21/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
* 1 3 0 1 1 8 1 6
t h e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o k r e á # h a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e a ~ . ' L M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 5 0 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I D D E L K A A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u y l e i 2 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s
H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . V E R S L A G E N
1 , 1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j s r e v i s o r , v e r m e l d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D e c o m p a r a n t e r k e n t o p v o o r h a n d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
1 . 2 . U i t h e t v e r s l a g o v e r v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a u i t g e b r a c h t d o o r A U D I T A S B e d r i j f s r e v i s o r e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e c i t e e r d
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M I D D E L K A A R T , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y l e i 2 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 2 4 . 6 8 7 , 9 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 4 . 6 8 7 , 9 7 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) . A n t w e r p e n , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 . C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V A N D E R J E U G H T B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e r s l a g e n w a r d e n g o e d g e k e u r d .
V o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t , n a
w a a r m e r k i n g d o o r v e r s c h i j n e r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n e e n a f s c h r i f t e r v a n z a l s a m e n m e t d e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
2 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f
2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 , O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G
D e a a n d e e l h o u d e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e l a a t s t
v o o r l i g g e n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e - m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - g e e n
v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f g e b e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e h e b b e n o n t v a n g e n , h e t z i j 2 4 . 6 8 7 , 9 7 t , w a a r o v e r h i j k w i j t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e