11/04/2012
ÿþ. r ' m o d 1 1 . 1
C r p ! l ~ _ ~ ~ 3 1
' _ " ~ _ _ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E F t E O r i Ë r - " I ( v A N
2 9 i i M I T 2 U 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T E b b - g r i f f i e r ,
1 1 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 1 6 8 1 *
1 f
b e h
a a
S e S t a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 4 9 . 2 1 7 . 2 9 2
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E U B E L E N V A N B A L L A E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t a l s e s t e e n w e g 1 9
2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A N D A T E N
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p a c h t e n t w i n t i g m a a r t
V o o r m i j , n o t a r i s I s a b e l l e V E R H A E R T , m e t s t a n d p l a a t s t e L i l l e , t e L i l l e - G i e r l e , i n h e t k a n t o o r ,
W E R D G E H O U D E N
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E U B E L E N V A N
S A L L A E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t '
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 2 1 7 . 2 9 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l N o l e n s t e L i l l e o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 0 2 1 7 - 3 6 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o b l i j k e n s d e
n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n
b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 1 0 8 - 9 1 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n o g m a a l s g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I n g r i d V o e t e n
t e K a s t e r l e e , m e t s t a n d p l a a t s t e L i c h t a a r t o p e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r g e p u b l i c e e r d i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 5 2 1 - 0 0 7 5 5 4 3 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g o p e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 9 5 3 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , , .
o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 9 9 0 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v e r d e r o n g e w i j z i g d b l e v e n t o t o p h e d e n .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w G I L I S D o r a
J o s e p h a , b e s t u u r s t e r , g e b o r e n t e G e e l o p é é n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g , w e d u w e
v a n d e h e e r V A N B A L L A E R W i l l y , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 4 6 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n a l s s e c r e t a r i s d e h e e r V A N B A L L A E R H a r r y R o s a L o u i s , b e s t u u r d e r , g e b o r e n
t e G e e l o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , B o s k a n t
3 6 , i n h u w e l i j k m e t m e v r o u w H u f k e n s A n n e - M a r i e L u d o v i c u s , o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k e a a n
h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n n a a r h i j v e r k l a a r t .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s t e m o p n e m e r a a n :
- d e h e e r V A N B A L L A E R F r a n k , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p v e e r t i e n f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R u n d s v o o r t 8 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 . Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w G I L I S D o r a , v o o r n o e m d , h o u d s t e r v a n t w e e a a n d e l e n : 2
2 . D e h e e r V A N B A L L A E R H a r r y , v o o r m e l d , h o u d e r v a n
O p d e L a a t s t e I b l z v a n L u i k 6 v e r m e l d e n R e c t o t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i l 5 ' e o c e p e r s o ( o , m e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e . , " f o o i n i g e n
V e r s o ; t e l a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a r s d e l e n :
4 7 4
2 . D e h e e r V A N B A L L A E R F r a n k , v o o r m e l d , h o u d e r v a n
v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g a a n d e l e n : 4 7 4
T o t a a l : n e g e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 9 5 0
I s e v e n e e n s a a n w e z i g d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e :
- M e v r o u w G I L I S D o r a , v o o r n o e m d
- D e h e e r V A N B A L L A E R H a r r y , v o o r n o e m d
- D e h e e r V A N B A L L A E R F r a n k , v o o r n o e m d
A l l e n b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n
t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r
1 0 0 7 2 6 5 3 .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . D a t e r n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r o p h e d e n n e g e n h o n d e r d
v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D a t a l l e v e n n o t e n e n a l l e b e s t u u r d e r s a l h i e r a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e e n v e r d e r e v e r a n t w o o r d i n g d i e n t
g e g e v e n t e w o r d e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g . D e v e r g a d e r i n g k a n r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n .
A l l e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e n i e t v e r v u l l i n g v a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g i n g e v o l g e a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r d e e l t v e r d e r m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n d r i e / v i e r d e n
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m a a n v a a r d t e z i j n .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l i s s e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d i e v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
a f V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v e r s l a g ' V a n d e h e e r R o b e r t M e y e r s , t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F o r t s t e e n w e g 3 , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D i t v e r s l a g i s v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 2 . b l V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
2 . O n t s l a g e n d e c h a r g e b e s t u u r d e r s . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s ,
3 . a l B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t b e l o o p v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ; t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t z o v r i j g e k o m e n b e d r a g .
