31/01/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 0 8 0 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O B A C C
( v e r k o r t ) :
~ I N I I N ~ ~ I I I I I
* 1 3 0 1 6 9 2 *
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B t S t a
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F E - g e g i T B ~ t ~ K O O P H A N D E L t e M " b 1 - i É L I W N
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I E K E V O R S T S E S T E E N W E G 2 7 - 2 2 2 0 R E I S T - O P - D E N - B E R G ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B E S L U I T 1 : A a n p a s s i n g a r t i k e l 6 , e e r s t e a l i n e a ; A f s c h a f f i n g N o m i n a l e W a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
B E S L U I T 2 : A a n p a s s i n g a r t i k e l 6 , t w e e d e a l i n e a ; e r k e n n i n g v o o r w a a r d e n m . b . t d e a a n d e e l h o u d e r s
A l s g e v o l g v a n h e t K . B . v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 t o t w i j z i g i n g v a n h e t K B . v a n 4 m e i 1 9 9 9 , b e t r e f f e n d e h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , w o r d t a r t i k e l 6 , t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E n k e l a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n m o g e n w e t t e l i j k i n h e t b e z i t z i j n v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n , z o d a t e n k e l z i j e e n b e s l i s s e n d e i n v l o e d k u n n e n u i t o e f e n e n o p d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
B E S L U I T 3 : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t a l l e v e n n o t e n a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n , v o o r k e u r r e c h t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 1 . 2 3 8 , 7 5 ¬ , o m h e t t e b r e n g e n o p 2 1 . 2 3 8 , 7 5 ¬ , d o o r u i t g i f t e t e g e n g e l d s p e c i ë n v a n 9 9 9 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b o v e n f r a c t i e w a a r d e . A a n g e z i e n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z a l e r g e e n u i t g i f t e p r i j s w o r d e n g e v r a a g d .
B E S L U I T 4 : T o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n t e k e n a a r s d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g h e b b e n a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g o p ,
d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T 5 : A a n p a s s i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n " K a p i t a a l "
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g e t e k s t v a n A r t i k e l 6 a l s v o l g t t e
v e r v a n g e n :
" I - l e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 2 1 . 2 3 8 , 7 5 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 9 9 9 a a n d e l e n
o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E n k e l a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n m o g e n w e t t e l i j k i n h e t b e z i t z i j n v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n , z o d a t e n k e l z i j e e n b e s l i s s e n d e i n v l o e d k u n n e n u i t o e f e n e n o p d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e h o u d e n . "
B E S L U I T 6 : A a n p a s s i n g v a n A r t i k e l 2 ; W i j z i g i n g b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n a f h e d e n , n a a s t m e v r o u w C h r i s t e l V e r d o n c k , o o k d e h e e r J o h a n N y s h e t
s t a t u u t v a n b e h e r e n d v e n n o o t v e r w e r f t . O m w i l l e v a n z i j n f u n c t i e a l s b e h e r e n d v e n n o o t t r e e d t h i j o p a l s
z a a k v o e r d e r e n h e e f t h i j d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l t e n d i e n o d i g o f ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n t ' a n h e t 3 ' B e t g i s c h S t a a t s b l a d
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n t e v e n s h o o f d e l i j k e n ' o n b e p e r k t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" M e v r o u w C h r i s t e l V e r d o n c k ( l i d n r 1 A B 1 1 3 0 1 1 N 7 4 ) , w o o n a c h t i g t e W i e k e v o r s t s e s t e e n w e g 2 7 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g e n d e h e e r J o h a n N y s ( l i d n r l A B 1 1 2 7 1 1 N 7 4 ) , w o o n a c h t i g t e L a g e V e n n e 1 2 , 2 2 3 5 H u l s h o u t z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n ( g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n ) , Z i j z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a n d e r e d e e l g e n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n ( c o m m a n d i t a r i s s e n ) d i e s l e c h t a a n s p r a k e l i j k z i j n t e n b e l o p e n v a n h u n i n b r e n g "
B E S L U I T 7 : G O E D K E U R I N G G E C O O R D 1 N E E R D E S T A T U T E N :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d :
H e i s t - o p - d e n - B e r g , 2 j a n u a r i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C h r i s t e l V e r d o n c k J o h a n N y s
b e h e r e n d v e n n o o t b e h e r e n d v e n n o o t
H i e r b i j n e e r g e l e g d ; V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n G e c o o r d i n e e r d e S t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g