29/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
* 1 9 2 2 8 1 2 5 *
i ' i e e r g e l e g o , ; e r g r i m e v a n ( J e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 6 n E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 0 8 . 6 1 8
B e n a m i n g { v o l u i t ) : M I M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o r t e l b a a n 4 9
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e m a k t e : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g - D o e l s w i j z i g i n g - O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - O n t s l a g - K w i j t i n g - B e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p d r i e d e c e m b e r , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I M A " m e t z e t e l t e 2 2 3 0 M e r k s p l a s , W o r t e l b a a n 4 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l d e G r o o f t e A n t w e r p e n o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 9 9 5 1 0 2 7 / 1 6 4 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 1 2 5 0 0 0 0 , 0 0 ) i n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 9 8 6 , 6 9 ) .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o v e r ' h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s o o k m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r b i j e e n s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f w e r d g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
: D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
H e t v e r s l a g w e r d g o e d g e k e u r d .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g ' ! o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o o t s , J e a n - P a u l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , o v e r d e i n h e t e e r s t e b e s l u i t v e r m e l d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D i t v e r s l a g w e r d g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e t g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e
; 4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e Ê t b e s l i s t ' d a t ' d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t i n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e a l i n e a :
" H e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n .
B e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s b i j s t a a n , a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n e n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l a l s f i n a n c i e e l .
H e t i n r i c h t e n v a n e v e n e m e n t e n e n s c h o u w s p e l e n .
D e a c t i v i t e i t v a n m a n a g e m e n t - c a s u q u o a r t i e s t e n b u r e a u , b o e k i n g s k a n t o o r v o o r a r t i e s t e n .
S c h r i j v e n , v e r t a l e n , b e w e r k e n e n u i t g e v e n v a n m u z i k a l e e n l i t e r a i r e w e r k e n e n s c r i p t s .
P l a t e n m a a t s c h a p p i j m e t d e b e d o e l i n g h e t p r o d u c e r e n v a n m u z i k a l e w e r k e n e v e n a l s h e t c r e ë r e n v a n m u z i k a l e w e r k e n a l s c o m p o n i s t - t e k s t s c h r i j v e r e n a r r a n g e u r .
S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e r h a n d e i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , h a r d w a r e , s o f t w a r e , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . H e t b e t r e f t o n d e r a n d e r e d e w e r k z a a m h e d e n o p g e b i e d v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t ,
o r g a n i s a t i e , l o g i s t i e k , s e c r e t a r i a a t , a d m i n i s t r a t i e ,
m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t e n p u b l i c - r e l a t i o n s e n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n v e r l e n e n i n d e v e r k o o p s s e c t o r . "
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
, 7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t u i t d e g e g e v e n s v a n ; h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p ; n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t e r b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
: 8 ) H e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n m e v r o u w L e p p e n s A l d e g o n d a , g e b o r e n t e O u d - T u r n h o t u t o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a c h t h o o r n l a a n 4 0 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . V . I . B . - M O T O R V E H I C L E I M P O R T S B E L G I U M " , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s o o k v a n m e v r o u w L e p p e n s A l d e g o n d a a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . V . I . B . - M O T O R V E H I C L E I M P O R T S B E L G I U M " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n ; o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e ' j a a r r e k e n i n g e n .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w L e p p e n s A l d e g o n d a , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e e f t v e r k l a a r d h a a r o p d r a c h t ; t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d e o p v r a a g v a n d e n o t a r i s n i e t ; g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
9 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d z o d a t h e t u i t t r e k s e l z a l l u i d e n a l s v o l g t :
a ) m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " M I M A "
b ) r e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l - i - j - k h e i d
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
c ) m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l " t e 2 2 3 0 M e r k s p l a s , W o r t e l b a a n 4 7 9
d ) D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
e ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . H e t a l g e m e e n b e h e e r e n d e i n s t a n d h o u d i n g v a n e e n , z o w e l r o e r e n d - a l s o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . D e a a n - e n v e r k o o p , v e r h u r i n g , t r a n s f o r m a t i e v a n g e b o u w e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , g e v o l m a c h t i g d e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a l l e b e h e e r s - e n / o f b e s t u u r s m a n d a t e n . H e t a d v i s e r e n , c o n s u l t e r e n e n o p z e t t e n v a n n i e u w e e n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , w i n k e l k e t e n s , d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p n e t t e n o n d e r f r a n c h i s i n g , , l e a s i n g , e n a n d e r e a a n v e r w a n t e m e t h o d e s v a n h a n d e l d r i j v e n , d i t z o w e l i n d e d i e n s t e n - , p r o d u c t i e - , d i s t r i b u t i e - a l s i n d e i n d u s t r i ë l e s e c t o r .
D e b e g e l e i d i n g , d e o m k a d e r i n g , d e a s s i s t e n t i e v a n c l i ë n t e e l i n h e t a l g e m e e n . D e b e g e l e i d i n g o p h e t v l a k v a n p u b l i c ; r e l a t i o n s e n r e p r e s e n t a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k v o o r a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n . D e e x p l o i t a t i e v a n a l l e r e c h t e n e n l i c e n t i e s b e t r e f f e n d e o c t r o o i e n , b r e v e t t e n e n s o o r t g e l i j k e ; r e c h t e n i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d e f i n a n c i e r i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ; v e n n o o t s c h a p p e n .
B . H e t u i t b a t e n v a n e e n b u r e a u v o o r a r b e i d s b e m i d d e l i n g v o o r ; s c h o u w s p e l a r t i e s t e n t e g e n b e t a l i n g ( K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ) , e n
n a m e l i j k o n d e r m e e r h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n t e r
; b e z o r g i n g v a n e e n b e t r e k k i n g a a n e e n w e r k n e m e r m e t h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s t o f f e l i j k v o o r d e e l t e b e k o m e n ` v a n d e w e r k n e m e r o f d e p e r s o o n d i e d e z e i n d i e n s t n e e m t , h e t z i j z o n d e r d a a r b i j s t o f f e l i j k v o o r d e e l n a t e s t r e v e n , v a n ' d e e e r s t e o f d e t w e e d e e e n b i j d r a g e , t o e l a t i n g s - o f , i n s c h r i j v i n g s g e l d o f e n i g e v e r g o e d i n g t e i n n e n v o o r z i j n , o p t r e d e n .
; H e t m a n a g e m e n t v a n a l l e s o o r t e n s c h o u w s p e l a r t i e s t e n .
S e t o n d e r n e m e n v a n s c h o u w s p e l e n .
' D e u i t b a t i n g v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g .
H e t v e r v a a r d i g e n v a n e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m u z i k a l e w e r k e n , f o n o p l a t e n , c o m p a c t - d i s c , b a n d o p n a m e n .
D e u i t b a t i n g v a n p l a t e n - e n o p n a m e s t u d i o ' s .
H e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n .
B e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s b i j s t a a n , a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n e n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l a l s f i n a n c i e e l .
H e t i n r i c h t e n v a n e v e n e m e n t e n e n s c h o u w s p e l e n .
D e a c t i v i t e i t v a n m a n a g e m e n t - c a s u q u o a r t i e s t e n b u r e a u , , b o e k i n g s k a n t o o r v o o r a r t i e s t e n .
S c h r i j v e n , v e r t a l e n , b e w e r k e n e n u i t g e v e n v a n m u z i k a l e e n l i t e r a i r e w e r k e n e n s c r i p t s .
r P l a t e n m a a t s c h a p p i j m e t d e b e d o e l i n g h e t p r o d u c e r e n v a n m u z i k a l e w e r k e n e v e n a l s h e t c r e ë r e n v a n m u z i k a l e w e r k e n a l s , c o m p o n i s t - t e k s t s c h r i j v e r e n a r r a n g e u r .
, S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e r h a n d e i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , h a r d w a r e , s o f t w a r e , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e . H e t b e t r e f t o n d e r a n d e r e d e ' w e r k z a a m h e d e n o p g e b i e d
n v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t ,
, o r g a n i s a t i e , l o g i s t i e k , s e c r e t a r i a a t , a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e r g i s c h
S t a a t b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t e n p u b l i c - r e l a t i o n s e n a l l e s o o r t e n d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n v e r l e n e n i n d e v e r k o o p s s e c t o r .
' D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n ' e n / o f
o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . D e v e n n o o t s c h a p m a g k r e d i e t e n v e r l e n e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
f ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( e 3 0 9 8 6 , 6 9 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
g ) D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e ; d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s : o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
, V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . A r t i k e l 1 4 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
h ) T o e z i c h t :
A r t i k e l 1 6 .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l : 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
: i ) J a a r v e r g a d e r i n g : J a a r l i j k s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r w o r d t g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , ; b i j e e n g e r o e p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d ~ i . 7
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e : j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
j ) D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n i v m d e w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t
t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o f e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
k ) H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , D a s c o t t e l e i 1 1 , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- - a f s c h r i f t a k t e
; - b i j z o n d e r v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l " g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g