17/07/2014
ÿþ M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 , 1 , 1 1 j 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 1 9 . 2 1 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O D A F O O D S ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
8 J U L 1 2 0 1 4
a u j e j i n g A n t w e r p e n
u n i f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F i o o g s t r a a t s e b a a n 2 3 , 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A A N S T E L L I N G V A N E E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 j u n i b i j k o m e n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n n a a s t m e v r o u w M o n i q u e F r a n s e n : d e h e e r D i o g e n e s G o o l a e r t s w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , H o o g s t r a a t s e b a a n 2 2 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n m e d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n ,
B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e v r o u w H e i d i G o o l a e r t s , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , M o n s e i g n e u r K o n i n g s s t r a a t 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r . H e t m a n d a a t z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A ' A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b , d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 t o t b o e k j a a r 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g .
M o n i q u e F r a n s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ r
P L , t r t f i . t t i ~ s
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
I I I I I I i u s i u i u e
* 1 9 0 9 0 6 4 8 *
i 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 1 9 . 2 1 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O D A F O O D S
i
> r , r t i z r v ` . ~ > R e c h t b a n k N e e r g e l e g d ~ . r = , ~
v a n g o o p h o r + d e i t e A n t v i e r p a n , o p
0 3 F E L
G r i f f i e
i
i e
a :
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 / 0 2 / 2 0 1 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g s t r a a t s e b a a n 2 3
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l i e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 3 0 , b l a d 3 4 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E V S ; b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O D A F O O D S " , m e t i é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 4 6 . 7 8 9 , 0 D ) o p e e n m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 4 6 . 7 8 9 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b o n i .
2 . l n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o d a f o o d s e n v e r k l a r e n t e w i l l e n i n t e k e n e n e n v e r k l a r e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t g e w i c h t v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j f t e n g e e n e n k e l e v e n n o o t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 4 6 . 7 8 9 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 6 2 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l d u s b e s c h i k k e n o v e r d e z e g e l d e n .
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t e e n m i l j o e n ; z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 4 6 . 7 8 9 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 6 2 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e é é n / z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
_ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g