12/05/2014
ÿþd k
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 * 1 1 . 1 1 1 ! j 1 1 1 9 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 9 A P R 2 0 9 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 4 6 . 0 1 7 . 8 7 6
M o d a p r o
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 0 1
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k f d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B G V B A , m e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 1 . 5 9 0 , 0 0 E u r o p e r b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
L a n e e t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a n n e c a r t S e r g e
18/12/2013
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e E r g e r ` e g t l ç , r l 1 , 7 i p R a c j i t b d n i t v a n K o o p h a n d e l t e A n i w a r p e n , o p
G r i f f i e 2 ü 1 3
i i u i 1 , 1 1 1 i 1 A i i i ~ i
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 1 7 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o d a p r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 b u s 4 0 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
L a n e e t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a n n e c a r t S e r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2012
ÿþ M a d w a d 1 1 . 1
r { I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I I 1 I t I l I 1 1 1 1 1 1 I l t l I f ( 1 I 1 l t 1 1 1 1 1 1 I t I 1 (
* 1 2 0 7 1 3 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 1 7 . 8 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o d a p r o ( v e r k o r t ) :
l f e e r g e l e g d f a r g r i f f i e v a n d o R c r h t b Q n b v a n K o o p h a n d e l i a A n t i ; r e r p o n i o p
G r i f f i e 2 9 M R I 2 0 1 ?
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B G V B A , m e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r » d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o p e r b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
L a n e e t N V H i m m o s N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a n n e c a r t S e r g e R o s e n J a c o b s o n J a a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . .
" J a : . : , e °
~ e s g : s n t - , i :
S t s . , t s : l i a : '
I i " i i i i m i o z s m u d u
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0 4 4 6 . 0 1 7 . 8 7 6
. M o d a p r o
t V 6 : ' s C G ' : i
t d C J . . ' g s v k Í : . ; r r : t l F : i v
ÿ c a i I C ' S b i m é l k !
y ; ; . = : ; k - 0 l t i e . A 4 3 z
t l
F c e c h t s r ~ r ^ . : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t & : T i m m e r w e r f s t r a a t 4
( v c l i e d i ç a u r a s ; 2 0 0 0 A n t w e r p e n
A r e e : T e r e ^ V E R P L A A T S I N G Z E T E L
W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
W I J Z I G I N G B O E K J A A R
B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
" X A n t w e r p e n .
e U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e z e t e l w e r d m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 .
" C U A r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
s C " A r t i k e l 2 : z e t e l
s C
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 .
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n
e V w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
ó 2 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m
N z u l l e n l u i d e n .
p D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
ó
e ) D e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 w e r d g e s c h r a p t .
b ) A r t i k e l 7 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
. c " A r t i k e l 7 : a a r d a a n d e l e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
z c ) D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s i n a r t i k e l 1 8 w e r d e n g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
e l " E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
3 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
p q H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d m e t é é n d a g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
e l " A r t i k e l 2 1 : b o e k i a a r
" ~ H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
4 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 i n z a k e h e t o n t s l a g v a n :
1 . D e h e e r S T R U Y F P a s c a l K a r e l A l a i n , g e b o r e n t e N i e l o p 2 9 m e i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e u v e n s t r a a t 7 b u s 5 2 ;
p Q 2 . D e h e e r H A N N E C A R T S e r g e F r é d é r i c J e a n - L o u i s F r a n ç o i s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 j u l i 1 9 6 5 ,
w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 5 b u s 7 1 ,
e n b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r H A N N E C A R T S e r g e , v o o r n o e m d , i m p l i c e e r t t e v e n s z i j n o n t s l a g a l s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
5 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
J : ~ . ~ , " i " . J ~ ~ ' d e ' . - . ; i ' - . . . . F . ' i S '
: . " . , : G . a . r r
m o d 1 1 . 1
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N E E T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 1 . 8 7 8 . 2 6 7 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T i m m e r w e r f s t r a a t 4 d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e
t 3 s ~ L ; a t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H A N N E C A R T S e r g e , v o o r n o e m d ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H i m m o s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 6 . 8 3 3 . 3 4 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e
s - , 7 v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R O S E N J A C O B S O N J a a p , g e b o r e n t e N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) o p 1 5 a p r i l 1 9 5 0 , w o n e n d e t e W 1 1 2 L S L o n d e n ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , L a n s d o w n e R o a d 8 6 , m e t b i s r e g i s t e m u m m e r 5 0 4 4 1 5 0 3 5 9 7 ;
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I V I N G I N F U N K Y E N V I R O N M E N T S " , i n h e t k o r t " L . I . F . E . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 3 7 . 8 1 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 9 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H A N N E C A R T S e r g e , v o o r n o e m d .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
6 . D e v e r v a l l e n m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l w e r d g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n .
7 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 8 . 4 7 5 . 1 3 7 , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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