04/04/2014
ÿþo
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 2 7 . x s - 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a l g e n e i n d e 8 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
j , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e v e n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , m e v r o u w C a r i a P L O E M e n m e v r o u w M a r g a r e t a B R O E R E d d , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 w a a r b i j z i j h u n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n b i e d e n , m e t i n g a n g v a n h e t o g e n b l i k w a a r o p i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n w o r d t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m , v o o r z o v e r n o d i g , d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e N V V U L P 1 A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 5 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t , d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e .
2 , V e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , m e t h e t r e c h t o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o p s u b s t i t u t i e , a a n w i e v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a m e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : V e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
a r m e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e * 1 4 0 7 4 0 6 2 *
a a n h e t
S e l e c t
S t a a t s b l z
I I 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
2 5 , 4 1 3 - M t
H A S S E L T
1 3 , i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 26.07.2012 12345-0109-010
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11520-0524-010
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.08.2010 10501-0352-010
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 28.08.2009 09690-0044-010
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 28.08.2008 08683-0278-010
25/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ I ~ I ~ ~ I Y Y I I I I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
f Û J U N I 2 0 1 5
I C I
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 ~ 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 1 2 7 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a l g e n e i n d e 8 , 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E m s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 7 8 3 1 D i e g e m , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , z o d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
D e c v b a E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l v o o r h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r H a n W e v e r s .
2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V V u l p i a a l s z a a k v o e r d e r e n b e s l u i t e n d i t o n t s l a g
v o o r z o v e r n o d i g - m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m V u l p i a R e a l E s t a t e c v b a t e v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m e n a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . V u l p i a R e a l E s t a t e c v b a z a l v o o r h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d e n d o o r d e h e e r L u c V a n M o e r z e k e ,
H e t m a n d a a t v a n V u l p i a R e a l E s t a t e c v b a z a l b e z o l d i g d z i j n .
3 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
B o v e n d i e n b l i j k t h e t v o l g e n d e u i t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 : 4 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n v a n d a a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L e o p o l d s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e h e e r J a n n e s V e r h e y e n , b e d r i j f s j u r i s t , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g l v e r b e t e r i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n r e c h t s p e r s o n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y
' / o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J a u n e s V e r h e y e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5
- b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 14.06.2016, NGL 28.07.2016 16389-0491-027