25/06/2014
ÿþ1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v ç n d e , a k t _ - - - - - -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 J U N I 2 0 1 / 1
A N T W E R P E N a t a e l i n y r U R N H O U T
D e ~ r i f ~ r
t c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 7 5 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O D E L S O F T H E W O R L D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e s t e e n w e g 1 4 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l o p 1 4 m e i 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d e r i k V a n D y c k u i t d e f u n c t i e v a n : z a a k v o e r d e r . Z i j n o n t s l a g g a a t i n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n h e t z a a k v o e r d e r s c h a p v a n : F r e d e r i k V a n D y c k o v e r h e t l a a t s t e b o e k j a a r e n t o t e n m e t d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , A l d e h a n d e l i n g e n w o r d e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e s t e l d . H e t ? o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d , D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t i z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u n t h e r T a s . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 . H e t ; m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r o n b e p a a l d e . d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d e h e e r G u n t h e r T a s ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l z a l v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r G a s t h u i s s t r a a t 8 2 t e 2 4 4 0 G e e l , e n d i t v a n a f h e d e n .
D e h e e r G u n t h e r T a s , h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l : v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e i s r e c h t b a n k ) , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S C A M o i - T u r n h o u t , g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , B o r g e r h o u t s e n d i j k 1 5 5 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e n e e r l e g g i n g e n f o f p u b l i c a t i e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r g e h o u d e n , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k r u i s p u n t b a n k " v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , h e t b e t r e f f e n d e B T W - k a n t o o r e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e ; d o c u m e n t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
G e t e k e n d
G u n t h e r T a s
O p d e l a a t s t e b l z . " - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t = - " i . ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f m e t
_ : - - L E G I 7 - - Ë
T B A N K V A N
m a k e n k o p i e
1 4 J A N , M i t
K O O P H A N D E L T U F T N H O L I T
l D e r = l l f l e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 , 7 7 5 . 3 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H U I S H E G H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 3 a
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . N a a m s w i i z i g i n q .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ; '
M O D E L S O F T H E W O R L D .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 4 4 0 G e e l ,
G r o t e s t e e n w e g 1 4 .
3 . D o e l s w i l z i g i n q .
2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t d e d o e l s w i j z i g i n g v e r a n t w o o r d t e n b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n ; D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 9 j a n u a r i
a l s v o l g t
" H e t u i t b a t e n v a n e e n a g e n t s c h a p v o o r f o t o m o d e l l e n , m a n n e q u i n s , h o s t e s s e n e n d e r g e l i j k e .
" H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l , w a a r o n d e r m o d e l l e n , h o s t e s s e n , c h a u f f e u r s , a r t i e s t e n , D J ' s , , k o k s e n h o r e c a - p e r s o n e e l i n h e t a l g e m e e n .
" D e a a n n e m i n g e n o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , m o d e s h o w s , f e e s t e n , b a n k e t t e n , v e r g a d e r i n g e n , s e m i n a r i e s e n a l l e r h a n d e m a n i f e s t a t i e s .
" D e o r g a n i s a t i e v a n r e i z e n .
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n e x p o r t v a n m o t o r v o e r t u i g e n ,
" H e t v e r l e n e n v a n u i t e e n l o p e n d e d i e n s t e n e n h e t g e v e n v a n a d v i e s , i n f o r m a t i e , b i j s t a n d e n ; . o n d e r s t e u n i n g v o o r z e l f s t a n d i g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t u u r d e r s , v e r e n i g i n g e n , o p e n b a r e ; ; b e s t u u r s o r g a n e n e n d e r g e l i j k e m e e r e n d i t o n d e r m e e r o p h e t d o m e i n v a n i n f o r m a t i c a , a d m i n i s t r a t i e , ; : o r g a n i s a t i e , v e r k o o p , b o e k h o u d k u n d i g , f i n a n c i ë n , s t r a t e g i e , p e r s o n e e l , . . ,
" H e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n .
" H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e b e d r i j f s a d v i e z e n .
" H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g .
" H e t n e m e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
" B e s t u u r d e r e n m a n a g e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t u i t b a t e n v a n e e n r e c l a m e a d v i e s b u r e a u .