A a n p a s s i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
b l D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n , h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
N a b e s p r e k i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e ; z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 2 v a n d e h e e r R o b e r t M e y e r s , t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F o r t s t e e n w e g 3 , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v e r m i t s e l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n - v a n - h e t - v e r s l a g v a n - d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r - l u i d e n a l s v o l g t : - -
O p d e t a e t s t e b l z v a n L u i k E v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e w n d e p e r s o ( o ) m a n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r ¬ e g e n , : ; o o a i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e s l u i t : v e r k l a r i n g o v e r h e t g e t r o u w e b e e l d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
I n u i t v o e r i n g v a n a r t 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , R o b e r t M e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , F o r t s t e e n w e g 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n i n v e r b a n d m e t d e c o n t r o l e o p d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n h e t n e t t o a c t i e f i n p a r a g r a a f 6 v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d g e i d e n t i f i c e e r d , t e r v o o r b e r e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g d e r o n d e r n e m i n g , h e t v o l g e n d e :
a ) d e i n f o r m a t i e w e r d g e c o n t r o l e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ; e r w e r d e e n b e p e r k t e c o n t r o l e u i t g e v o e r d ;
b ) u i t m i j n o n d e r z o e k i s g e b l e k e n d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
c ) d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s a m e n m e t d e t o e l i c h t i n g e n v e r s c h a f t i n f o r m a t i e o m e e n v o l l e d i g g e t r o u w e n j u i s t b e e l d t e g e v e n v a n d e g r o o t t e e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d d e r o n d e r n e m i n g .
d ) h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 1 . 2 9 0 . 2 9 4 , 5 5 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a L
e ) e r w e r d e n g e e n v e r r i c h t i n g e n v a s t g e s t e l d d i e i n o v e r t r e d i n g m e t d e s t a t u t e n o f d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t z o u d e n z i j n a f g e s l o t e n .
V E R K L A R I N G Z O N D E R V O O R B E H O U D O V E R D E S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F
U i t h e t b o v e n s t a a n d e b l i j k t d a t h e t m i j m o g e l i j k i s o m o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e e n
g o e d k e u r e n d e v e r k l a r i n g t e v e r s t r e k k e n .
9 . B i j l a g e n
S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
1 0 . D a t u m e n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l k d e e l u m e d e d a t i k b i j d e c o n t r o l e r e k e n i n g g e h o u d e n h e b m e t g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h
h e b b e n v o o r g e d a a n o f b e k e n d w e r d e n n a h e t o p s t e l l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t o t
e n m e t 2 4 m a a r t 2 0 1 2 e n d a t i k m i j n o n d e r h a v i g v e r s l a g t e K a p e l l e n h e b o n d e r t e k e n d .
K a p e l l e n , 2 5 m a a r t 2 0 1 2 .
( g e t e k e n d )
R o b e r t M e y e r s ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
B . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n , u i t g e z o n d e r d h e t g e e n h i e r o m t r e n t h i e r v o o r e v e n t u e e l g e m e l d w e r d .
K a p i t a a l e n r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d i t v a n d e B T W . D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g a r t i k e l 2 1 4 § 1 W I B .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d , g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
C . S t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s d e z e h i e m a w e e r g e g e v e n w o r d t :
S T A T U T E N
N a a m , z e t e l , d o e l , d u u r
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m
" M E U B E L E N V A N B A L L A E R " .
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r i e e l L i c h t a a r t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 1 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f
h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t
b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r
b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h E t z i p , , a ' ) d e p e r < o ( o ? W r e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r . v ' o o r o s g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
F a b r i c a t i e e n g a r n e r i n g v a n n i e t - m e t a l e n m e u b e l e n , k l e i n h a n d e l i n m e u b e l e n , i n b e g r i p v a n
k a n t o o r m e u b e l e n , t w e e d e h a n d s m e u b e l e n , k l e i n h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n ,
m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a t i e e n p l a a t s e n v a n k e u k e n m e u b e l e n ( a a n b o u w k e u k e n i n b e g r e p e n ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d o f " o n r o e r e n d v a n a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e o p d e w i j z e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
M a a t s c h a p e i i i k k a p i t a a l
A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 6 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e n / o f n a a k t e e i g e n a a r s e n / o f v r u c h t g e b r u i k e r s v a n d e a a n d e l e n m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
A r t i k e l 7 .
O n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l m o g e n d e v e n n o t e n , e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n
e e n v e n n o o t d e v e r z e g e l i n g v a n b o e k e n , g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e v e r d e l i n g
o f d e v e r k o o p e r v a n v o r d e r e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n d i e n e n z i j z i c h u i t s l u i t e n d t e h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s s e n e n d e
j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 8 .
a ) D e o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n v a n a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d a a n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n o n d e r w o r p e n w o r d e n .
b ) I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n t e a n t w o o r d e n o p d e a a n v r a a g t o t g o e d k e u r i n g h u n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e g e n d e o v e r d r a c h t t e v e r z e t t e n .
c ) D e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t z a l g e e n a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n t o t v e r h a a l v o o r d e r e c h t b a n k e n . N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e v e r w e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
d ) l n d a t g e v a l z a l d e v e r k o o p w a a r d e z i j n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t .
D e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r t w e e e x p e r t s , é é n b e n o e m d d o o r e l k e p a r t i j . I n g e v a l g e e n a k k o o r d w o r d t b e r e i k t z a l d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g i n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v e r z o e k v a n d e m e e s t n a a r s t i g e p a r t i j e e n d e r d e e x p e r t b e n o e m e n , w i e n s a d v i e s b i n d e n d z a l z i j n v o o r e l k e p a r t i j .
D e b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l m o e t e n g e s c h i e d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d o p d e w i j z e z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n . I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e g e v a l z a l d e r e c h t h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n e i s e n .
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t ,
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t k a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t m a a r w o r d e n v o o r t g e z e t i n d i e n a i l e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z g v a n d e p e r s o ( n ) n , e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
V O o r - h e i i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e g e b e u r l i j k e w e i g e r i n g t o t a a n v a a r d i n g v a n d e z e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n a l s v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b r e n g t v o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n d e v e r p l i c h t i n g m e t z i c h m e e o m b i n n e n d e d r i e m a a n d e n h e t z i j d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n . D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n o v e r g a n g . D e z e t e g e n w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n i n a r t i k e l 8 h i e r v o o r b e p a a l d .
B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
A r t i k e l 1 1 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f ' a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n o f t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r e n k e l h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r k u n n e n b e w i j z e n .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n g e v e n . D e z e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 3 .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a r t i k e l 1 4 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e z a t e r d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
D e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
I n v e n t a r i s , j a a r r e k e n i n g , w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 1 5 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
N a v e r l o o p v a n i e d e r b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s , e e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n e e n t o e l i c h t i n g o p .
A r t i k e l 1 6 .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o p d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r h e t " n e t t o - a c t i e f ' m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 0 b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 7 .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n b e z o l d i g i n g , h u n b e v o e g d h e i d e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e i u i v a n d e p e r = o i o ) n ' e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t l o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 1 8 .
M e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f
v e r e f f e n a a r g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e b e r i c h t e n ,
a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g w o r d e n v e r r i c h t .
A r t i k e l 1 9 .
D e v e n n o t e n v e r w i j z e n v o o r a l h e t g e e n d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n n a a r h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
B e p a l i n g e n v . n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t .
Z i j l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 0
A i l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 2 1
T o t d e o v e r d r a c h t v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n
b e s l i s t .
A r t i k e l 2 2
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t , z i j n d e b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g v a n
a a n d e l e n i n e i g e n d o m , b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n , n i e t v a n t o e p a s s i n g .
T o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t
d e z e a a n d e l e n , w o r d e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t
b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n
i n d e n a l a t e n s c h a p .
A r t i k e l 2 3
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r
b e n o e m d w o r d e n .
D e b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r i s m o g e l i j k .
A r t i k e l 2 4
I n d i e n e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d , i s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t '
v o o r e l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , d a n
k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n
b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A r t i k e l 2 5
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t
a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , b e s t a a t e r g e e n
c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 6
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e
b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e
d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n d i e n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r s v a n ;
- M e v r o u w G I L I S D o r a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r n o e m d
- D e h e e r V A N B A L L A E R H a r r y , b e s t u u r d e r , v o o r n o e m d
- D e h e e r V A N B A L L A E R F r a n k , b e s t u u r d e r , v o o r n o e m d
e n v e r l e e n t h e n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- M e v r o u w G I L I S D o r a , v o o r n o e m d
- D e h e e r V A N B A L L A E R H a r r y , v o o r n o e m d
- D e h e e r V A N B A L L A E R F r a n k , v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n
n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n .
D E R D E B E S I S S I N G
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i n k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j q a n d e p e r . > o ( o ) n ( e n y b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e q e r t e g e r r r r a o r r r r g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f r a c t i e w a a r d e - v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t , i n z o n d e r h e i d t o t u i t b e t a l i n g v a n d e z e g e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o o r m e l d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n d e r t i g d u i z e n d
e u r o ( 3 6 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S L O T
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t i e n u u r d e r t i g .
D e k o s t e n v a n d e z e a k t e b e l o p e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t
( 2 . 6 5 9 , 7 3 ¬ ) .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) .
T E G E N S T R I J D I G E B E L A N G E N
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t m e l d i n g g e d a a n a a n p a r t i j e n v a n a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 v a n d e
V e n t ô s e w e t , w a a r i n v e r m e l d s t a a t :
" W a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n
v a s t s t e l t , v e s t i g t h i j h i e r o p d e a a n d a c h t v a n d e p a r t i j e n e n d e e l t h e n m e e d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e
h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e n o t a r i s l i c h t e l k e p a r t i j a l t i j d v o l l e d i g i n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e
v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n g e e f t a a n a l l e p a r t i j e n o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d . "
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o r g a n i e k e w e t n o t a r i a a t , b e v e s t i g t d e n o t a r i s d a t
d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e L i l l e - G i e r l e , i n h e t k a n t o o r , d a t u m a l s t e n h o o f d e v e r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , o n d e r t e k e n d e n c o m p a r a n t e n e n
w i j , n o t a r i s .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R I N T E G R A A L U I T T R E K S E L
N O T A R I S I S A B E L L E V E R H A E R T
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g