08/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
1 1 1 1 1 1 U 0 1 1 1 1 1 1
V o ~
b e h o r a a n B e l g S t a a t . c
N e e r g e l e g d t `
0 Y v n
~
v a n K o t 3 p h a i 7 n i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 8 7 . 7 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; M I N A R E T I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k
Z e t e l : t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n } a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
t V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t h i e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h i e r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j m a k e n e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
2 . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j m a k e n e r o p g e e n o p m e r k i n g e n , v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e , e n s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , B e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M I N A R E T I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 4 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 8 6 4 . 5 6 7 , 8 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 6 4 . 5 6 7 , 8 2 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 1 d e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n I
j
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A n t w e r p e n , 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
º% i
L u i k B - v e r v o l g
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r j f s r e v i s o , '
3 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V ô ô r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , n a
o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n
w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e h o u d e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r o m d e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g é n d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g t e l a t e n v a s t s t e l l e n i n é é n e n k e l e a k t e , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r w a a r d e n z i j n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , e n
- e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 , e n
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n d i e z i n ,
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z e l f
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
4 . T o e b e d e l i n g o n r o e r e n d g o e d a a n d e a a n d e e l h o u e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o e t e b e d e l e n a a n m e v r o u w I r m a D e H e r t , e i g e n a a r v a n a l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p : e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e a a n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p w a s m e v r o u w D e H e r t a a n d e e l h o u d e r .
G e m e e n t e S C H I L D E , t w e e d e a f d e l i n g
E e n v i l l a o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n a a n d e K a s t e e l d r e e f n u m m e r 3 4 , g e k a d a s t r e e r d
o f h e t g e w e e s t , s e c t i e C , v o l g e n s t i t e l n u m m e r 3 3 9 / c e n v o l g e n s k a d a s t e r n u m m e r 0 3 3 9 C , m e t e e n
o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) v i e r k a n t e m e t e r .
K a d a s t r a a l i n k o m e n : z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e u r o ( ¬ 6 . 6 0 8 , 0 0 ) .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e p l a a t s v a n b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e e v e n t u e l e m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n
t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d
e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e S c h i l d e , K a s t e e l d r e e f 3 4 .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a n n u l e e r d .
6 . V o l m a c h t v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , i n c l u s i e f d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , w o r d t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e a a n g e d u i d a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s : A . A . M . B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t B V B A , h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g .
l
V o o r - l e h o u d e r <