03/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
Y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
3 1 1 4 5 0 x
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h e n n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 _ M i 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 6 5 . 7 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e v i t p l e i n 2 0
2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p : B e l g i u m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K i e v i t p l e i n 2 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o n a t h a n K e n n y i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n d i t m e t . i n g a n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 .
2 ° B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r r y H o u l i h a n , w o o n a c h t i g t e F l a t 6 , 8 R i v e r d a l e R d , T w i c k e n h a m , T W 1 2 B S , L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n d i t m e t i n g a n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
3 ° K e n n i s n a m e ( i ) v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , v a n d e h e e r J o n a t h a n K e n n y i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B . V . , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) v a n d e v e r v a n g i n g d o o r d e h e e r B a r r y H o u l i h a n , d e w e l k e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
4 ° G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p B e l g i u m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K i e v i t p l e i n 2 0 , i n é é n a k t e .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
5 ° B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
6 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u i l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j ; d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : K o n i n g s l a a n 5 4 A , 1 0 7 5 A E A m s t e r d a m , N e d e r l a n d
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n ; g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r B a r r y ; H o u l i h a n , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
7 ° b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " A D - M i n i s t e r i e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e i s e s t e e n w e g 7 0 / A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e . f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e , . K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e ' ; T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t ; ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t : , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e o h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2013
ÿþ N i o d w o r d 1 1 . 1
- " ~ - - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I ~ ~ " E E ~ ~ . ~ 4 ~ : ' .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
V b e h a a B e l S t a <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 6 5 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O B I L E I N T E R A C T I V E G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i e v i t p l e i n 2 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 m a a r t 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
I D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n :
1 , d e b e n o e m i n g v a n d e B u r g . B V B A J o s V a n h e e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s V a n h e e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r t e l a r e n l a a n 1 1 B 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t o t c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , t e b e v e s t i g e n ;
2 . d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p 3 j a a r v a s t t e s t e l l e n , e i n d i g e n d n a h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p ( H o l d i n g s ) N e t h e r l a n d s 1 3 . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o n a t h a n K e n n y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.03.2013, NGL 11.04.2013 13087-0256-030
22/12/2011
ÿþ t a n d 2 . 0
- S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 2 0 8 9 *
~
s
" . e : C i g e ? e g d t e r g r l f f í o v o n d a R e c h R t e d
A C l i c e - , 1 %
: J V : . i 4 { v ` ! á r l y i . . W
1 1 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 6 5 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : k i e v i t p l e i n 2 0 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e c o m m i s s a r i s , B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b v b a , v e r t d o o r I n g e B e e r n a e r t , e n h e e f t b e s l o t e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B V , v a s t v e r t . d o o r J o n a t h a n P . A .
K e n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2011
ÿþ 1
m a 2 . 0
I L e ~ n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
1 H 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 I I I 1
* 1 1 1 8 9 5 8 8 *
1 8 6 0 M e i s e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 6 5 . 7 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e l a a n 9 7
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R U S S E L
G 1 r i ~ i e L ` e ~ a ~ ~ ~ ~
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a a r K i e v i t p l e i n 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B V , v a s t v e r t . d o o r J o n a t h a n P . A .
K e n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
14/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.11.2011, NGL 08.11.2011 11602-0481-041
31/08/2011
ÿþ- - - - ~ - - - - ~ m o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 - O s - 2 0 1 1
G r i f f i e
I I l 9 1 3 1 ! I j 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 6 5 . 7 1 2
B e n a m i n g : G O L D E N B Y T E S B E L G @ 4 @ G M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e l a a n 9 7
1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - - V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E D E R S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e " o p e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 2 5 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n " M o b i l e I n t e r a c t i v e G r o u p ' ; B e l g i u m " . - h e t b o e k j a a r g e w i j z i g d w e r d o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p é é n j u l i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i .
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m ' : v e e r t i e n u u r .
- b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t l o p e n d b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n ; : ' j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k a c h t t i e n m a a n d e n t e l t .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e ' . m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m v e e r t i e n u u r .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , , : a a n g e s t e l d w e r d e n : C M S D e b a c k e r A d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 9 2 , a a n w i e d e , m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C 1 Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t e e b l z . v a n L u i e E v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h c e d a r . g h e i d v a n d e n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e ' e c h t s p e r s c o n t a n a a r z i e r v a n d e r d e n t e v e r t e g e r v o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n n a n c : a 4 e . n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2011
ÿþ K u n t e S : O M o d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 j 1 1 1 U 1 1 1 1
G r u e 2 9 M A R . 2 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n a r : 0 8 6 0 . 1 6 5 . 7 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o l d e n B y t e s B e l g i u m R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : K a p e l t e l a a n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t
9 7
1 8 6 0 M e i s e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , w e r d h e t o n t s l a g v a n d h r A r j e n M o e n i s a l s b e s t u u r d e r b e k r a c h t i g d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t d h r A r j e n M o e n i s t i j d e l i j k e k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r .
O m o n m i d d e l l i j k t e v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , h e e f t d h r J o n a t h a n K e n n y , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G o l d e n B y t e s I n t e r n a t i o n a l b v z i c h v o o r g e s t e l d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r . J o n a t h a n K e n n y , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 0 1 8 A W A m s t e r d a m , G e s c h u t s w e r f 7 w o r d t I n e i g e n n a a m b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n G o l d e n B y t e s B e l g i u m n v . D h r K e n n y a a n v a a r d t d i t m a n d a a t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e z e b e s l i s s i n g i s m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
G o l d e n B y t e s I n t e r n a t i o n a l b v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a t h a n K e n n y G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
03/02/2011
ÿþ/ 2 2 \
M P :
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l S t a a t s b l :
M e d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 6 5 . 7 1 2 9 7 1 8 6 0 M e i s e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G o l d e n B y t e s B e l g i u m R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : K a p e l l e l a a n
2 t R y e e i m O f l '
G r i f f i e
W e l L ? 3 , ~
* i i o i e s i a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t V o o r z i t t e r - O n t s l a g b e s t u u r d e r
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e b b e n d e b e s t u u r d e r s k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n G o l d e n B y t e s I n t e r n a t i o n a l B V , w a a r b i j d e h e e r M a r t i j n v a n R i e t w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J o n a t h a n K e n n y ( b e s t u u r d e r v a n G o l d e n B y t e s I n t e r n a t i o n a l B V ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G o l d e n B y t e s I n t e r n a t i o n a l b v , i n h a a r f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n G o l d e n B y t e s B e l g i u m N V .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G o l d e n B y t e s B e l g i u m N V , d e h e e r M a r t i j n v a n R i e t t e o n t s l a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d o o r G o l d e n B y t e s I n t e r n a t i o n a l B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o n a t h a n K e n n y , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t .
V o l g e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e h e e r M a r t i j n v a n R i e t t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n G o l d e n B y t e s B e l g i u m N V , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
G o l d e n B y t e s I n t e r n a t i o n a l B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o n a t h a n K e n n y G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 03.08.2010 10384-0267-046
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 03.07.2009 09363-0005-043
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 10.06.2008 08205-0149-036
30/04/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 25.04.2008 08118-0047-036
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 08.08.2007 07549-0086-031
21/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.07.2006, NGL 14.08.2006 06625-0036-039
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 28.06.2005 05352-2246-022