MIG

Dénomination : MIG

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 449.168.101

Publication

09/04/2014

��Y mod 11.1

Ondernemingsnr : 0449.168.101

Benaming (voluit) : MIG

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2490 Balen, Benoit Belmansstraat 26

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN HET DOEL - WIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIG', gevestigd te 2490 Balen, Benoit Belmansstraat 26,1 opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op zesentwintig maart tweeduizend en veertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met ��nparigheid van stemmen:

I.De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk haar met unanimiteit der stemmen genomen besluiten van 31, december 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend, welke besluiten letterlijk luiden als volgt:

1.Uit de balans per 31:12.2011 blijkt overgedragen winst ten bedrage van � 174.436,94 en beschikbare! reserves ten bedrage van � 3.718,40. Echter, gezien het verlies geleden in 2012 blijft slechts � 117.339,44 beschikbaar voor uitkering. Deze vergadering beslist het bedrag van � 117.339,44 integraal uit te keren aan de aandeelhouder.

2.De aandeelhouder verbindt er zich toe het nettobedrag van dit dividend integraal weder te investeren in= het kapitaal van de vennootschap conform art, 537WiB92. Op basis hiervan zal de vennootschap slechts 10% roerende voorheffing inhouden op dit dividend. De aandeelhouder zal uiterlijk 31.3.2014 via onze notaris het kapitaal van de vennootschap verhogen.

De bekrachtiging van dit besluit kadert in de besluitvorming hierna genomen, vermits dit besluit met de hierna genomen besluiten tot verhoging van het kapitaal onlosmakelijk is verbonden.

I1.a.De vergadering beslist vooreerst de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en de omzetting; van het statutair kapitaal in euro conform de eurowet te bevestigen.

b.De vergadering beslist vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen door een inbreng in natura als volgt:

I. Kapitaalverhoging door inbreng in natura:

i. Voorwerp van de inbreng:

'een schuldvordering in rekening-courant in voordeel van de voornoemde aandeelhouders, voor een totaal bedrag van honderd en vijfduizend zeshonderd en vijf euro vijftig cent (� 105.605,50),

Deze schuldvordering is ontstaan na het toekennen aan de vennoten van een bruto-dividend van honderd zeventienduizend driehonderd negenendertig euro vierenveertig cent (� 117,339,44), waarover een roerende voorheffing van tien procent (10 %) werd ingehouden, waardoor een netto-dividend van honderd en vijfduizend. zeshonderd en vijf euro vijftig cent (� 105.605,50) is bekomen, welke thans zal worden vastgeklikt als belaste reserve in de zin van artikel 537 WIB '92.

ii. Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door dei zaakvoerder de dato 21 maart 2014, waarin het belang van de nagemelde inbreng in natura worden toegelicht; en iet verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA BDO Bedrijfsrevisoren, te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heren Philip Vervaeck en Kris Igodt, bedrijfsrevisoren, daartoe aangesteld door de zaakvoerder, over de voorgestelde inbreng in natura, over de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen, opgemaakt op 21 maart 2014.

pit verslag besluit als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhcging in de BVBA MIG, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot van de BVBA MIG verkregen heeft, naar aanleiding van de beslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28

I. 2014

4. \ Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TURNHOUT

GriffilDe griffier

bel^

aa Be Sta:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 105.605,50 EUR, voor een inbrengwaarde van 105.605,50 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.874 aandelen van de BVBA MIG, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA MIG

en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 21 maart 2014"

De alhier aanwezige vennoot verklaart een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en volledig op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

iii.Voorwaarden en besluit van een kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist vervolgens het huidig maatschappelijk kapitaal te verhcgen door gemelde inbreng in natura met zesennegentigduizend en zesendertig euro zesenveertig cent (� 96.036,46) door creatie van drieduizend achthonderd vierenzeventig (3.874) nieuwe aandelen, te onderschrijven aan een globale uitgifteprijs van honderd en vijfduizend zeshonderd en vijf euro vijftig cent (� . 105.605,50) waarbij het verschil van negenduizend vijfhonderd negenenzestig euro vier cent (� 9.569,04) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening `Uitgiftepremies'.

De te onderschrijven aandelen zonder nominale waarde, hebben dezelfde aard als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, waaronder deelname in de resultaten van de vennootschap vanaf zesentwintig maart tweeduizend en veertien.