" H e t l e v e r e n e n o n t w e r p e n v a n a l l e g r a f i s c h e v i s u e l e p r o j e c t e n e n p r o d u c t i e s . H i e r o n d e r w o r d t o n d e r ; m e e r v e r s t a a n d e g r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n d e s t u d i o - e n r e p o r t a g e f o t o g r a f i e . H e t l e v e r e n e n ' o n t w e r p e n v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k , t o e g e p a s t e d e s i g n e n c o p y w r i t i n g . H e t o n t w i k k e l e n v a n a l l e r h a n d e m e d i a c o n c e p t e n e n f o r m a t - o n t w i k k e l i n g e n e n d e t o e p a s s i n g h i e r v a n . H e t o n t w i k k e l e n v a n g e ï n t e g r e e r d e m a r k e t i n g c o n c e p t e n e n d e t o e p a s s i n g h i e r v a n , H e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e m e d i a t o e p a s s i n g e n e n d e t o e p a s s i n g h i e r v a n , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n i n t e r n e t , d i g i t a l e c r e a t i e s , f c d - r o m t o e p a s s i n g e n , e n z o v o o r t . H e t o n t w i k k e l e n e n l e v e r e n v a n p r o m o t i o n e l e e n b u s i n e s s t o < ; b u s i n e s s e v e n e m e n t e n , i n b e g r e p e n d e d e c o r a t i e , s t a n d e n b o u w e n t e c h n i e k , c a t e r i n g , a l s o o k d e . ; a a n k l e d i n g v a n d e h o s t e n h o s t e s s e n .
" H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n h a n d e l d r i j v e n o p c o m m i s s i e .
" H e t v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , i n u i t b a t i n g ( e x p l o i t a t i e ) g e v e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r v o l l e d i g e H o r e c a z a k e n , f e e s t z a l e n , v e r g a d e r r u i m t e n , . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 7
V o o r b e h o u d e n a a n 1 t B e l g S t a a t s b l a d
" H e t i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , h e t i n v r u c h t g e b r u i k g e v e n o f n e m e n , h e t i n o p s t a l g e v e n o f n e m e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n , o n d e r m e e r : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n . l - i e t g e v e n v a n a d v i e s i v m i n t e r l e u r i n r i c h t i n g , k l e u r g e b r u i k e n i n t e r i e u r v o r m g e v i n g .
" H e t u i t b a t e n v a n e e n r e s t a u r a n t , s p i j s h u i s , t a v e r n e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n n i e t d e h o r e c a s e c t o r .
" H e t u i t b a t e n v a n e e n t r a i t e u r s b e d r i j f w a a r o n d e r b e g r e p e n d e v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n s p i j z e n , v a n k o u d e n w a r m b u f f e t , v a n w i j n e n e n a n d e r e d r a n k e n ; d e b e r e i d i n g v a n w a r m e e n k o u d e m a a l t i j d e n b e s t e m d o m t e r p l a a t s e t e w o r d e n g e b r u i k t o f o m t e w o r d e n m e e g e n o m e n ; h e t b e d e l e n v a n b e r e i d e s c h o t e l s , s p i j z e n , w i j n e n e n a n d e r e d r a n k e n .
" H e t i n r i c h t e n e n a a n n e m e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t m a a i t i j d e n , r e c e p t i e s _ _
" V e r h u r i n g v a n p e r s o n e n w a g e n s e n b e d r i j f s w a g e n s .
" H e t d e t a c h e r e n v a n p e r s o n e e l e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v o o r d e i n v u l l i n g v a n p e r s o n e e l v o o r a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , v e r k o o p , m a n a g e m e n t e n a n d e r e p r o j e c t e n ,
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n e n h e t w a a r b o r g e n v a n l e n i n g e n v o o r d e r d e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n
c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e t o f
g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n
b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g
o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e ,
g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n
d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
4 . U i t d r u k k i n g k a p i t a a l i n e u r o - K a p i t a a i v e r h o g i n q .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o ,
z o d a t d i t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t ,
5 . A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e
s c h a f f e n .
6 . R e g e l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n r e g e l i n g t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n .
v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g
g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r
d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
8 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n T i c h e l e n v o o r n o e m d , a l s
z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e m v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e m a l g e h e l e o n t l a s t i n g
n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V a n D y c k ,
v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
9 . B e n o e m i n q _ v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V a n D y c k , v o o r n o e m d , d i e
v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
l n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g