16/07/2014
ÿþM o d V V o r d 1 1 . 1
M : 5 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a a 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
B e l S t a a a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 7 J U L 2 1 1 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 5 5 5 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I S S O O R T E N C V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P O P A A N D E L E N
Z e t e l B R E D A B A A N 1 0 9 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N B V B A W I J Z I G I N G N A A M - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N B V B A O N T S L A G E N D E C H A R G E Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V O L M A C H T E N .
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e z e s e n t w i n t i g s t e j u n i .
V o o r o n s , M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t ;
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " M I S S O O R T E N C V A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 1 0 9 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 5 . 5 5 5 . 0 4 1 ( A n t w e r p e n ) B T W 1 3 E 0 4 3 5 . 5 5 5 . 0 4 1 .
O p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " M . D . W . E N G I N E E R I N G " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s T r o q u e t , t e D e u r n e , o p d e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 1 1 0 9 - 2 1 3 .
O m g e v o r m d i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s , t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 2 0 4 1 4 - 1 1 0 .
W a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a c q u e s T r o q u e t , t e D e u r n e , o p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 1 2 0 2 - 3 4 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a c q u e s T r o q u e t , t e D e u r n e , o p é é n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 0 9 1 9 - 7 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m g e v o r m d i n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n m e t w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n d e h u i d i g e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o s e p h R o e v e n s , t e B r a s s c h a a t , o p a c h t j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 4 6 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o s e p h R o e v e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r a s s c h a a t o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 1 5 6 3 .
W a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 6 1 . 5 0 0 e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 4 . 9 4 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 . 3 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t n t e r s c h a p v a n W U S T E F E L D M a r c , n a g e n o e m d , d i e d e f u n c t i e s v a n h e t b u r e a u w a a r n e e m t .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e h h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d a c h t e r h u n n a a m :
1 ) D e h e e r W U S T E F E L D M a r c P i e r r e C h a r l o t t e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o f V a n
D e l f t l a a n 6 5 , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 6 9 1 0 8 0 8 4 8 3 - 9 0 g e k e n d b i j h e t B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 6 0 1 1 9 - 4 9 3 2 3 , e i g e n a a r v a n 1 2 . 4 7 2 a a n d e l e n ;
2 ) M e v r o u w W U S T E F E L D D a n i ë l l e B e r t h e M a r g u e r i t e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R e i n t j e s b e e k 9 , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 1 9 2 7 2 9 0 - 0 2 g e k e n d b i j h e t B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 9 0 9 1 9 - 4 9 2 4 6 , e i g e n a r e s v a n 1 2 . 4 7 2 a a n d e l e n ;
M e v r o u w M I S S O O R T E N D e n i s e L o u i s e C h a r l o t t e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 1 0 9 , h o u d e r v a n d e B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 8 6 6 6 2 6 4 - 9 5 , g e k e n d b i j h e t B e l g i s c h r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 4 . 0 4 . 2 3 - 3 1 0 . 3 3 , e i g e n a r e s v a n 4 a a n d e l e n .
T o t a a l : 2 4 . 9 4 8 a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t h e t v o l g e n d e :
I . A i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
I l . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 ° a ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r t o e l i c h t i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d i e s t a a t z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
2 0 v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
3 ° w i j z i g i n g n a a m d o o r v e r v a n g i n g v a n " C V A " d o o r " B V B A " i n d e n a a m ;
4 ° v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r i n d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n d e n a a m r e e d s z a l o p g e n o m e n z i j n ;
i j 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 0 o n t s l a g e n d é c h a r g e z a a k v o e r d e r v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ; b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I I I . M e v r o u w M I S S O O R T E N D e n i s e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j d e z e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a , t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m z i j n , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
I V . D o o r d e a a n w e z i g h e i d o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e z i t t e n d e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t - ' s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e g e l d i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
V . D e v e r g a d e r i n g i s , d o o r d e a a n w e z i g h e i d o f v e r t e g e n - w o o r d i g i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n o m t r e n t d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e b r a c h t .
V I . H i e r n a w o r d t d e a g e n d a a a n g e v a t e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n h e t l e z e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n ; d i t v e r s l a g d a t e e r t v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 ; .
h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o m z e t t i n g ;
d i t v e r s l a g d a g t e k e n t v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 e n w e r d o p g e s t e l d d o o r N i e l a n d t , F r a n k e n &