e V e r h a e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e L i l l e , o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
G e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A L S I G N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 5 L i l l e - P o e d e r i e e , B i e z e n h o e k 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 9 5 2 . 5 7 0 , m e t v o l g e n d e a g e n d a :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
V o o r l e g g i n g v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n
: v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e
2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 :
" ( . . . ) " V B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A M E T A L S I G N b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 7 6 . 3 2 0 , 0 0 .
D e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A M E T A L S I G N d d . 1 2 m e i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 8 4 . 8 0 0 , 0 0 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 8 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g . n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i f r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n ' d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 1 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A M E T A L S I G M D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p : m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r h e e f t , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r v v a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n , b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , _ 1 5 m e i - 2 0 1 4 , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
8
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 e , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
. 1 . . . . l e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 5 2 . 5 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e t a l s i g n
: R E C H T D A N R : V A N 1 1 0 0 - -
0 5 J U N 1 2 0 1 4
A N T W E l i n N r e d e l i n , 1 :
G r i f f i ê r r i f f i r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W o o r - i i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( g e t e k e n d ) B V B A D e M o i , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u i d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 6 m e i 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r t e g a a n m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( £ 7 6 . 3 2 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 9 4 . 9 2 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r M I L B A U B a r t , v o o r n o e m d , t e n b e d r a g e v a n
z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 7 6 . 3 2 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n s g m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
U I T G I F T E V A N A A N D E L E N
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 4 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e h e e r M I L B A U B a r t R e n a a t J o z e f , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p é é n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( P o e d e r l e e ) , B i e z e n h o e k 1 2
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i e r d e b e s l i s s i n g
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A F B B o e k h o u d b u r o , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , B r o e k s t r a a t 2 1 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S I S A B E L L E V E R H A E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v e r s l a g z a a k v o e r d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 U * 1 1 1 1 1 1 1 2 1 j 1 1 , 1 1 8 1 ! 1 1 I I
3 . 1 1 C C I g e t e g u b e r g r i m e v a n a e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
e i f f i d f f i e r
. . . . . « . " " "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 5 2 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t a l s i g n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B i e z e n h o e k 1 2 , 2 2 7 5 P o e d e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n . s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m M e v r o u w V a n G o r p L i e s b e t w o n e n d e t e 2 2 7 5 P o e d e r l e e , B i e z e n h o e k 1 2 t e , b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r , d i e a a n v a a r d t , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T e P o e d e r l e e ,
M i l b a u B a r t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/05/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I l l i i l l o g ! l i j L 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, : _ ~ , ~ ~ i ' , ~ , , " _ ; ~ , . ~ . ;
ï , A S - . ±
0 8 M E I 2 0 1 5
A P 7 t L v r 1 1 . 7 i . = ` s i : ï ' i l C f t í ' J r I D ü ' ï '
D Q 3 i f f Ë e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 5 2 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t a l s i g n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B i e z e n h o e k 1 2 , 2 2 7 5 P o e d e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m M e v r o u w M i l b a u A n , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , V e l d h o v e n 1 0 t e b e n o e m e n t o t
z a a k v o e r d e r , d i e a a n v a a r d t , v a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 5 v o o r o n b e p a a l d e d u u r . ;
T e P o e d e r l e e ,
M i l b a u B a r t
Z a a k v o e r d e r
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .