09/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i o
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a x t s b i a d ;
" 1 1 1 6 8 7 4 0 8
O n d e r r e : ^ ^ : E n s n r : 0 4 6 2 . 5 6 4 . 0 9 6
V A N K O O H A N E L K
2 6 O K T 2 0 1
D E N D E R M ~ N p E
. 1 e r i s ' n r : g : M E T A T E C T A
( v o l a i t )
R e c h t s v o r m . . : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : H o o g v e l d 3
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( S i n t - G i l l i s - b i j - D e n d e r m o n d e )
O n d e r r a e r , D a ( t l e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N D E L I N G A A N D E L E N I N K L A S S E N A , B E N C - T O E V O E G I N G R E G E L I N G O V E R D R A C H T E N O V E R G A N G A A N D E L E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ( S )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 C .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( E 8 5 . 2 8 5 , 2 9 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 2 7 . 2 8 5 , 2 9 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s
" d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f d a t u m v a n u i t g i f t e e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 7 1 4 , 7 1 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d " d o o r B N P P a r i b a s / F o r t i s .
N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , n o g t e s t o r t e n d o o r d e h e e r v A N d E R L E L I J C o r n e l i s , n a g e n o e m d .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( E 1 4 . 7 1 4 , 7 1 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 7 1 4 , 7 1 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e d e e l d i n 3 k l a s s e n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n , A , B e n C , e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 5 3 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A , B e n C i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k C e l i s t e A n t w e r p e n o p é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e a a n d e l e n v a n k l a s s e A w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 0 , d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B w o r d e n g e n u m m e r d v a n 3 3 4 t o t 5 3 3 e n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e C w o r d e n g e n u m m e r d v a n 2 0 1 t o t 3 3 3 .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n a n d e r e k l a s s e o f a a n p e r s o n e n d i e m e t e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e v e r b o n d e n z i j n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i i c B v e r m e ; a e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e y s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n o e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e a l s w e l k e d e o v e r n e m e r o f d e m e t d e o v e r n e m e r v e r b o n d e n p e r s o o n
a l s h i e r v o o r b e d o e l d b e z i t .
B i j e l k e a n d e r e o v e r d r a c h t v e r a n d e r e n d e a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n a l l e k l a s s e n d e z e l f d e
r e c h t e n h e b b e n . "
5 . E r w e r d e e n r e g e l i n g v o o r z i e n i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n .
6 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m z u l l e n l u i d e n .
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a f d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e , v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
9 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n
l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e '
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
1 0 . E e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 1 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L Y G O L D B e l g i u m & L u x e m b u r g " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 5 8 . 1 1 5 . 9 5 4 , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( S i n t - G i l l i s - b i j . D e n d e r m o n d e ) , H o o g v e l d 3 e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r D E K O S T E R K o e n J a n L i e v e n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , E e k s k e n 2 2 2 e n ; 2 / d e h e e r W I L L O C X F i l i p W i l l e m M a r i a , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 6 d e c e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , H o v e r n i e r s d r e e f 2 7 .
H e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i m p l i c e e r t t e v e n s h u n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n d r i e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , o n d e r w i e é é n b e s t u u r d e r A , é é n b e s t u u r d e r B e n é é n b e s t u u r d e r C , t e w e t e n :
* d e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A : D e h e e r D E K O S T E R K o e n , v o o r n o e m d ;
* d e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B : D e h e e r v A N d E R L E L I J C o r n e l i s ( r o e p n a a m " C e e s " ) A r i e , g e b o r e n t e L e i d e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 5 o k t o b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H a g e d o o r n l a a n 1 2 ;
* d e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e C : D e h e e r W I L L O C X F i l i p , v o o r n o e m d .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 3 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o t t y n , R o s e l e t h , V a n d e S t e e n & C ° A d v o c a t e n k a n t o o r , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 3 2 . 2 6 7 . 8 3 0 , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , L e o p o l d l a a n 3 2 N 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n - b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n - K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f - m e e r - e r k e n d e - o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : i t ' c c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a . - . p e - s o c ) n e ^ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r c ; t g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m u l 2 . 1
e V o o r -
b e h o u c i e n I t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r a a n h e t
B e l g i s c h l " t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s
S t a a t s b i a c h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t
n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V e r g a d e r i n s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
W e r d e n a a n g e s t e l d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s :
1 / D e h e e r D E K O S T E R K o e n , v o o r n o e m d .
2 / D e h e e r v A N d E R L E L I J C o r n e l i s , v o o r n o e m d .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g