27/01/2012
ÿþa
~
m o d 1 1 . 1
I n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 2 5 3 7 9 *
r k e r k e v e 7 ü e c i r t W 1
C O V L a P a e . , : " : ' ? ~ ~ ; j c r ~ ~ e
t 7 J A N , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 0 . 6 7 8 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N E R V A T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n ( H a v e n 5 0 0 ) 6 6 0
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r !
t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I N E R V A '
T R A D I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n ( H a v e n 5 0 0 ) 6 6 0 , ;
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 6 7 8 . 6 3 5 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / O m z e t t i n g v a n a l l e t w e e h o n d e r d v i j f t i g b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m ,
w a a r b i j é é n t o o n d e r a a n d e e l g e r u i l d w o r d t t e g e n é é n a a n d e e l o p n a a m . i
V o o r t a a n z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p n a a m z i j n .
2 / I n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , i n t e g r a l e o p h e f f i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 2 1 , 2 4 , 2 5 e n 2 6 v a n
j : d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) ; =
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n
i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t
h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g ; ;
d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t !
r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 1 . - D A T U M - P L A A T S - O P R O E P I N G E N
, J a a r l i j k s w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n ; ;
d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . , ,
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d a a r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g .
i i D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e : j m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n i w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t ] a a n g e t e k e n d b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e i i o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
, A R T I K E L 2 4 . - T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e ; ; i v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d ; : v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t ; ; i a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
A R T I K E L 2 5 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G
l e d e r a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n ; ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e .
; D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d b i n n e n ! , d e z e l f d e t e m m i j n a l s i n a r t i k e l 2 4 i s b e p a a l d .
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L 2 6 . - V R I J S T E L L I N G E N
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , v r i j s t e l l i n g e n v e r l e n e n v a n d e b i j d e v o r i g e t w e e a r t i k e l e n v a s t g e s t e l d e t e r m i j n v o o r d e k e n n i s g e v i n g v a n d e i n t e n t i e t o t d e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n v o l m a c h t e n e n k e n n i s g e v i n g e n . "
3 / M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p t e m a k e n e n a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n d i t r e g i s t e r .
4 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n o v e r e e n k o m s t i g d e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , w a a r b i j d e h e e r B a r t D e M a e y e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e v r o u w K a t l e e n D e l c r o i x , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d . Z i j h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n / h a n d e l i n g e n v e r r i c h t , d a a r t o e z o n e t g e m a c h t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) v e r n i e t i g i n g v a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) a a n m a a k r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n ,
m e v r o u w D E L C R O I X K a t l e e n P i e r r e D o m i n i q u e v o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , e n d e h e e r
D E L C R O I X P h i l i p J e a n n e j o z e f v o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
"
, .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g