28/01/2015
ÿþ
f A i i b I J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
0 4 5 2 . 4 5 6 . 4 0 1
M I L A I M M O B I L I E N
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i r b r u g 1
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 1 ° b i s v a h h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a r a d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I L A I M M O B I L I E N " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 ' 0 0 A n t w e r p e n , M e i r b r u g 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , U I T D R U K K I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t u i t g e d r u k t t e w o r d e n i n e u r o i n d e s t a t u t e n , z o d a t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ; ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( f 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) .
"
2 . O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R 1 N A A N D E L E N O P N A A M E N A A N P A S S I N G V A N D E A R T I K E L E N I N D E S T A T U T E N D I E H I E R V A N M E L D I N G M A K E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n 4 p n a a m e n o m d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , m e t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n : " D e p o t c l a u s u l e " .
3 . H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s e p h u s E v r a r d a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n .
D e z e i s h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r e l e b e v e s t i g i n g
d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ,
4 . O P H E F F I N G E N H E R N I E U W I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t o p h e f f i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r n i e u w e s t a t u t e n , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h u i d i g e W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , z o n d e r e v e n w e l w i j z i g i n g t e b r e n g e n a a n d e e l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v a n d e o p g e h e v e n s t a t u t e n .
S T A T U T E N :
A . N a a m D u u r Z e t e l D o e l
A r t i k e l 1 . A a r d R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " M I L A I M M O B I j _ l E N " .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n
a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e - ' g a a n o f g e v o l g d d o p r d e w o o r d e n
' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' o f g o o r d e a f k e r t i n g . _ " i y V " _ _ m e # n . u w _ l s u r I g e _ a a n w i g i r L q _ y a n _ _ r l e ; z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d ' R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g ' R P R . ' g e v o l g d d o o r
d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l
h e e f t , e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
A r t i k e l 3 , Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i r b r u g 1 .
O p d e l a a t s t e ' b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
i . . . ~ . . . i . . . . . . . . . . . . 1 n r ' l i n n N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . N . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l o m , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , t e h a n d e l e n i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n l a s t h e b b e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f c o m m i s s i o n a i r , i n d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a d v i e s v e r l e n i n g i n d e s e c t o r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t i n s t a a n v a n d e c o ö r d i n a t i e e n u i t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n ; h e t v e r z o r g e n v a n d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n t i t e l s ; h e t o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , h e t h e r i n d e l e n e n i n r i c h t e n e r v a n ; h e t v e s t i g e n e n v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n r e n d a b e l t e m a k e n ; h e t a f s l u i t e n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , e n z o v o o r t , d i t a l l e s e v e n w e l z o n d e r e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t b e t r o k k e n o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n a i l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l ,
O m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h o o k , b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t , i n b r e n g , f u s i e o f o p a n d e r e w i j z e v e r b i n d e n m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i o h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d i e g e l e g e n z i j n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i s o f v e r b o n d e n .
D . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 9 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n - + s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ,
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 4 . V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r ,
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 , I n t e r n b e s t u u r B e p e r k i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e - ' v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n , E e n v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 7 . O m v a n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , z o a l s d i t b e p a a l d i s i n a r t i k e l 4 v a n d e z e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
F . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 2 . , G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
2 . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
3 . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B o v e n d i e n i s e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o r e n , o p v e r z o e k v a n d i t o r g a a n , i n z o n d e r h e i d w a n n e e r d i t o r g a a n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n .
G . R e k e n i n g e n r e k e n s c h a p b e p a l i n g e n b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t o p e n b a a r m a k i n g v a n d e j a a r s t u k k e n
A r t i k e l 2 7 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
A r t i k e l 3 3 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t
e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e
a
4 / 4 v o o r
x n e h o u î f
e n a a n
i
a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n