08/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
S j i r : a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e r h t t ` v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 F E B . 2 0 1 2
a n k
i 1 1 1 1 * ~ ~ h 1 2 0 5 2 1 ~ i ~ g n a i i 0 1 * u u i u
S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 1 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 1 1 7 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M I N E S T R O N E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l e x a n d e r F r a n c k s t r a a t 2 8 , 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t z e v e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n o p 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 , b o e k 1 5 8 b l a d 7 1 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r s t e m r e c h t , m e t d e z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n I n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 7 4 , 6 0 ) , d e r w i j z e d a t d e , i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r e l k a a n d e e l i s b e p a a l d o p z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 6 7 4 , 6 0 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d ; z i j w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t b i j ' i n s c h r i j v i n g ,
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g t e w e t e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , ; e n d e w a a r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e d r a a g t b i j g e v o l g , t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t b e d r a g v a n ; t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 4 0 0 , 0 0 ) i n h o u d e n d e d e u i t g i f t e p r e m i e , o n m i d d e l l i j k t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n s u b 1 , 2 e n 3 v e r k l a r e n i e d e r t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l t e v e r z a k e n , e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e u i t o e f e n i n g t e r m i j n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n v o o r d e l e v a n h i e r n a g e m e l d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p S e r g i o B e h e e r B . V ,
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p S e r g i o B e h e e r B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , K v K - n u m m e r 2 2 0 6 3 9 1 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c O s w a l d F r a n c i s c u s J o h a n n e s V e r h a e g e n t e I j z e n d i j k e - S l u i s ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m d e s t a t u t e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r S e r g i o B e r t r a n d G e o r g e H e r m a n , g e b o r e n t e O o s t b u r g ( N e d e r l a n d ) o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , [ i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r N X 5 3 8 L J K 4 ] , w o n e n d e t e g a m m e , D o o r n s t r a a t 8 , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l H e r m a n , g e b o r e n t e O o s t b u r g ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , [ i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r N M O R P 3 K B 7 ] , w o n e n d e t e S l u i s , Z u i d d i j k s t r a a t 1 5 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d i e b e v e s t i g t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o p a i l e n i e u w e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 6 7 4 , 6 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n h e t t o t a a l v i j f e n t a c h t i g e n e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e i n t e k e n a a r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p S e r g i o B e h e e r B . V . v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d d o o r h e m g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 7 4 5 - 0 4 3 8 7 1 9 - 5 7 g e o p e n d b i j K B C B o e c h o u t o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I N E S T R O N E " , d e r w i j z e d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t h o o f d e v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t d e s o m v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ " F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d t a a n d e n o t a r i s t e r b e w a r i n g o v e r h a n d i g d .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d t d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p S e r g i o B e h e e r B . V .
D e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e w a a r d e h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . E l k a a n d e e l z a l v o o r t a a n é é n / d r i e h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 3 1 6 d e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 3 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 3 1 6 d e ) i e d e r , "
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r : M e v r o u w K a t h l e e n M I L L E R , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , [ i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 9 1 1 5 6 7 - 0 9 - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 8 . 0 3 - 3 2 0 . 2 8 ] , w o n e n d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , A l e x a n d e r F r a n c k s t r a a t 2 8 e n v e r l e e n t t e v e n s v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r d e h e l e d u u r v a n h a a r b e s t u u r .
T o t n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t b e n o e m d B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p S e r g i o B e h e e r B . V , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , K v K - n u m m e r 2 2 0 6 3 9 1 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c O s w a l d F r a n c i s c u s J o h a n n e s V e r h a e g e n t e I j z e n d i j k e - S l u i s ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e r g i o B e r t r a n d G e o r g e H e r m a n , g e b o r e n t e O o s t b u r g ( N e d e r l a n d ) o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , [ i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r N X 5 3 8 L J K 4 ] , w o n e n d e t e D a m m e , D o o r n s t r a a t 8 , d i e a a n v a a r d t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e h e e r T o n y C o n s t a n t J u l i a L E D U C , g e b o r e n t e M o r t s e l o p d e r t i e n f e b r u a r i
N e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , [ I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 0 5 3 0 6 2 - 0 8 - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 1 . 0 2 . 1 3 -
4 1 7 . 0 3 ] , w o n e n d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , A l e x a n d e r F r a n c k s t r a a t 2 8 h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d i e a a n v a a r d t o n d e r
d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s
v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w a r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o f
a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d ;
- D e h e e r T o n y C o n s t a n t J u l i a L E D U C .
- B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p S e r g i o B e h e e r B . V , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e r g i o
H E R M A N .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f ,
g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
j .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l e r o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e i n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D L
1 . 1
e e
N
' C D
4 : e
C t C t
1 . 4 : 1
e
r o l
r E j )
< l à r e : D L Z 7 1 G d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g