MG CONSTRUCT

Dénomination : MG CONSTRUCT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 437.658.852

Publication

27/08/2013 : BL613968
07/01/2015

��Moe WORD 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

5002696>

111

D�pos� / Re�u 1e

2 DEC. 2014

au greffe du tremIt-kal de commerce

07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : Z.(~ ~ 6 .

t'ancoP-h- rre-dc ------------

D�nomination :

(en entier) : A.E.L. AND PARTNERS

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Zeecrabbe 26/1 1180 Uccle

Objet de l'acte : modification des statuts

D'un acte re�u par te notaire ADRIENNE SPAEPEN, � Mechelen, le dix-sept novembre deux mille quatorze

Il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e A.E.L.

AND PARTNERS, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, Rue Zeecrabbe 26/1.

Num�ro d'entreprise 0437.658.852

L'assembl�e G�n�rale a pris les r�solutions suivantes

Premier point � I' ordre du four: D�mission du g�rant

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de d�missionner comme g�rant: madame LEON de MAIA de

FARIA Ada, Elvire, n�e � Lima (Peru) le neuf octobre mil neuf cent quarante-trois, (num�ro national 43.10.09-

316.96), habitant � 1180 Uccle, Stanleystraat 37/4.

Elle obtient d�charge pour l'exercice de son mandat.

peuxi�me_point � l'ordre du jour: Nomination du g�rant

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de nommer comme g�rant pour un d�lai illimit�:

- madame DE LATHAUWER An Frieda tsidoor, n�e � Aalst le vingt-trois ao�t mil neuf cent septante-trois,

(num�ro national 73.08.23-118.05), demeurant � 2801 Mechelen (Heffen), Nuffelstraat 23;

qui accepte son mandat et certifie ne pas �tre touch� par une mesure quelconque qui s'y oppose.

Troisi�me point � l'ordre du tour: Changement du nom de soci�t� L'assembl�e g�n�rale extraordinaire

d�cide de changer le nom de soci�t� A.E.L, AND PARTNERS en MG CONSTRUCT.

Suite � cette d�cision les statuts seront modifi�s comme suit.

Quatri�me point � l'ordre du leur: Transfert du si�ge social

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de transf�rer le si�ge social de 1180 Uccle, Rue Zeecrabbe 26/1, � 2801 Mechelen (Heffen), Nuffelstraat 23.

Suite � cette d�cision les statuts seront modifi�s comme suit. Cinqui�me point � l'ordre du jour: Changement de Poblet social

Suite � l'article 287 du Code des Soci�t�s le g�rant donne explication du changement de l'objet social qu'il propose. L'�tat de l'actif et passif en date du trente septembre deux mille quatorze est �galement pr�sent�. Tous les actionnaires reconnaissent d'avoir pris connaissance des documents pr�nomm�s conform�ment au Code des

Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de poursuivre la proposition du g�rant, de sorte que l'objet social

change.

Sixi�me point � l'ordre du jour: Changement du capital en euro annulation de la valeur nominale des

actions

L'assembl�e d�cide de changer le capita en euro : dix huit mille cinq cent nonante-deux euro un eurocent (�

18.592,01).

L'assembl�e d�cide �galement d'annuler la valeur nominale des actions.

Les statuts seront modifi�s comme suit.

Septi�me point � l'ordre du four : Augmentation du capital par incorporation

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital avec sept euros nonante-neuf eurocents (� 7,99) pour te porter de dix huit mille cinq cent nonante-deux euro un eurocent (� 18.592,01) � dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00) par incorporation dans le capital des r�serves disponibles. Suite � cette d�cision, aucune action sera cr��er, de sorte que le nombre d'actions en circulation reste � sept cent cinquante (750) actions.

Les statuts seront modifi�s comme suit.

Huiti�me point � l'ordre du iour: Constatation des statuts

L'assembl�e d�cide d'accepter un nouveau texte des statuts en langue n�erlandaise suite au transfert du si�ge social de 1180 Uccle, Rue Zeecrabbe 26/1, � 2801 Mechelen (Heffen), Nuffelstraat 23, en vertu de la d�cision pr�nomm�e.

Pourextrait analytique

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite

Notaire Adrienne Spaepen D�pos� en m�me temps: -l'exp�dtion de l'acte

-un extrait de l'acte

-le proc�s verbal du g�rant

-l'�tat de l'actif et passif

-une list de modification de statuts

-l'extrait des statuts coordonn�s

le

R�serv�

Mpniteur beige

r �"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/02/2015

��Mad Wa=d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie v -

MO

NITEUR' N E E G ELE

ELGISCH STAATI

26 -01- 2015 0 5 JAN. 2015

S~~~rHTBANx van KOOPHANDELWERPENGritilieMECHi=i_EN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0437.658.852

Benaming (voluit) : MG CONSTRUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Nuffelstraat 23, 2801 Mechelen (Heffen)

Onderwerp(en) akte : neerlegging nederlandstalige statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op 17 november 2014, dat de

statuten zijn aangepast ais volgt ;

Hoofdstuk I

Rechtsvorm -- naam zetel doel -- duur

Artikel 1 Rechtsvorm -- naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming MG CONSTRUCT,

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2801 Mechelen (Heffen), Nuffelstraat 23.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het bouwen, herbouwen, verbouwen, renoveren, restaureren en verfraaien van alle mogelijke gebouwen en constructies en het uitvoeren van alle daarmee verband houdende voltooiingwerken, elektriciteitswerken, sanitair en verwarming, bezettingswerken en binnenhuis inrichtingen inbegrepen hetzij als hoofdaannemer hetzij als co�rdinator indien uitgevoerd door onderaannemers, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden;

Alle verrichtingen zoals kopen, verkopen, valoriseren, huren en verhuren en onder alle mogelijke vormen uitbaten van onbebouwde en gebouwde onroerende goederen, de financieringshuur van onroerende goederen voor nijverheids- en handelsdoeleinden inbegrepen.

Het uitvoeren van toonwerken en aile mogelijke werken in de land- en tuinbouw.

Tussenpersoon in de handel.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondememingen.

Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard. Het uitvoeren van managementopdrachten.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met hun maatschappelijk doel.

Deze opsomming is louter opsommend en niet limitatief.

Artikel 4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk Il

Kapitaal en aandelen

a

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde,

die ieder ��nizevenhonderd vijftigste (11750-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of

converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7 Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opz'sobte van de vennootstl' ap door ��n enke'l perszon 'laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8 Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts ��n

vennoot telt, gelden de volgende regels :

pip In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar

evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

. e De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald,

maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

e De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend,

wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

e Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden

b ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen,

rm behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal

wl bezitten.

e

Artikel 9 Overdracht of overgang van de aandelen

I � 1. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n

te vennoot telt, gelden de volgende regels :

e De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan

,r.....1 wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens

o drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

L c Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

I 1)aan een vennoot;

et 2)aan de echtgenoot van de overdrager of ertiater;

3)aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of

erflater.

et� 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang Ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is

CA aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig � 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek

van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op te

rm verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen

te om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de

�' voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie

-::1 maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang Is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het

:r. aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs

wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans

e door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan

overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde et

e rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

pq De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten

zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde ovememer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10 Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/1015 - Annexes du Moniteur belge

in het register van aandelen wordt aangetekend : 1� de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2� de gedane stortingen; 3� de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Hoofdstuk III

Organen van de vennootschap

Afdeling 9

Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering,

Artikel 11-- Jaarvergadering -- buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 12 Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13 Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken,

Artikel 14 Stemrecht vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op ��n stem,

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden �aanvaard� of �verworpen�, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16 Samenstelling van het bureau notulen

r

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17 -- Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18 Beraadslaging aanwezigheldsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19 Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt ais een negatieve stem beschouwd.

Artikel 20 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de

vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering

behoren.Daartoe zal door een zaakvoerderlde zaakvoerderslhet college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vernield.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn,

c Afdeling 2

~N Bestuur

O

L c Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts ��n

vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

et Artikel 21-- Bestuursorgaan

De vennootschapwordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

j p

et vennoten.

et

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

' rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

Artikel 22 Bestuursbevoegdheid

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene et

vergadering bevoegd is.

pQ Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid,

Artikel 23 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Afdeling 3

Controle

Artikel 24 Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de reg elmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

e

Hoofdstuk IV

Boekjaar-- jaarrekeningen -- winstverdeling

E

Artikel 26 Boekjaar -- jaarrekening -- jaarverslag

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

b Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening

re bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van

o het Wetboek van Vennootschappen.

zN

� Artikel 26 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n

tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

et

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van cie nettowinst.

Hoofdstuk V

Ontbinding en vereffening

Artikel 27 Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die

beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap

wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten

belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen

et ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de

P: vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeid. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28 Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke aan dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van liet besluit tot ontbinding maar zetel heelt. lnd'ien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing

te ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen

_., die de vereffenaar gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

e Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig

e worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift

X van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

e Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een

b vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

rm

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf dagen, behoudens opschorting, nadat het verzoekschrift

wl

tot homologatie of bevestiging is ingediend. Indien de voorzitter na het verstrijken van de voorgeschreven

e termijn geen uitspraak heeft gedaan, wordt de benoeming van de vereffenaar geacht te zijn bevestigd dan wel

d gehomologeerd.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en

ere votgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene

c::: vergadering.

`eq De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die

� ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

e c De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

I Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa

onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen et

^~ de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst

et

et aangewend ons, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te

betalen.

el Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

te

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

te voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

�' die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

el Indien er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 Wetboek van

:r. Vennootschappen en aile vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen kan de ontbinding en vereffening van de vennootschap in ��n akte

e plaatsvinden conform artikel 184 � Wetboek van Vennootschappen.

Ce

^~ Hoofdstuk VI

IY1 Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

Artikel 29 Algemene bepaling

Aile bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot

telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Artikel 30 Overdracht van aandelen onderlevenden

Luik B - VarvnIn

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 31 Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap

van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 32 Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ln geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 33 Kapitaalverhoging voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van

toepassing.

Artikel 34 Zaakvoerder benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot ais een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden,

Artikel 35 Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 36 Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle

bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in

de vennootschap.

Artikel 37 Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Hoofdstuk VII

Algemene bepalingen

Artikel 38 Woonstkeuze

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�,

bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Voor de vennootschap

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd :

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties en gecoordineerde statuten

r Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

E

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2012 : BL613968
07/07/2011 : BL613968
03/07/2009 : BL613968
11/07/2008 : BL613968
27/07/2007 : BL613968
11/07/2006 : BL613968
04/07/2005 : BL613968
09/08/2004 : BL613968
28/07/2004 : BL613968
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 30.07.2015 15362-0012-010
13/08/2003 : BL613968
29/06/2002 : BL613968
23/08/2001 : BL613968
15/05/1997 : BL613968
01/01/1995 : ME66531
01/01/1992 : ME66531
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 28.07.2016 16360-0248-010

Coordonnées
MG CONSTRUCT

Adresse
NUFFELSTRAAT 23 2801 HEFFEN

Code postal : 2801
Localité : Heffen
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MG CONSTRUCT

Coordonnées
MG CONSTRUCT