24/12/2013
ÿþA
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ _ . _ ~ . . . ~ . f 1 , 9 - i f t ( ~ 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I ( 1 l V 3 1 9 7 8 I I A ~ 9 * ~ I I I
' 1
l i a i
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e V C S 2 c R o c h m & v a n k o o p h a n d e l t e A n t e . ; , . . . , D , : D , o p
1 2 B E C . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
V o l u i t
V e r k o r t :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
V o o r w e r p a k t e :
0 5 3 6 . 8 0 3 . 9 3 8
D r . G o r i s e n D r . S a i s o n
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H a y d n l a a n 7 , 2 9 6 0 B r e c h t
N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . G o r i s e n D r . S a i s o n , m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 8 0 3 . 9 3 8 e n m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , H a y d n l a a n 7 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l o p 0 6 / 1 2 / 1 3 b o e k 2 0 1 b l a d 3 3 v a k 3 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r . ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s . " , d a t
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " D r . G o r i s e n D r . S a i s o n " i n " m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p D r . G o r i s e n D r . S a i s o n " , m e t i n g a n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n g e w i j z i g d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ` t - G o o r v o l m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n e e n e x e m p l a a r e r v a n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
3 ) B i j d e z e w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B V B A C e f i a c m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 2 0 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e e n i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
30/07/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s i a l e ' ; u g l i n d v o o r «
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 9 J U L I 2 O 3
O n d e r n e m i n g s n r : d S S " I C ) ` ) )
B e n a m i n g
V o l u i t ; V e r k o r t
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
V o o r w e r p a k t e :
D R . G O R I S E N D R . S A I S O N
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
H a y d n l a a n 7 2 9 6 0 B r e c h t
O P R I C H T I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c B r a c k e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r , o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e b e k e n d t e m a k e n g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m - - N a a m - : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D R . G O R I S E N D R . S A I S O N .
Z e t e l - : 2 9 6 0 B r e c h t , H a y d n l a a n 7
D u u r - : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g s d a t u m . O p r i c h t e r s - : m e v r o u w S A I S O N S o n i a D e n i s e K a r o l i e n , g e b o r e n t e L e u v e n o p z e s t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , H a y d n l a a n 7 , o n g e h u w d . D e h e e r G O R I S D i e t e r E r i c , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , P a s t o o r W a b b e s l a a n 2 6 , o n g e h u w d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - - S a m e n s t e l l i n g V o l s t o r t k a p i t a a l - T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 9 7 3 - 0 9 2 7 8 1 3 - 4 2 b i j A r g e n t a t e A n t w e r p e n , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . G O R I S E N D R . S A I S O N i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 d a t d o o r m i j , n o t a r i s i n o n t v a n g s t w o r d t g e n o m e n o m b e w a a r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B e g i n e n e i n d e b o e k l a a r - v a n e e n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m 1 9 . 0 0 u u r ,
R e s e r v e s - H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e r a a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z i j e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i n s t v e r d e l i n g - G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s o v e r d e t o e w i j z i n g v a n d e r e s t e r e n d e r e s u l t a t e n b e s l i s s e n .
V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e b e t a l i n g e n t e d o e n .
Z a a k v o e r d e r s V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . D i t z a a k v o e r d e r s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W o r d e n a l s e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d e h e e r D i e t e r G o r i s e n m e v r o u w S o n j a S a i s o n v o o r n o e m d d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , v o o r d e d u u r v a n t i e n j a a r v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o m m i s s a r i s s e n - g e e n
D o e l - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
- H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o t e n . - e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t a l s g e n e e s h e e r v a n d e v e n n o t e n .
- H e t i n r i c h t e n v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t a l s g e n e e s h e e r v a n d e v e n n o t e n .
- D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m o d a t i e s , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r ( h i e r i n b e g r e p e n m e u b i l a i r e n i n f o r m a t i c a ) , o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e v e n n o t e n .
D e m e d i s c h e e r e l o n e n m a k e n g e e n d e e l u i t v a n d e z e m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e g e h e e l v r e e m d b l i j f t a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e z e l f . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g g o e d n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n w o r d e n a f g e s l o t e n , T o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t e v e n e e n s h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o t e n .
P l a a t s , d a g e n u u r j a a r v e r g a d e r i n g D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
V o l m a c h t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e B V B A C e f i a c m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 2 0 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
- - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
n o t a r i s L u c B r a c k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
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