MINERVA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION, AFGEKORT: MIFFA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MINERVA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASS., AF…
Dénomination : MINERVA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION, AFGEKORT: MIFFA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.924.522

Publication

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 30.07.2013 13379-0485-013
17/04/2013
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : Minerva International Freight Forwarders Association (verkort) : Miffa

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Venneborglaan 175

2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte :VERPLAATSING ZETEL - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - GOEDKEURING STATUTEN BENOEMING ZAAKVOERDER.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 maart 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Minerva international Freight Forwarders

Association", afgekort "MIFFA", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 175, BTW BE0878.924.522 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De 29 aandelen met een waarde van zevenhonderd euro (¬ 700,00) ieder worden omgezet in 29 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder 1129ee van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLISSING.

Het onderscheid tussen de categorieën van aandelen A, B en C wordt geschrapt en de aandelen categorie D die, volgens de oprichtingsakte, het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigden worden geschrapt vermits de desbetreffende vennoten intussen zijn

uitgetreden.

DERDE BESLISSING.

In verband met de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt;

Ondergetekende, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de Raad van Bestuur van de CVBA MIFFA, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2012, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele nonnen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Wij maken voorbehoud voor de rubriek "handelsvorderingen" waaronder per 31 december 2012 het bedrag van ¬ 1.860, 67 aan lang openstaande vorderingen opgenomen is, waarvan de inning o.i onzeker is.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is, met uitzondering van voormeld voorbehoud, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap volgens de staat van activa en passiva bedraagt - ¬ 16.392, 73 en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 41.300,00. Het verschil bedraagt ¬ 57.692,73. Het eigen vermogen van de CVBA MIFFA is per 31 december 2012 negatief ten bedrage van ¬ 16.392, 73 zodat artikels 431 en 432 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 06009

Ondememingsnr : 0878.924.522

0 8 APR. 2013

Griffie

Vo

beho aan Belg

Staat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Overeenkomstig artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de leden van de raad van bestuur van de om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Boom, 15 maart 2013

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

(get.) Kris Meuldermans

bedrijfsrevisor

VIERDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, namelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Logistic Support Belgium", gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 175, ondernemingsnummer 0463.945.951 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Lancker André, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 175, mevrouw Van Meenen Francine, wonende te 2950 Kapellen, Venuslel 1 en de heer De Keyser Jean, wonende te 24056 Redfish Cove Drive Punta Gorda, FL 33955 (Verenigde Staten), wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de balans per 31 december 2012, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het kapitaal en reserves zullen ongewijzigd overgenomen worden in de balans.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 29 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van hun rechten in de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2013 werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

ZESDE BESLISSING.

Tot niet statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur de heer Van

Lancker André voormeld, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat bezoldigd.

Vervolgens beslist de zaakvoerder de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2970 Schilde, Puttenhoflaan 8A.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast. Zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Minerva International Freight Forwarders Association", afgekort "MIFFA".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Puttenhoflaan 8A.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

de ontwikkeling van een wereldwijd transportnetwerk van expediteurs, transporteurs, agenten, logistieke dienstverleners en non vessel operating cominon carriers;

 de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur, commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel;

 het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public-relations en

contacten onder-meer-door-het-organiseren-van manifestaties-en-meetings v-cor de leden;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor.. behouden eaan het Belgisch Staatsblad

Y

Voorbehouden ;aan het. Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

- het afsluiten van contracten ten behoeve van de leden van het netwerk;

- het opstellen van projecten en programma's voor de leden en de evaluatie van realisaties;

-- het zelf uitvoeren en verhandelen van marktonderzoeken;

- het creëren van een website en hulpprogramma's voor de leden;

- het ontwikkelen van marketingprogramma's ter ondersteuning en verdere ontplooiing van het netwerk en de leden;

- het uitwerken van nationale en internationale herstructureringen van groepen van ondernemingen;

- het verstrekken van managementadvies, commerciële begeleiding, marketing en publicitaire activiteiten;

- het trainen en opleiden van mensen, verband houdend met het maatschappelijk doel;

- dienstverleningsselectie;

- alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen aangaande of in verband met het uitvoeren van elke handeling betreffende hardware en software;

- het verrichten of doen verrichten van transport, het verlenen van diensten daarmede verband houdend of daartoe bevorderlijk zijnde, met betrekking tot vrachten over de weg, per schip en per vliegtuig, het zelfstandig optreden als expediteur, zomede het verlenen van diensten op het gebied van goederenopslag alsmede goederenoverslag, alles in de ruimste zin;

- expeditiebedrijf, vervoercommissionair, douane, grensexpediteur, onderneming van luchtvervoer, zeevaartagentschap, tussenpersoon in handel, omvattende aile import- en exportactiviteiten;

- het vervoer van personen en goederen en de organisatie van dit transport in al zijn vormen, te land, te lucht of ter zee, hetzij met baan-, spoor-, lucht- of zeevervoer, inbegrepen alle verrichtingen In verband met bevrachting, inklaring, uitklaring, havenbehandelingen en activiteiten;

-- het afsluiten van verzekeringen en alle diensten in verband hiermee in de meest brede zin;

- het optreden als consultant en dit in de breedst mogelijke zin;

- het bemiddelen tussen, het begeleiden van en vertegenwoordigen van de contracterende en andere partijen;

- trading.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬ 20.300,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening,

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekiaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden 'aars het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al

dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders

evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken,

ledere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3 Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, Het college handelt door de meerderheid van zijn leden,

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht.

De heer Van Lancker André voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiducial Tax & Legal Consulting", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Van Meensel Krizia, individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De Lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuurders, verslag bedrijfsrevisor en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/10/2012
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1Il UI NIIIII~IIN~IINI ICI

*izisesai*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Neergelegd tergríffie van de Rechtbank van Koophandel: te Antwerpen, op

Griffie 2 8 fiFP 7f117

Ondernemingsnr : 0878.924.522

Benaming

(voluit) : Minerva International Freight Forwarders Association (verkort) : MIFFA

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Venneborglaan 175, 2100 Deurne, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 14 maart 2012 blijkt hetgeen hierna volgt De volgende bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar:

- bvba Logistics Support Belgium, vast vertegenwoordigd door dhr. André Van Lancker;

- Mevr. F. Van Meenen;

Dhr. Jean De Keyser.

De betreffende mandaten gaan in op het einde van de jaarvergadering om te eindigen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen terzake op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar

2015.

Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 14 maart 2012 blijkt hetgeen hierna volgt:

Na beraadslaging wordt eenparig bij geheime stemming volgende beslissing genomen:

De bvba Logistics Support Belgium, vast vertegenwoordigd door dhr. André Van Lancker, gevestigd te

Venneborglaan 175, 2100 Deume, wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad

van bestuur.

De mandaten van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurders en gedelegeerde bestuurder aanvaarden het hen toegekende mandaat, in

gezegde hoedanigheid.

bvba Logistics Support Belgium

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door dhr. André Van Lancker

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.03.2012, NGL 30.05.2012 12140-0407-013
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 29.06.2011 11216-0440-013
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.08.2010, NGL 30.08.2010 10462-0250-013
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 31.07.2009 09507-0350-012
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.04.2008, NGL 30.07.2008 08486-0235-012
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 18.07.2007 07414-0123-011
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.06.2015, NGL 28.07.2015 15363-0343-012
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 25.07.2016 16343-0025-011

Coordonnées
MINERVA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASS…

Adresse
PUTTENHOFLAAN 8A 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande