10/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 7 . 8 5 4 . 0 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e u b e l e n S t e v e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e W e i d e 4
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r X a v i e r D e B o u n g n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I I ; R e g i s t r a t i e 1 d e 3 a p r i l 2 0 1 4 ; ; B o e k 1 2 , b l a d 0 1 v a k 0 7 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) ; D e b i j d e l e g a t i e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , J . M a r t e n s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r h e t e e r d e r g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W 1 B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 6 1 2 , 0 0 0 , - d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e l b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , - n a a r ¬ 6 7 4 , 0 0 0 , - z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r s l a g e n
O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t C A L L E N S , P I R E N N E & C ° B V C V B A , I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n ; a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e i n b r e n g e n i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V « M e u b e l e n S T E V E N S " m e t z e t e l t e 2 9 2 0 1 K A L M T H O U T , K w a d e W e i d e 4 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A N T W E R P E N I o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 . 8 5 4 . 0 2 6 ) b e s t a a n u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t , d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e
1 v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j h e t ; n e t t o b e d r a g i n t o t a a l 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R z a ! b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O n d e r g e t e k e n d e , P h i l i p C A L L E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J a n l V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e n n o o t v a n d e B V C V B A C A L L E N S , P I R E N N E & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t l m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n :
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t ;
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n . r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a a l n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n l w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t l d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n G f o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r n i e t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " d i e n e n t e z i j n ) , g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , n i e t t e g e n s t a a n d e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 6 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d ,
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e b b e n d e b e s t u u r d e r s u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e z o v e r n o d i g d a t d e a a n d e l e n r e e d s e e r d e r z i j n o m g e z e t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e K A N T O O R D E V R E N V e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t , v e r s l a g e n , s t a t u t e n e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , X a v i e r D e B o u n g n e ( D s . S K M )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R u v 1 l l L u i i l t . . , a r , 1 ; e c p a w e i c . . 1 A n t w e r p e n
I 4 J U L ! M i t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 8 5 4 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E U B E L E N S T E V E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e W e i d e 4 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d e n h e r b e n o e m d
t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , d i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
* m e v r o u w V a n G i n d e r e n E l s ( N . N . 7 5 . 1 2 . 3 0 - 2 8 4 . 8 7 ) , A c h t e r s t r a a t 9 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t ;
* d e h e e r S t e v e n s K o e n ( N . N . 7 1 . 0 7 . 1 7 - 0 7 5 . 8 2 ) A c h t e r s t r a a t 9 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t ;
* d e h e e r S t e v e n s F r a n s ( N . N . 4 1 . 0 1 . 3 0 - 0 8 3 . 7 9 ) , A c h t e r b r o e k s t e e n w e g 2 2 5 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t ;
* d e h e e r S t e v e n s L e o ( N . N . 5 5 . 0 8 . 0 1 - 1 5 7 . 5 4 ) , H e u v e l 3 0 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
D e z e m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s d i t v a n d e h e e r S t e v e n s F r a n s .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 4 o m 1 2 u u r i s g e b l e k e n d a t d e h e e r S t e v e n s K o e n ( N . N . 7 1 . 0 7 . 1 7 - 0 7 5 . 8 2 ) w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , A c h t e r s t r a a t 9 w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
K a l m t h o u t , 2 3 j u n i 2 0 1 4
S T E V E N S K o e n
G e d e l e g e e r d b e s S e r
* 1 4 1 9 2 8 4 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .