19/08/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 7 9 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E U B E L H A L T I S S E L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r i e l e n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g n a u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M e u b e l h a l T i s s e l t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r i e l e n 5 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e i n b r e n g i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s t e v e n s b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n d i t v e r s l a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n ,
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 6 1 . 0 4 7 , 8 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 E U R ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 3 4 . 5 7 3 , 2 7 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . M e v r o u w V A N d E N B E R G H J u l i a E d m o n d a , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 2 5 . 7 6 7 , 6 5 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . D e h e e r V A N d E N B E R G H L u d o A l f o n s , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 2 4 . 1 5 7 , 1 7 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . D e h e e r V A N d E N B E R G H A n d r é J a n , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g ( 2 7 . 8 3 8 , 2 6 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t ,
4 . M e v r o u w V A N d E N B E R G H M a r i a J o s e p h i n a , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( 2 5 . 3 0 7 , 5 1 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
5 . M e v r o u w V A N d E N B E R G H M a r l e e n , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g ( 3 0 , 1 3 8 , 9 5 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
6 , D e h e e r V A N d E N B E R G H P a t r i c k , v o o r n o e m d , m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g ( 2 7 . 8 3 8 , 2 6 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n v o o r e e n s o m v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 6 1 . 0 4 7 , 8 0 E U R ) v o l s t o r t , w e l k e s o m w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A R G E N T A S p a a r b a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 2 9 7 3 1 1 7 2 4 6 6 6 1 z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g e n d a t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b l
E
s t
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
M
R E C H T B A N K v a n K O O P H i ' D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
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i r d r a f f ~ ~ ~ ~ ~
, ~ .
E 3 0 - 0 7 - 2 0 1 4
L G
1 4
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) N I T B U R B
0 8 - 0 8 - 2
I S C H S T A
t i
" N o o r - ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t f e i t d a t h e t t h a n s n i e t m e e r m o g e l i j k i s a a n d e l e n a a n
t o o n d e r u i t t e g e v e n o f a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5
v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 3 4 . 5 7 3 , 2 7 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d
( 7 , 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n d u i z e n d s t e
v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D i t g e l d t t e v e n s v o o r a l l e a n d e r e e f f e c t e n .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n o p n a a m i n
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n o f o m g e k e e r d . "
A a n p a s s i n g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o f i n e e n r e g i s t e r v a n
a n d e r e e f f e c t e n . D e z e r e g i s t e r s w o r d e n g e h o u d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n o p t e
m a k e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n e e n p e r s o o n s -
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c C a l l a e r t " , m e t k a n t o o r t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 1 7 , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e a a n d e h e e r S a m C a l l a e r t , k a n t o o r
h o u d e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 1 7 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e n o n d e r
m e e r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2013
ÿþ( L ± T I Y M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e l f e E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I t t l i 3 1 1 1 1 1 1 u u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 8 7 9 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E U B E L H A L T i S S E L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i e l e n 6 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p v r i j d a g 0 7 j u n i . 2 0 1 3 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 : D e h e e r L u d o V a n D e n B e r g h , B l a a s v e l d s t r a a t 8 6 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , D e h e e r A n d r é V a n D e n B e r g h , D o r p s t r a a t 1 5 , 2 8 1 1 H a m b e e k . D e h e e r P a t r i c k V a n D e n B e r g h , B l a a s v e l d s t r a a t 8 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k . M e v r o u w M a r l e e n V a n D e n B e r g h K r e k e l e n b e r g 1 6 , 1 8 3 0 W i l l e b r o e k . M e v r o u w M a r i a V a n D e n B e r g h J u n i o r s l a a n 1 0 4 , 2 8 1 1 L e e s t . M e v r o u w J u l i a V a n D e n B e r g h B e e k s t r a a t 1 1 1 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t M e v r o u w M a r l e e n V a n D e n B e r g h a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l z i j n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
M a n e e n V a n d e n B e r g h , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .