17/08/2012
��mod 11.1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEEFIGELEGD
0keklB,ii
III I NII II 111111 IN
*12143049"
be
a
B st;
0 6 -08- 2012
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEi. te MECHELEN
t�rifTie
; Ondernemingsnr : 0810.584.953
Benaming (voluit) : MEZZALUNA
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Halvemaanstraat 35
2880 Bornem
Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - statutenwijziging.
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, geassocieerd notaris, te Temse, op 3 augustus
;; 2012, voor registratie uitgereikt, met ais enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
!; Blijkt dat :
il De Naamloze vennootschap MEZZALUNA, met zetel te 2880 Bornem, Halvemaanstraat, nummer 35.
Hebbende als ondememingsnummer 0810.584.953 en hebbende als BTW-nummer BE 810.584.953.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Van den Nieuwenhuizen, te Bomem op zestien maart
tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsbiad van ��nendertig maart daarna,
; onder nummer 09046989 en waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.
Is samengekomen om over hetvolgende te beslissen :
i Eerste beslissing : kapitaalvermindering
; De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd
drie�nnegentigduizend euro (193.000,00 EUR) teneinde het te brengen van vijfhonderdduizend euro
o
(500.000,00 EUR) op driehonderd en zevenduizend euro (307.000,00 EUR) en zonder vernietiging van
aandelen.
;; De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering za! aangerekend worden op het werkelijk gestort
kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap. ;
De vergadering heeft beslist vervolgens dal deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in I
;; speci�n en/of inboeking op de lopende rekening van de vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
;I kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
; kapitaalvermindering van honderd drie�nnegentigduizend euro (193.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd en zevenduizend euro (307.000,00
;; EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
;; 6131614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake re�le kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Billagen tot het Belgisch Staatsblad van de;
bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet
zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
;
; waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing : wilziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten ;
;; In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit heeft de vergadering beslist om punt 1 van artikel
5 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
"1. Geplaatst kapitaal :
" Het geplaatste kapitaal bedraagt driehonderd en zevenduizend euro (307.000,00 EUR) en is verdeeld in ;
vijfhonderd (500) aandelen zender nominale waarde". ;
Derde beslissing machtiging raad van bestuur.
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de raad van bestuur om de voorgaande
;, beslissingen uit te voeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
27/04/2012
��be a s, Ste
Mwdw�d 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
EL EG)
I 111111111 III 1111
*iaoaisos"
INE~~~ ,
~,~
~/i a ~ I ~,ATti ,iFi
K~1Cs:-'h,,,: i~,~r~L~~t~A~i-i~.0
L
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
16 -�A_ 212
Ondernemingsnr : 0810.584.953
Benaming
(voluit) : Mezzaluna
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Halvemaanstraat 35 te 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap de dato 1 september 2011.
Met ��nparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van AUTOHANDEL E. SMET BVBA, vertegenwoordigd door de heer Etienne Smet, met ingang vanaf 1 september 2011. De vergadering verleent onvoorwaardelijke kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het door hem gevoerde bestuur.
Als nieuwe bestuurder aanvaardt de algemene vergadering de benoeming van de heer Willem COEKELBERGS, woonachtig Bornemstraat 13 te 2880 Bornem met ingang vanaf 1 september 2011.
Willem Coekelbergs
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.