METISELECT

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. METISELECT
Dénomination : METISELECT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 554.771.011

Publication

30/06/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland;

- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;

- het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

5. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur en begint te werken op de datum van de oprichting.

6. Kapitaal - onderschrijving - volstorting - bankattest:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWINTIGDUIZEND euro NUL cent (¬ 20.000,00),

vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Onderschrijving:

Het kapitaal is volledig onderschreven door de oprichters als volgt:

* door Mevrouw Jo VERBRUGGEN, ten belope van honderd (100) aandelen;

* door de Heer Anthony DE CLERCK, ten belope van vijftig (50) aandelen;

* door de Heer Thibault CLOOSTERMANS-HUWAERT, ten belope van vijftig (50) aandelen.

Volstorting:

Het kapitaal is volledig volstort.

Bankattest:

Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen

het bedrag van volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer 001-

7305668-92, bij de naamloze vennootschap BNP PARIBAS FORTIS geopend op 25 juni 2014, zoals

blijkt uit een door voormelde bank verstrekt bewijs van deze deponering dat aan de notaris werd

overhandigd.

7. Gelijkheid van rechten van aandelen:

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening.

8. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

9. Bevoegdheid van de zaakvoerder - vertegenwoordiging:

Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De bevoegdheid van de zaakvoerder houdt onder meer in dat hij alle postverrichtingen mag stellen, en dus onder andere het openen en beheren van een rekening, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, postmandaten en dergelijke en dus in 't algemeen alle handelingen die worden uitgevoerd door De Post.

De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

10. Jaarvergadering:

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om

tien uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de

volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

11. Stemrecht:

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

12. Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden

tot die datum.

13. Bestemming van de winst:

De zaakvoerders stellen de uitkeerbare winst vast, conform de wet.

Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen:

* vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

* een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt aangewend.

Het saldo, zo er één is, wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen.

14. Ontbinding en Vereffening:

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of het overlijden van een vennoot.

* Ingeval van verlies van meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de zaakvoerder de vraag van vervroegde ontbinding van de vennootschap of zijn voorstellen tot sanering onderwerpen aan de algemene vergadering binnen de twee maanden na vaststelling van het verlies. De algemene vergadering kan beslissen volgens de regels vereist voor een statutenwijziging.

* Indien echter het verlies meer dan drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal bereikt kan volgens dezelfde procedure de ontbinding uitgesproken worden door één/vierde van de uitgebrachte stemmen.

* Indien het netto-aktief gedaald is tot beneden het door de wet voorziene bedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

===

Overgangsbepalingen:

Afsluiting van het eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar begint te lopen op de datum van 25 juni 2014 en eindigt op 31 december 2015. De eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal plaats grijpen tijdens het jaar dat volgt op de afsluiting van het eerste boekjaar.

Bestuursorgaan  Controle:

Worden tot zaakvoerders benoemd, voor de duur van de vennootschap:

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JT CONSULT", met maatschappelijke zetel te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24, ondernemingsnummer 0553.996.692 RPR Oudenaarde; dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde mevrouw VERBRUGGEN Jo Geert Hilde, geboren te Gent op 10 april 1980 (rijksregisternummer 80.04.10-390.48), wonende te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24.

2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TCH CONSULT", met maatschappelijke zetel te 2890 Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 9 bus 6, BTW BE0848.098.714, RPR Mechelen; dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer CLOOSTERMANS-HUWAERT Thibault Fernand Cecile Gerard, geboren te Dendermonde op 1 april 1981 (rijksregisternummer 81.04.01-187.57), wonende te Filippijnen (Makati City 1226), 18C Manila Bay, ORT Bldg.Cruzada St..

Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke zaakvoerder, met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

* de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen;

* de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1°bis W. Reg.).

(Tegelijk met dit uittreksel werd neergelegd: een uitgifte van de akte).

(get.) Stijn RAES,

Geassocieerd Notaris

04/05/2015
ÿþmod 11.1

p

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN 1 KOOPHANDEL GFNT

2 1 APR. 2015

AFDELING<ûFIUDERMONDE

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac Ondernemingsnr : 0554.771.011

Benaming (voluit) : MetiSelect (verkort)

506315

Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Fonteinstraat 24

9470 Denderleeuw

04/05/2015

A

;; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN ;

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN - OMZETTING IN EEN

,

Het proces-verbaal opgesteld op 30 maart 2015, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, geregistreerd, ,; luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend en vijftien.

Op dertig maart,

Te Gent, Kortrijksesteenweg, 114211, op het kantoor.

