18/02/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l W e y n e s h o f l e i 2 4 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 o m t e
h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 1 2 0 1 3 :
- H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r M e v r o u w W a l r a v e n s M a r i a , w o n e n d e t e W e y n e s h o f l e i 2 4 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n . H e t
m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r D e h e e r S t e f a n E n g e l s , w o n e n d e t e W e y n e s h o f l e i 2 4 , 2 8 2 0
B o n h e i d e n , H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e H e e r S t e f a n E n g e l s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T o e k e n n i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r F i l i p D i e z , R e n s A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g , 4 0 0 :
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a l l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p M i m c o N V t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t . - o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M i m c o N V b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
D I E Z F i l i p
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
* 1 4 0 4 4
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I E i * I E R E C H T B A N K v a n K O O f o H A N @ M @ M E C H E L E i 1 !
1 . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 3 0 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I M C O
( v e r k o r t ) :
12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 08.11.2013 13656-0454-012
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 12.11.2012, NGL 20.11.2012 12643-0260-014
16/01/2012
ÿþ. ~
" ~ ~ ~ ~ - - -
L ~ . " ~
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l l
w 1 2 0 1 3 3 6 3 *
i V E E R G E L E G D
0 4 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 3 0 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i m c o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , W e y n e s h o f l e i , 2 4
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 6 d e c e m b e r : 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 e k a n t o o r , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g b o e k 9 7 9 b l a d 4 9 v a k 1 1 o p 2 1 . d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i m c o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , W e y n e s h o f l e i , 2 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n h e b b e n ' s t e m r e c h t .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r . w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r s e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e , n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " .
T w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t .
O t t t t a m m i n g F . r m e t v o o r m e k ? b e s l u i t b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 4 1 Î 1 d e J a L t ~ I t i Î l Î Î I V ~ Y 1 - i r G V 1 1 J \ L . l i l l l l l i l . ~ . t a ` I 1 4 . . I I y C . 1 1 ~ V v l . 1 1 v l 4 1 Y n l y v v . y . . . V r i ~ l ÿ o m
d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" E l k e e i g e n a a r v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n -
w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e .
f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n .
I n i e d e r g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n z o d a t s t e r k m a k i n g v o o r e e n
a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e o o r l o o f d i s , e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f
n a a m l e n i n g .
D e m e d e e i g e n a a r , d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r e n
s c h u l d e n a a r m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n
- d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a a n w e z i g z i j n e n w e r d e n g e d e p o n e e r d ;
- d a t d e z e a a n d e l e n t h a n s w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t a l d u s d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d g e r e a l i s e e r d o p h e d e n ;
- d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r v o l g e n s w o r d e n v e r n i e t i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a r c D e B e c k e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e a e n w o o r d E g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.09.2011, NGL 21.11.2011 11612-0388-014
20/09/2011
ÿþe w ç C J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
N
* 1 1 1 { 1 9 0 4 *
, - - -
N E / ' î l G E L E C ~ L }
J
0 $ - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O R e l i e l i D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 3 0 . 8 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I M C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e y n e s h o f l e i 2 4 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 d e h e e r S t e f a n E n g e l s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t e f a n E n g e l s W a l r a v e n s M a r i a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 20.09.2010, NGL 29.10.2010 10596-0115-015
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 21.09.2009, NGL 23.10.2009 09821-0298-015
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 31.10.2008 08801-0319-013
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 17.09.2007, NGL 08.10.2007 07767-0281-012
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 18.09.2006, NGL 29.09.2006 06806-4116-013
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 23.09.2015 15595-0355-012
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 19.09.2016, NGL 29.09.2016 16647-0418-012