09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 30.08.2013 13555-0335-013
29/12/2014
ÿþH a d p a F S 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n # m o o i h a n d e l
p . n + w n r s ~ 1
1 6 D E C . 2 0 1 4
a t e t m . A n 0 . " r @ r p a n
r i r r f e
~ 4 Î k f 7 . x
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 . 0 7 0 . 0 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I C H E L S - L O O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i d d e l m o l e n l a a n 2 0 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d
T e k s t : b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t I n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r M a r c M u i j r e s , M e r e l d r e e f 1 2 . , 2 . 9 8 0 H a l t e .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m Z e n e x B e n e l u x N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M u i j r e s , t e
b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
1 ° W e g e n s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c M u i j r e s a l s b e s t u u r d e r , v e r v a l t z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m Z e n e x B e n e l u x N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M u i j r e s , M e r e l d r e e f 1 2 , 2 9 8 0 H a l l e , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n I n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f h e d e n u i t h a a r b e s t u u r d e r s Z e n e x B e n e l u x N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M u i j r e s , e n S e f i m o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n g r i d Z w a a n s , e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r Z e n e x B e n e l u x N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M u i j r e s .
Z e n e x B e n e l u x N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M u i j r e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n - h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2013
ÿþ M o à P D F 1 1 . 1
C l e f % ( _ g i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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f j f l ? ~ 1 D V O d e R a c h f n ~ ~
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G r i f f i e
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t i i t i u s < e
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* 1 3 0 4 6 4 4 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 7 0 . 0 3 0
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : M I C H I E L S - L O O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j
T e k s t
b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 1 m e i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d e m a n d a t e n v a n
d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w M u i j r e s M a b e l , R o d e d r e e f 5 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- m e v r o u w M u i j r e s M a n o n , R o d e d r e e f 5 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e v e n n o o t s c h a p S e f i m o N V , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w Z w a a n s I n g r i d , R o d e d r e e f 5 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 5 / 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t v a n a f h e d e n u i t h a a r b e s t u u r d e r s M a r c A . S . M u i j r e s e n S e f i m o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d Z w a a n s , e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M a r c A . S . M u i j r e s .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 m e i 2 0 1 3 :
1 ° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r M i d d e l m o l e n l a a n 2 0 t e 2 1 0 0 D e u r r e , v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
2 ° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B e l e a c N V , V e r b i n d i n g s d o k W e s t k a a i 2 6 4 B , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K i r s t e n B o l l e n , o m a l l e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e d o o r t e v o e r e n .
M a r c A . S . M u i j r e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k $ v e r m e l d e n : " R e c t o ; N á á r i i é n i i ó é d à n r à F i ë r d i r ë r i i i i n s i r ù r r i é i i t ë r ë r ï a ë n á i á r " i s ; f i ë t z i ` v ë r ï c í é ' p ë r " s ~ { ó j l ; I é n j "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 27.07.2012 12378-0257-014
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06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 27.08.2010 10483-0053-015
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