03/09/2014
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t R I M 1 1 3 1 I u h I
i
I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 5 A H , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 3 6 5 / 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o b i z z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s + a a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t e n D e C r o n o s G r o e p N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g e n s t e l t v o o r d e z e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e r l e n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t e n D e C r o n o s G r o e p N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r D e m a n d a t e n v a n d e s b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m C e l l a - G r o u p N V , g e v e s t i g d t e K O N T I C H , V e l d k a n t 3 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t V a n d e r b e c k t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g g o e d . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
K a n o C o n s u l t a n t s N V J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k V a n M e i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 3 6 5 ' 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o b i z z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 6 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 4
K o n o C o n s u l t a n t s N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k V a n M e i r , w e n s t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n o p d a t u m v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g g o e d .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
K a n o C o n s u l t a n t s N V J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k V a n M e i r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e C h t b ; I - - A n t w e r i w l
1 5 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r a d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
1 2 A U G . 2 U 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , ; m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ü m e r T u r n a , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e ; V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 3 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 3 8 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 3 6 5 1 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o b i z z
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0377-029
12/11/2012
ÿþ M o d M i d 1 1 . 1
p r o 3 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
I N
Ï V o o r g o r e g r l i e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n ! ( o o p h a n c i e t t e A n t w e r p e n , o p
3 0 a H ï , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 6 5 . 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o b i z z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H a n d e l s b e n a m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2
V o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g ;
i L e a r r l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g b l i j f t b e h o u d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2
D e C r o n o s G r o e p N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r D . D e r o o s t B e s t u u r d e r
D e h e e r J , d e W i t B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 26.07.2012 12360-0463-028
06/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I V U N I I V I W V V I I I I I
+ 1 1 1 8 3 2 3 9 *
V o A
b e h o a a n B e r g
S t a a t
m i l C $ ( C , ) i 4 a 2 . i J 4 . . )
~
L ~ S e j . ó e z : r ~ J
2 1 , u [ ! 1 " . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 3 6 5 . 1 2 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K o n o S e r v i c e M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " K S M "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i i z i g i n q - S t a t u t e n w i j z i g i n g - W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K o n o S e r v i c e M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " K S M " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 3 6 5 . 1 2 0 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M o b i z z " .
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 : N a a m t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m " M o b i z z " . "
3 . O m a k t e t e n e m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , w a a r b i j d e h u i d i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e d e h e e r P a t r i c k R O T T I E R S , v a n a f h e d e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O r n e r T U R N A .
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
a a n m e v r o u w D O C K X L i e v e K a t h l e e n , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 5 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h ,
K a u w l e i 3 6 ,
o f a a n d e h e e r D E H E E L P e t e r , w o n e n d t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , M e y l e m a n s s t r a a t 1 5 a / 4 ,
t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 02.08.2011 11376-0011-029
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 23.06.2015 15209-0438-031