Vóór Ons, Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent. Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten] :; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MetiSelect", waarvan de zetel gevestigd is te Denderleeuw (B-; 9470 Denderleeuw), Fonteinstraat, 24, met ondememingsnummer BTW BE 0554.771.011 RPR Gent, afdeling; 1 Dendermonde.

i Vennootschap opgericht volgens akte verleden voor ondergetekende notaris Stijn Raes, te Gent, op 25: ;juni 2014, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni ;; daarna, onder nummer 14305857, waarvan de statuten sindsdien cngewijzigd zijn gebleven, alzo verklaard. BUREAU

De vergadering is geopend om zestien uur vijf. '

Onder voorzitterschap van de heer CLOOSTERMANS-HUWAERT Thibault, hierna genoemd, die;

eveneens de taak van secretaris zal waarnemen.

Er worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het(

;, hierna vermeld aantal aandelen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SBS GROUP", met zetel te Nieuwerkerkéfi ;; (B-9320 Aalst), Lippenshofweg, 1, BTW BE 0825.090.503 RPR Gent, afdeling Dendermonde; eigenares vair vijftig aandelen.

2. Mevrouw VERBRUGGEN Jo (...), wonende te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24; eigenares van vijftig aandelen.

3. De heer DELHAYE Jeremy (...), wonende te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24, eigenaar van vijftig

:: aandelen. ,.

4. De heer CLOOSTERMANS-HUWAERT Thibault (...), wonende te 2890 Sint-Amands, Emi(é

Verhaerenstraat 9/0006; eigenaar van vijfentwintig aandelen. ;;

5. De heer DE CLERCK Anthony (...), wonende te 9140 Temse, Georges Van Dammeplein 52; eigenar :: van vijfentwintig aandelen. VOLMACHTEN

De vennoot sub 1. is hier vertegenwoordigd door nagemelde heer VAN MOL Jens, ingevolge één (1) onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De vennoot sub 3. is hier vertegenwoordigd door voormelde mevrouw VERBRUGGEN Jo, ingevolge één li (1) onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze;, ;; notulen.

De vennoot sub 5. is hier vertegenwoordigd door voormelde heer CLOOSTERMANS-HUWAERT Thibault,;; Il ingevolge één (1) onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen: 1; met deze notulen. De voorzitter doet hier opmerken dat het hier om geen bijzondere volmacht gaat maar;j

fi enkel een volmacht per mail verzonden. De vergadering neemt hiervan kennis en heeft geen bezwaren. ,, De lasthebbers erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER ,;

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akte ren wat volgt: `,

',:__-- I. Deze vergaderingheeft als agenda:

A,

A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening -

f t mod 11.1

Voor-~behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1. (a) Bijzonder verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014. (b) Verslag door het bestuursorgaan over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag voormelde staat is gevoegd.

2. Kapitaalverhoging ten belcpe van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), om het van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op zeventigduizend euro (70.000,00 EUR) te brengen, door creatie van vijftig (50) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temperis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen zullen in geld worden ingetekend en bij de inschrijving voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) worden volgestort.

In het kader van de voorgestelde kapitaalverhoging, individuele en onherroepelijke verzaking door alle vennoten aan hun voorkeurrecht bij inschrijving.

Inschrijving en volstorting.

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

3. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap,

4. Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm en rekening houdende met de nieuwe toestand van het kapitaal.

5. Ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

7. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

8. Vragen van de aandeelhouders.

li. Er bestaan thans tweehonderd (200) aandelen en er werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping ten aanzien van de vennoten.

IV. De vennootschap heeft geen commissaris.

V. De ten aanzien van de zaakvoerders en commissarissen, door artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven oproeping, is hier zonder nut, daar de vennootschap geen commissaris heeft en haar zaakvoerders, zijnde vennootschappen JT CONSULT en TCH CONSULT, vast vertegenwoordigd respectievelijk door mevrouw VERBRUGGEN Jo en de heer CLOOSTERMANS-HUWAERT Thibault, allen hierna genoemd, hier aanwezig zijn.

VI. Om te worden aangenomen, mceten de besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens de drie vierden van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.

VII. Daar de vennootschap nog geen twee jaar bestaat, moet het besluit tot omzetting van de vennootschap de eenparige instemming van de vennoten bekomen.

VIII. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

lx. De statuten bevatten geen enkele bepaling die belet dat de vennootschap een andere rechtsvorm

mag aannemen.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

AI deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld

en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

TAALWETGEVING

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft

over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

verslagen

a) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van venncotschappen, heeft het bestuursorgaan een samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap zijnde de balans afgesloten per 31 december 2014.

b) De door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERHEYDEN, HEYVAERT & Co", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te Dendermonde (B-9200 Dendermonde), Zeelsebaan 14, bus 3, met ondernemingsnummer BTW BE 0463.338.316 RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer GEYVAERT Geert, bedrijfsrevisor, heeft op 27 maart 2015, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"ln overeenstemming met de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MetiSelect" tot een naamloze vennootschap.

Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichtingen tot omvorming in een naamloze vennootschap omschreven, zodat de aandeelhouders zich met kennis van zaken kunnen uitspreken. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de "normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat alle door de wet vereiste inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notariële akte tot omvorming.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad,

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het nette-actief volgens deze staat van 39.487,83 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijke kapitaal van 20.000,00 EUR.

Het kapitaal voldoet op dit ogenblik nog niet aan het wettelijk vereiste minimumkapitaal voor de naamloze vennootschap. Daartoe zal de vennootschap, voorafgaande aan de verrichting van de omzetting, haar











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van darden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-rbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

kapitaal verhogen om te voldoen aan het kapitaal dat vereist is voor de vennootschapsvorm waarnaar wordt

omgezet, en dit door de inbreng in speciën. Dendermonde, 27 maart 2015

VERHEYDEN, HEYVAERT & Co, bvba

(get.)

Geert Heyvaert,

Bedrijfsrevisor".

c) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan, op 17 maart 2015, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.

d) De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan aile vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel 269 juncto 268 van het Wetboek van vennootsohappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De [eden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een kopie van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

BERAADSLAGI NG

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD - VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), om het van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op zeventigduizend euro (70.000,00 EUR) te brengen, door de creatie van vijftig (50) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten ais de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk in geld worden ingetekend, en volledig worden volgestort, zonder creatie van een uitgiftepremie.

VOORKEURRECHT - INSCHRIJVING - VOLSTORTING

Nadat de vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, en uitdrukkelijk, individueel en onherroepelijk te verzaken, in het kader van deze kapitaalverhoging, aan de uitoefening van het voorkeurrecht dat hen is toegekend door de wet en de statuten, is hier tussengekomen: de vennootschap "SBS GROUP", voornoemd; dewelke (hierna "de inschrijver"), aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, na voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en op de vijftig (50) nieuwe aandelen in geld in te schrijven.

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de BNP PARIBAS FORTIS, onder nummer BE21 00175343 0503.

Een attest van deze storting, afgeleverd door voormelde bank, zal hieraan gehecht blijven.

vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op zeventigduizend euro (70.000,00 EUR) is gebracht, verdeeld over tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar zijn. TWEEDE BESLUIT: OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd (met uitzondering van het kapitaal zoals hierna beslist zal worden), en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

DERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een naamloze vennootschap:

" om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen met een bepaald bedrag te verhogen;

" om, binnen het kader van het "toegestane kapitaal", aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om tot de uitgifte over te gaan van converteerbare obligaties of warrants;

" om terugbetaling te doen van het gestorte kapitaal zonder vermindering ervan, door een vooraf bepaalde voorafneming van de winst (aflossing van kapitaal);

" om de raad van bestuur te machtigen een "directiecomité" op te richten;

" om aandelen zonder stemrecht uit te geven;

" om de raad van bestuur te machtigen om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden;







-BijlagenTifffié£BëIgisa Staatsblad- 64105/11115 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

" om het stemrecht te beperken;

" om de stemming per brief op de algemene vergaderingen in de statuten op te nemen.

Vervolgens besluit de vergadering en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die

voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, vast te stellen en goed te

keuren, waarvan hierna een uittreksel volgt:

"RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MetiSelect".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Denderleeuw (B-9470 Denderleeuw), Fonteinstraat, 24.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, management en personeelsaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, oonsulting en administratie; het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en

ondernemingen van alle aard, onder meer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomisohe of sociale aangelegenheden;

- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan aile Belgische en buitenlandse ondernemingen;

- het verlenen van advies en bijstand ten aanzien van personeels- en organisatiebeheer voor organisaties van allerlei aard, met inbegrip van headhunting en plaatsing van personeel;

- onderzoekswerk en advies in het kader van rekrutering en het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de rekrutering;

- Activiteiten van werving en selectie: Onder werving wordt verstaan het geheel van activiteiten dat in opdracht van een werkgever wordt uitgevoerd met betrekking tot het bekendmaken van een openstaande arbeidsplaats. Onder selectie wordt verstaan het geheel van activiteiten dat in opdracht van een werkgever wordt uitgevoerd met het oog op het uitbrengen van een advies nopens de geschiktheid van de sollicitanten voor één of meerdere vacatures;

- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries; het verlenen van financiële bijstand;

het voeren van holding-activiteiten, omvattende onder meer : het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland;

- het beheren, valoriseren, verkopen, te belde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;

- het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.

DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (70.000,00 EUR), vertegenwoordigd door

tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of reohtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtsperscon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen. BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN

A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem cp een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan echter niet meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bij ragen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-fbehouden aan het Belgisch Staatsblad

a

mod 11.1

Voor-Ebehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van' beide bestuurders steeds vereist zijn.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference").

Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.

In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.

In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen telecopieen of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.

Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het dcel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van venncotschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

c) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.

VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

CONTROLE

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.



`taatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de eerste' zaterdag van de maand juni om tien uur in de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien de hierboven bepaalde datum op een feestdag valt, heeft de jaarlijkse algemene vergadering plaats op de eerst volgende werkdag.

Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

a) De oproepingen tot de jaarvergaderingen, die plaatsvinden op de plaats, dag en uur aangeduid in deze statuten en waarvan de agenda zich beperkt tot de enige punten waarvoor dat type vergadering bevoegd is, zoals nader omschreven in artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, worden gedaan door middel van een eenmalige aankondiging geplaatst in het Belgisch Staatsblad ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering.

De oproepingen tot de andere algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een aankondiging geplaatst in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering.

b) Bovendien, worden de oproepingen tot elke algemene vergadering aan de houders van aandelen, obligaties en warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te hebben; van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd.

c) Wanneer aile aandelen, obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap op naam zijn, volstaat een mededeling van de oproepingen bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, ten minste drie (3) werkdagen en ten hoogste zes (6) dagen] vóbr de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of elke andere plaats vermeld in de oproeping, een attest deponeren opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum bepaald voor de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De eigenaars van effecten op naam of hun vertegenwoordigers moeten, binnen dezelfde termijn, de raad van bestuur schriftelijk verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet zijn vermeld in de oproeping tot de vergadering.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, ai dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

BERAADSLAGING - BESLUITEN - VERDAGING

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

b) Besluiten

De besluiten warden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen,

tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de

berekening van de meerderheid meegerekend.

Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet

bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het

grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden

vastgesteld.

c) Stemming per brief

Mits bijzondere toestemming van de raad van bestuur vermeld in de oproepingen, kan iedere aandeelhouder zijn stem schriftelijk uitbrengen door middel van een formulier ad hoc gevoegd bij de cproeping.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

d) Verdaging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

BíjIagen bij liéf élgisc i StaatsïiTad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4 . t

n mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad



Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.

De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen door de tweede vergadering zijn definitief.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR - JAARREKENING - CONTROLEVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn In het Wetboek van vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de jaarvergadering, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten. Zij hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernemen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

INTERIM-DIVIDEND

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

ONTBINDING - VEREFFENING

a) Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit

van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verliezen

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (114) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.





Bíjsagen bij hef Bè gisch Staatsblïd= h4f03720I5 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

" mod 11.1

A ü a



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone" meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.".

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering

akte van het ontslag van:

" De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JT CONSULT", met maatschappelijke zetel te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24, ondernemingsnummer 0553.996.692 RPR Gent, afdeling Oudenaarde; vast vertegenwoordigd door mevrouw VERBRUGGEN Jo (...), wonende te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24.

" De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TCH CONSULT", met maatschappelijke zetel te 2890 Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 9 bus 6, BTW BE 0848,098.714, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen; vast vertegenwoordigd door de heer CLOOSTERMANS-HUWAERTThibault (...), wonende te 2890 Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 9/0006;

in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, omwille van de omzetting van deze laatste in een naamloze vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMINGEN

De vergadering besluit vervolgens:

1. Het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3). Worden tot bestuurder benoemd:

" De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JT CONSULT", met maatschappelijke zetel te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24, BTW BE 0553.996.692 RPR Gent, afdeling Oudenaarde; dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde mevrouw VERBRUGGEN Jo (...), wonende te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24.

" De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TCH CONSULT", met maatschappelijke zetel te 2890 Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 9 bus 6, BTW BE 0848.098.714, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen; dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer CLOOSTERMANS-HUWAERT Thibault (...), wonende te 2890 Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 9/0006.

