06/05/2014 : Wijziging zetel & bestuur
Uittreksel uit de notulen van d8 bijzondere algemene vergadering van 8 april 2014.
Met ingang van 15 april 2014 wordt beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar;
Amerikafei 16
2000 Antwerpen
Met îngang van 31 december 2013 werd het ontslag aangeboden door de heer Hendrik Pepping als
zaakvoerder van de vennootschap. Dit ontslag wordt aanvaard.
Met ingang van 1 januari 2014 wordt benoemd tôt zaakvoerder van de vennootschap:
De heer Max van der Sluls Hoge Haar 51
2970 Schilde
Het mandaat îs onbezoldigd.
Volmacht
Spéciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of; Mevrouw Kristien Van Gulck, Gezondheldsiei 28, 2930 Brasschaat, om aile nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruîspuntbank voor ondernemingen, het: ondernemingsloket, de BTW-administraljes en de sociale admlnistratles.
MaxvanderSIuis Zaakvoerder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de pereo(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Varso : Naam en handtekening.
16/05/2014
ÿþ , . ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l
* 1 A 1 0 0 9 1
R e c h t b a n k v a n k o c p h a n d e i A n t w e r p e n
0 6 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t , , w e p s n
% r i f t i . e . _ . _ . _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 7 7 1 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T A I L O R M A D E I N S U R A N C E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m e r i k a l e i , 1 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G , N A A M S W I J Z I G I N G , W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , v ó á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A I L O R M A D E I N S U R A N C E " t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i , 1 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / a ) n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , n o c h o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , e n i g e o p m e r k i n g t e m a k e n e n z i c h b i j g e v o l g a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d t e k e u r e n . b ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e b e s t a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g v e r w o o r d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d : 1 . H e t u i t b a t e n v a n h o r e c a g e l e g e n h e d e n , d e z e w a a r z o w e l m a a l t i j d e n a l s d r a n k k u n n e n w o r d e n g e s e r v e e r d a a n d e k l a n t e n , a l s o o k w a a r m o g e l i j k h o t e l a c c o m o d a t i e w o r d t a a n g e b o d e n 2 , H e t u i t b a t e n v a n k l e i n - o f g r o o t h a n d e l i n d e c o r a t i e m a t e r i a l e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n m a a r n i e t b e p e r k t t o t m e u b e l e n , v e r l i c h t i n g , v e r f , b e h a n g p a p i e r , g o r d i j n e n e v e n a l s t a p i j t e n 3 . , H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d e r d e o n d e r n e m i n g e n , h e v o e r e n v a n b e s t u u r d a n w e l ' g e l i j k a a r d i g e m a n d a t e n i n d e r d e o n d e r n e m i n g e n 4 . H e t v e r w e r v e n , k o p e n e n v e r k o p e n a l s o o k v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n b e h e e r D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " 2 / d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 t e v e r v a n g e n d o o r d e n a a m " M G - P r o j e c t s " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " M G - P r o j e c t s " . " 3 1 a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d o o r d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i , 1 6 . " 4 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V A N G U L C K , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e i , 2 8 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n o A o r w e r o e n
u r i t t l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 7 7 1 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M G - P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m e r i k a l e i 1 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
M e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 5 w e r d h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M a x v a n d e r S l u i s a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t I n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r G u y M e e u s e n
G r o b b e n d o n k s e w e g 1 3 2
2 5 6 0 N i j l e n
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
G u y M e e u s e n Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e