De nieuwe aandelen worden hierbij onmiddellijk onderschreven en dit middels voormelde inbreng in natura van het aandelenpakket door

De heer Robert WOUTERS, geboren te Balen op dertien september negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 2490 Balen, Benoit Belmansstraat 26. .

Welke alhier is tussengekomen en verklaard heeft, na kennis genomen te hebben van voormeld revisoraal verslag en verslag van de zaakvoerder, de inbreng te willen doen van voormelde schuldvordering aan de globale uitgifteprijs van honderd en vijfduizend zeshonderd en vijf euro vijftig cent (� 105.605,50) en welke verder uitvoerig beschreven staat in voormeld revisoraal verslag.

Als tegenprestatie wordt hij vergoed door de toekenning van drieduizend achthonderd vierenzeventig (3.874) nieuwe en volstorte aandelen zonder nominale waarde, welke van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf zesentwintig maart tweeduizend en veertien, welke vergoeding hij uitdrukkelijk aanvaardt en waarop hij onmiddellijk intekent.

Hij verzoekt ondergetekende notaris Philip Van den Abbeele te willen akteren dat voormelde schuldvordering is ontstaan na het toekennen aan hem als vennoot van een bruto-dividend van honderd zeventienduizend driehonderd negenendertig euro vierenveertig cent (� 117.339,44), waarover een roerende voorheffing van tien procent (10 %) werd ingehouden, waardoor een netto-dividend van honderd en vijfduizend zeshonderd en vijf euro vijftig cent (� 105.605,50) is bekomen, welke thans ingevolge deze kapitaalverhoging zal worden vastgeklikt als belaste reserve in de zin van artikel 537 WIB '92.

Voorwaarden van de inbreng

1. De schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborgen als naar recht, voor vrij en onbelast van alle voorrechten, hypotheekrechten, pandrechten, beslagen, schulden en van ontbindende rechtsvorderingen, behoudens deze eventueel vermeld in het revisoraal verslag.

2, De vennootschap wordt in de plaats van de inbrenger gesteld betreffende aile rechten en verplichtingen in verband met de overgedragen schuldvordering.

3. De inbrenger verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de schuldvordering en vrij te zijn deze in te brengen zonder toestemming van enige derden of rechthebbenden.

4. De inbrenger verklaart dat er geen procedures hangende zijn met betrekking tot een betwisting over het eigendomsrecht van deze schuldvordering

Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

II. Kapitaalverhoging doorincormoratie van de onbeschikbare rekening `Uitgiftepremie':

De vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenduizend vijfhonderd negenenzestig euro vier cent (� 9.569,04), zonder nieuwe inbrengen en zonder de creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in

Voor-

behouden

aan het'

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

natura gecre�erde rekening 'Uitgiftepremie' in het kapitaal houdende een som van negenduizend vijfhonderd negenenzestig euro vier cent (� 9.569,04), zoals deze hiervoor uitvoerig omschreven werd,

111. Vaststelling verwezenlijking van voormelde kapitaalverhogingen.

De leden van de vergadering verzoeken Mij, Notaris, te akteren dat de voormelde kapitaalverhoging integraal is verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd gebracht op honderd vierentwintigduizend honderd zevenennegentig euro ��nenvijftig cent (� 124.197,51).

III.De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op zesentwintig maart tweeduizend en veertien waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel en waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2013

Zij verklaart het verslag goed te keuren.

De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het maatschappelijk doel door integrale schrappi q van het huidige doel en door vervanging ervan met volgend nieuwe doel:

- studiebureau in milieubeheer;

- tussenpersoon in de handel;

- tussenpersoon in de handel van gerecycleerd of te recycleren materiaal;

- handel in biomassa;

- handelsagentuur;

- het leveren van ondersteunende (management)diensten aan bedrijven en particulieren;

- analyse van bedrijfsprocessen en adviezen hieromtrent;

- advies verlenen bij aankoop van materiaal door derden;

- groot-en kleinhandel, import en export van diverse producten;

- participeren in vennootschappen;

- het beheren van onroerende vermogens;

- de aankoop en beheer van eigen onroerende goederen;

- het uitbaten van gastenverblijven en het uitoefenen van activiteiten die hiermee vechtreeks verband houden.

- voor eigen rekening:

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapital isatieondememi ngen;

- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

IV.De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de huidige vennootschapswetgeving, waarbij de in de Franse taal opgestelde statuten eveneens worden geschrapt, door aanneming van nieuwe statuten als volgt:

STATUTEN

I. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - NAAM :

De vennootschap heeft de aard van een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "MIG".

Artikel 2 - ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Benoit Belmansstraat 26.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het' Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

�% behouden

" aan het`

Belgisch

Staatsblad

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door

zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 - DOEL:

- studiebureau in milieubeheer;

tussenpersoon in de handel;

- tussenpersoon in de handel van gerecycleerd of te recycleren materiaal;

- handel in biomassa;

- handelsagentuur;

- het leveren van ondersteunende (management)diensten aan bedrijven en particulieren;

- analyse van bedrijfsprocessen en adviezen hieromtrent;

- advies verlenen bij aankoop van materiaal door derden;

- groot-en kleinhandel, import en export van diverse producten;

- participeren in vennootschappen;

- het beheren van onroerende vermogens;

- de aankoop en beheer van eigen onroerende goederen;

- het uitbaten van gastenverblijven en het uitoefenen van activiteiten die hiermee rechtreeks verband houden.

- voor eigen rekening:

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende goederen;

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden , van welke vomi ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kap italisatieondememingen;

- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4 - DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur sinds veertien januari negentienhonderd drie�nnegentig, Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging,

II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 -- KAPITAAL - AANDELENREGISTER

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND HONDERD ZEVENENNEGENTIG EURO L=ENEN-VIJFTIG CENT (� 124.197,51) en is verdeeld in vierduizend zeshonderd vierentwintig (4.624) aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van ��n tot en met vierduizend zeshonderd vierentwintig.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financi�le aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door ��n enkele persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het

stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 6 - VE - HOGING KAPITAAL

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de

regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen.

Behoudens wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng

in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen

309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde wet.

Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene

vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich In gelijke

omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316,

317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN :

A. Overdrachtsregeling zo er slechts ��n vennoot is

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van ��n vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk

overdragen.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten ziin :

Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van aile medevennoten.

De vennoot die aldus ��n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open,

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht,

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan ��n door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van ��n der partijen zal warden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn,

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste ��n/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Artikel 9 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

A. Overdrachtsreclelino zo er slechts ��n vennoot is

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar,

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

B. Overdrach sre.elin zo er meerdere vennoten

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van

nietigheid, enkel overgedragen worden mits instemming van alle medevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de

overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8.

III. BESTUU - - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE:

Artikel 10 - Zaakvoerder:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders.

De benoeming evenals de ambtsbe�indiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij

in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

.behouden

` aan het'

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de ' vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutair zaakvoerder kan ten alle tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De vergoeding of bezoldiging van het mandaat van de zaakvoerder wordt bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

iedere zaakvoerder heeft individueel de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te hebben.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap is de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een andere persoon daartoe aanduidt.

Artikel 12 - Tenenstrlidiq belang:

Is er slechts ��n zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan,

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft ��n van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering, Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 13 - Controle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

IV. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14 - Algemene vergadering;

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt aile vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op ��n vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet,

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief,

minstens vijftien dagen v��r de vergadering aangetekend verzonden. - Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, ' zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden ; gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 15 - Stemrecht - Quorum:

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht heeft op een stem mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote,

V.1NVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van Belgi�.

Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen,

VI. ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in ��n hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tct een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding,

Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

" aan hef

Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door ��n/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 � ), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen,

VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 21 - Keuze van woonplaats

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de

vennootschap zelf.

Artikel 22 ;

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

VIII. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Artikel 23 ;

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel Is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

VOOR UITTREKSEL DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd

1 afschrift+co�rdinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het' Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12546-0399-014
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11521-0583-015
28/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.10.2010 10586-0109-013
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 17.10.2009 09816-0327-009
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08672-0277-008
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 29.06.2007 07324-0165-008
23/11/2006 : BL565244
06/06/2005 : BL565244
17/05/2004 : BL565244
04/07/2003 : BL565244
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15563-0111-015
06/06/2001 : BL565244
29/06/2000 : BL565244

Coordonnées
MIG

Adresse
BENOIT BELMANSSTRAAT 26 2490 BALEN

Code postal : 2490
Localité : BALEN
Commune : BALEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MIG

Coordonnées
MIG