" De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SBS Group", met maatschappelijke zetel te Lippenshofweg 1, 9320 Aalst, BTW BE 0826.090.503, RPR Gent, afdeling Dendermonde; dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer VAN MOL Jens (...), wonende te 9120 Haasdonk, Dennenlaan 86.

Hun opdracht wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

2. Geen commissaris te benoemen daar de vennoctschap, zowel voor het afgelopen boekjaar als voor

het lopend boekjaar, en daarbij eveneens rekening houdende met de vooruitzichten op korte termijn, aan de criteria voldoet opgesomd in artikel 141 juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten, alsook voor, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de zaakvoerders van de vennootschap, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

PRO FISCO

De comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken ondergetekende notaris te willen akteren dat ze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3° van het Wetboek van inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat betreft de goedkeuring van de geactualiseerde versie van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris:

hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;

hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De voorzitter van de vergadering en de personen die deze vergadering bijwonen verklaren het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op minstens vijf werkdagen vóár deze vergadering.



wijlagen M lieBéigisch StaatsbIaff - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde

vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de voorzitter van de

vergadering, qualitate qua en de leden van de vergadering, met Ons, notaris, na goedkeuring van de

doorhaling van / nietig(e) woord(en), I lijn(en), I cijfer(s), f letter(s), I getal(len) en / pagina(s) in deze tekst.

(volgen: de handtekeningen)"

VOOR GELIJKVORMIG LETTERLIJK UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3) volmacht(-en), een bankattest, verslag bestuursorgaan ex. artikel 776 W.Venn., verslag bedrijfsrevisor ex. artikel 777 W.Venn., de gecoordineerde statuten).

Stijn RAES,

Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/05/2015
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad '

mod 11.t

saN; 'a3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL (FNT

7 MEI 2015

AFDELING D iMM :MONDE



<15071 53





Ondernemingsnr ; 0554.771.011

1 Benaming (voluit) : MetiSelect

11

(verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Fontein straat 24

9470 Denderleeuw

11 Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET DOEL - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 april 2015, door meester Stijn RAES, notaris te Gent neergelegd ter registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschapi "MetiSelect", waarvan de zetel gevestigd is te Denderleeuw (B-9470 Denderleeuw), Fonteinstraat, 24, met; ondernemingsnummer BTW BE 0554.771.011 RPR Gent, afdeling Dendermonde, volgende beslissingen; ;; genomen heeft:

1/ het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen door de zesde alinea tel

; vervangen door de volgende tekst:

il "De uitoefening van alle activiteit met betrekking tot arbeidsbemiddeling of tewerkstelling in verband metl werving en selectie, interim management, projectsourcing en uitzendarbeid, alsook activiteiten van om het; I; even welke aard die verband houden met de Human Resources sfeer zoals R.P.O. (Recruitment Process; Outsourcing), outplacement, consulting, vorming en training, assessment. Onder werving wordt verstaan het; geheel van activiteiten dat in opdracht van een werkgever wordt uitgevoerd met betrekking tot het; ;I bekendmaken van een openstaande arbeidsplaats. Onder selectie wordt verstaan het geheel van activiteiten; dat in opdracht van een werkgever wordt uitgevoerd met het oog op het uitbrengen van een advies nopens dei geschiktheid van de sollicitanten voor één of meerdere vacatures;".

" 21 alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en; ; aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te; stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

i; VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vijf (5) volmacht(-en),; verslag van de raad van bestuur ex. artikel 559 W. Venn., de gecoördineerde statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

i,

I; Stijn RAES,

Notaris.

I ;

;,





19/05/2015



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2015
ÿþRechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Fonteinstraat 24, 9470 Denderieeuw

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

De vergadering beslist unaniem tot de volgende benoeming:

- JT consult BVBA wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder, dewelke voor het waarnemen van het dagelijks bestuur zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde Jérémy Delhaye. De benoeming van de gedelegeerd bestuurder gaat in op 01/07/2015 en zal eindigen direct na de jaarvergadering van 2020.

Bestuurder Bestuurder

SBS Group BVBA JT Consult BVBA

Met als vertegenwoordiger Met als vertegenwoordiger

Van Mol Jens Jérémy Delhaye

Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0554.771.011 Benaming

(voluit) : MetiSelect (verkort) :

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GFNT

10 JULI 2015



AFDELING DaelifflONDE j

fo

©p-de.laatstd blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
METISELECT

Adresse
JT consult BVBA wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder, dewelke voor het waarnemen van het dagelijks bestuur zal vertegenwo

Code postal : 2020
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande