MILVUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MILVUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.199.108

Publication

20/01/2014
ÿþ"

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iuimui~uiiuuuu

*1901 196*

i\letrv,-2ÎE'ijU tul` gi ilriU 1 r,J3 ÛZ ~t~u`i',i]tÎ~~~:a

Van KoOpiiandûj te Antwerpen, op

Griffie 0 9 ja 2M4

IM

Ondernemingsnr : 0888.199.108.

Benaming

(voluit) : MILVUS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2540 Hove, Wouwstraat 114

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING conform REGIME ARTIKEL 537 WIB UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND UIT OVERGEDRAGEN WINST ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD  COORDINATIE VAN DE STATUTEN  BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, negentien december tweeduizend dertien;

" Geregistreerd te Geel, de 23 DEC. 2013 drie bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 594 folio 34 vak 16, ontvangen 50,00-EUR, Getekend de eerstaanwezende inspecteur ai R. VAN TONGELEN" BLIJKT dat de' buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MILVUS" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT KENNISNAME EN VASTSTELLING DIVIDENDENUITKERING.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de: bijzondere algemene vergadering de dato 11 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een; tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderdtweeëndertigduizend zeshonderdtwintig (232.620,00) euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij drieën twintigduizend; tweehonderdtweeënzestig (23.262,00) euro, en dit door onttrekking aan de overgedragen winst zoals die uiterlijk op 31 maart 2013 waren goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, Deze reserves blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011. Er wordt vastgesteld dat het bedrag beschikbaar voor een kapitaalverhoging, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, tweehonderd en negenduizend driehonderdachtenvijftig (209.358,00) euro bedraagt,

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld in geld en onmiddellijk gevolgd door onderhavige kapitaalverhoging.

De enige vennoot verklaart vervolgens het netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het' Wetboek van inkomstenbelastingen).

Zij hebben deze sommen conform nagemeld bankattest beschikbaar gesteld voor de kapitaalverhoging. TWEEDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING conform artikel 537 WIB, DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd en negenduizend driehonderdachtenvijftig (209.358,00) euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zoals blijkt uit nageweld bankattest.

DERDE BESLUIT  INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen, voomoemde vennoot, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een bedrag van tweehonderd en negenduizend driehonderdachtenvijftig (209.358,00) euro in te, brengen, wetende dat tien procent (10 %) van het bruto-dividend als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsbiad

ir "

Dit bedrag van tweehonderd en negenduizend driehonderdachtenvijftig (209.358,00) euro staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en verklaart aan de gestelde voorwaarden te voldoen voor toepassing.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Delta Lloyd net nummer BE44 1325 4289 0045, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 13 december laatst, welke aan onderhavige akte zal gehecht worden.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met tweehonderd en negenduizend driehonderdachtenvijftig (209.358,00) euro om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro op tweehonderdzevenentwintigduizend negenhonderd achtenvijftig (227.958,00) euro, door inbreng in geld verkregen door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELL1NG VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderdzevenentwintigduizend negenhonderd achtenvijftig (227.958,00) euro, vertegenwoordigd door 1.200 aandelen op naam zonder nominale waarde,

VIJFDE BESLUIT - W1JZ1G1NG VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdzevenentwintigduizend negenhonderd achtenvijftig (227.958,00) euro. Het is verdeeld in 1.200 aandelen gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.,

De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van tweehonderd en negenduizend driehonderdachtenvijftig (209.358,00) euro in zelfde periode uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar tweehonderdzevenentwintigduizend negenhonderd achtenvijftig (227.958,00) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT VOLMACHT VOOR DE COORD1NAT1E.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de Instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecodrdineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLU1T  BENOEMING VASTE VERTEGENWOORIO1GER

De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar BVBA MILVUS een bestuursfunctie zou uitoefenen, de heer Jan Jaeken. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd,

Bijzondere lastgeving.

De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan DELO1TfE FIDUCIAIRE TAX ï3< LEGAL, te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, evenals aan zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving in de kruispuntbank ondernemingen, voor de aanvraag van een B.T.W. nummer en verder voor alle documenten die dienen opgesteld en ondertekend te worden teneinde de werking van de vennootschap te kunnen bekomen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD 1 expeditie van het proces-verbaal; bankattest en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : R cto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0088-010
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 11.05.2012 12114-0480-010
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 16.05.2011 11114-0479-009
22/03/2011
ÿþMptl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

111 01I 01 II I1 II 11II 110 II

*iioaaoa3"



B St

Neep1egii her griffie vu de

tediiezá KfteleAIr! f>; Retwerpen

I*

De irffilox 1

11

Griffie

Ondernemingsnr : 0888.199.108

Benaming

(voluit) : MILVUS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Wouwstraat 114 - 2540 Hove

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2011 ENIG BESLUIT

De enige vennoot benoemt mevrouw Hilde Margareta Frans Conny Rombouts, wonende te 2540 Hove, Wouwstraat 114, tot bijkomend niet- statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang op 1 maart 2011.

Het mandaat van mevrouw Hilde Margareta Frans Conny Rombouts is onbezoldigd.

In deze hoedanigheid zullen de zaakvoerders, overeenkomstig de statuten van de vennootschap,: individueel bevoegd zijn om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot: verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Mevrouw Hilde Margareta Frans Conny Rombouts aanvaardt het aan haar toegekende mandaat, en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsmaatregel tot uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder.

Voor eensluidend uittreksel

Jan Jaeken

Zaakvoerder

(In riA laateta hI7 van I nik R uarmelrlon " Rartn " l,laan en hnerianinhairl van rla inctrnmantarPnrla nn+arie hat7íi ,fan rie. Ire, ren(nln(Anl

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 27.07.2010 10350-0590-009
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 01.07.2009 09354-0247-009
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 16.07.2015 15323-0391-010

Coordonnées
MILVUS

Adresse
WOUWSTRAAT 114 2540 HOVE

Code postal : 2540
Localité : HOVE
Commune : HOVE
Province : Anvers
Région : Région flamande