19/07/2013
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N E E R G E L E G D
4 G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 0 A L I 2 0 1 3
b 1 1 1 3 ! 1 1 2 1 1 1 9 P I p l 8 1 1 I
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 9 5 4 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I V I B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 9 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
S l i d e r w e r b a k t e : B e n o e m i n g / H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 3 j u n i 2 0 1 3 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s : J u p i n o B . V . m e t z e t e l t e M o m m a s t a a t 3 8 , 2 2 9 1 R R W a t e r i n g e n ( N e d e r l a n d ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L . . C . T . V i s , w o n e n d e t e R a j a p y y k i n t i e 2 2 b , 0 6 6 5 0 H a m a r i ( F i n l a n d ) , C o m m a n d e u r M a a s l a n d B . V . , m e t z e t e l t e A a r t s d i j k w e g 1 , 3 1 5 5 R R M a a s l a n d ( N e d e r l a n d ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W . J . M . v a n M i e r l o , w o n e n d e t e C o m r n a n d e u r s k a d e 3 6 , 3 1 5 5 A D M a a s l a n d
( N e d e r l a n d )
S L I M B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e d r i j f s a d r e s t e 2 4 4 0 G e e l , ' W i n k e l o m s e h e i d e 2 0 9 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r S e t h C a r i L a v r y s e n , w o n e n d e t e W i n k e l o m s e h e i d e 2 0 9 , 2 4 4 0 G e e l .
D e d u u r v a n d e m a n d a t e n b e d r a g e n 3 j a a r e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e m a n d a t e n ( b e h a l v e d a t v a n S L I M B V B A ) z i j n o n b e z o l d i g d ; D e b e z o l d i g i n g v o o r d e b e s t u u r d e r S L I M B V B A i s o p g e n o m e n i n h e t " m a n a g e m e n t a g r e e m e n t " v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B e s t u u r d e r s :
C o m m a n d e u r M a a s l a n d B V , v e r t . d o o r M r . W . J . M . v a n M i e r l o
S L I M B V B A , v e r t . d o o r M r , S e t h C a r l L a v r y s e n
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 11.07.2013 13295-0421-031
03/09/2012
ÿþt i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
, 3 A U G . ~ ~ . 2 0 1 2
T U R N H O U T ' U e G r i f f i e r ,
* 1 2 1 4 9 4 8 3
i p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 1 9 5 4 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i v i B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 9 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 4 j u n i 2 0 1 2 ,
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
B e s t u u r d e r s :
S L I M B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M r . S . L a v r y s e n
C o m m a n d e u r M a a s l a n d B V e n V a n M i e r l o M a a s l a n d e n B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . W . J . M . v a n M i e r l o
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 07.08.2012 12391-0538-030
14/02/2012
ÿþm o i W a l d 9 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 0 J A N , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r ~ ~ í ` ~ 1 0
I M E M M 1 1 1 1
* 1 2 0 3 7 6 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 9 5 4 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I V I B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 9 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n
0 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
U i t b o v e n v e r m e l d e n o t u l e n b l i j k t d a t o p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2 e e r v o l o n t s l a g w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r S e t h C a r l
L a v r y s e n , w o n e n d e a a n d e W i n k e l o m s e h e i d e 2 0 9 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r e n d a t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r : S L I M B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l e n b e d r i j f s a d r e s t e 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë , W i n k e l o m s e h e i d e 2 0 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
H e e r S e t h C a r l L a v r y s e n , w o n e n d e a a n d e W i n k e l o m s e h e i d e 2 0 9 , 2 4 4 0 G e e l .
H e t v o o r n o e m d e m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n z a l k o m e n t e v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
B e s t u u r d e r s :
C o m m a n d e u r M a a s l a n d B . V . e n V a n M i e r l o M a a s l a n d e n B . V .
v e r t . d o o r M r . W . J . M . v a n M i e r l o
J u p i n o S . V . e n G e b r . V i s P a r t i c i p a t i e B . V .
v e r t . d o o r M r . L . C . T . V i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.07.2011 11271-0145-030
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 15.07.2010 10304-0192-033
03/05/2010 : TU058441
22/09/2009 : TU058441
15/07/2009 : TU058441
09/07/2009 : TU058441
24/06/2009 : TU058441
14/07/2008 : TU058441
12/07/2007 : TU058441
10/07/2007 : TU058441
28/07/2006 : TU058441
25/07/2006 : TU058441
30/06/2015
ÿþ1 0 9 2 7 3 2 *
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, L + 3 t 7 t r i s C i , L t l 6 S . y t 4 ` . S . t g r a n a v a n 0 1 e R E C H T B A N K V A . N 7 . , f J 0 ? ï - t . i e N T D E L
1 9 1 1 1 N 1 2 0 1 5
A N T W E R P E N a 1 . a s " 1 i . c o ; . k C 1 E N F i O U T G r I f f i r x E f t i e x
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 9 5 4 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i v i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 9 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 1 j u n i 2 0 1 5 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s t e . h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
B e s t u u r d e r s :
S L I M B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M r , S . L a v r y s e n
C o m m a n d e u r M a a s l a n d B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M r . W . J . M . v a n M i e r l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
4 '
22/07/2005 : TU058441
15/07/2005 : TU058441
23/12/2004 : TU058441
16/07/2004 : TU058441
12/07/2004 : TU058441
19/11/2003 : TU058441
01/09/2003 : TU058441
07/07/2003 : TU058441
26/02/2003 : TU058441
05/07/2002 : TU058441
20/07/2001 : TU058441
19/07/2000 : TU058441
13/07/2000 : TU058441
12/07/1995 : TU58441
25/06/1991 : TU58441
25/12/1990 : TU58441
10/02/1989 : TU58441
28/04/1988 : TU58441
03/10/1987 : TU58441