MOL (EUROPE)

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MOL (EUROPE)
Dénomination : MOL (EUROPE)
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 880.251.937

Publication

18/02/2014
ÿþY1 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 7, 02. 2014

~

111111gmlls

Voc

behot aan 1 Belgi

Staats

Ondernemingsnr : 0880.251.937

Benaming

(voluit) : MOL (Europe) B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Hofhoek 7, 3176 PD Poortugaal, Nederland

Bijkantoor te Uitbreidingstraat 84, 2600 Antwerpen, 3rd floor

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor

1. Uittreksel uit het besluit van de directie van MOL (Europe) B,V. van 21 november 2013, "ONDERGETEKENDEN

zijnde alle leden van de directie van MOL (Europe) B.V een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Hofhoek 7, 3176 PD Poortugaal (Nederland), ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister onder nummer 24234952, hierna te noemen: de "Vennootschap",

BESLUITEN

1. Te bevestigen, voor alle duidelijkheid, dat de directie van de Vennootschap op dit moment bestaat uit:

a. De heer Toshiya KONISHI, geboren op 15 april 1958 in Hyogo, Japan, wonende te Ever Gain Plaza, Tower 1, 27th Floor, 88 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, Algemeen Directeur met ingang van 29 juni 2012;

b, De heer Junichiro IKEDA, geboren op 16 juli 1956 in Nagano, Japan, wonende te 2-1-1 Toranomon, Mineto-ku, Tokyo, Japan, Directielid en Voorzitter met ingang van 1 september 2010;

c. De heer Jochen Heinrich VELDMANN, geboren op 14 oktober 1953 in Emden, Duitsland, wonende te Barnsteenhof 26, 3162 RC Rhoon, Nederland, Directeur-Bestuurder met ingang van 24 juni 2005; en

d. De heer Naotoshi OMOTO, geboren op 20 september 1959 in Osaka, Japan, wonende te Wijnhaven 50D, 3011 WH Rotterdam, Nederland, Algemeen Directeur met ingang van 19 juli 2011,

2. Tot het sluiten van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, [...] ingeschreven in het Rechtspersonenregister in Antwerpen onder nummer 0880.251.937 (hierna te noemen: het "Bijkantoor"), met ingang van 31 december 2013.

3. Bijgevolg tot het beëindigen van het mandaat en het intrekken van alle bevoegdheden verleend aan (i) de heer Jochen VELDMANN, wonende te Bamsteenhof 26, 3162 RC Rhoon, Nederland, en (ii) de heer Grant Soetbeer MACLACHLAN, wonende te Jacob Mulderweg 20, 2597 BS Den Haag, Nederland, als wettelijke vertegenwoordigers van het Bijkantoor (hierna te noemen: de "Wettelijke Vertegenwoordigers, met ingang van 31 december 2013"), en het aan hen verlenen van kwijting voor alle handelingen verricht in het kader van hun mandaat van Wettelijke Vertegenwoordigers van het Bijkantoor.

VERKLAREN HIERBIJ NAMENS DE VENNOOTSCHAP

1. Volmacht te verlenen aan Meester Gisèle Rosselle, Meester Carl-Philip de Villegas, Meester Ludovic Vilain en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Strelia, gevestigd te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met bevoegdheid tot subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen in het kader van bovenvermelde besluiten, met inbegrip van doch niet beperkt tot (i) het indienen van de vereiste formulieren bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met het oog op de publicatie van bovenvermelde

_besluiten_in.de.Bijlagen, hijhet.Belgisch.Staatsblad,_(ii).het.schrappen_van.de.Vennootschap en. hetBijkantoor_in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vogr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen en de btw-administratie, en (iii) al het overige te doen en alle documenten te ondertekenen voor zover vereist of nuttig in dit verband.

2. Verlenen hierbij volmacht aan Meester Gisèle Rosselle, Meester Carl-Philip de Villegas, Meester Ludovic Vifain enlof elke andere advocaat van het advocatenkantoor Strelia, gevestigd te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met bevoegdheid tot subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2012 ter publicatie in te dienen bij de Nationale Bank van België. Met het oog op de publicatie van bovenvermelde jaarrekening van de Vennootschap zijn de volmachthouders gerechtigd alle verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat vereist of nuttig is met het oog op de neerlegging en publicatie van bovenvermelde jaarrekening van de Vennootschap."

2. Uittreksel uit het besluit van de directie van MOL (Europe) B.V. van 31 januari 2014. "ONDERGETEKENDE

de heer Jochen Heinrich VELDMANN, executive director (bestuurder) van MOL (Europe) B.V een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Hofhoek 7, 3176 PD Poortugaal, Nederland, ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister onder nummer 24234952, (hierna te noemen, de 'Vennootschap"), welke in overeenstemming met artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, zelfstandig bevoegd is om de Vennootschap te vertegenwoordigen,

BESLUIT

1.Te bevestigen dat ingevolge een materiële vergissing, het adres van de maatschappelijke zetel van het voormalige Belgische bijkantoor van de Vennootschap, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0880.251.937 (hierna te noemen: het "Bijkantoor"), zoals opgenomen in het besluit van de directie van de Vennootschap van 21 november 2013, verkeerdelijk werd vermeld, en bijgevolg als volgt dient te worden gelezen: "2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 84, 3rd foor, België".

2.Te bevestigen dat de rechtsvorm van de Vennootschap in alle voorgaande publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als volgt dient te worden gelezen: "Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht".

VERKLAREN HIERBIJ NAMENS DE VENNOOTSCHAP

1.Vofmacht te verlenen aan Meester Gisèle Rosselle, Meester Carl-Philip de Villegas, Meester Ludovic Vilain en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Strelia, gevestigd te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met bevoegdheid tot subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen in het kader van het bovenvermelde besluit, met inbegrip van doch niet beperkt tot het indienen van de vereiste formulieren bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met het oog op de rechtzetting van het voorvermelde besluit en de publicatie hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en al het nodige te doen en alle documenten te ondertekenen voor zover vereist of nuttig in dit verband."

Carl-Philip de Villegas

Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: (i) de originele gelegaliseerde en van apostille voorziene besluiten van de directie van MOL (Europe) B.V. van 21 november 2013, (ii) de beëdigde vertaling, gelegaliseerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg, van het voormelde besluit en (iii) de originele gelegaliseerde en van apostille voorziene besluiten van de directie van MOL (Europe) B.V. van 31 januari 2014.

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.10.2013, NGL 27.11.2013 13665-0007-036
18/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 14.09.2012 12564-0206-031
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.07.2011, NGL 25.08.2011 11444-0584-031
15/04/2011
ÿþ CL ~ Mcd 2.0

~I~I, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0880.251.937.

Benaming

(voluit) : "MOL (Europe) B.V."

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : 3176 PD Poortugaal (Nederland), Hofhoek 7

met bijhuis in Belgie te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 50

Onderwerp akte : Neerlegging onder de minuten  Benoeming van een bijkomend wettelijk vertegenwoordiger Verplaatsing van de zetel van het Belgisch bilhuis

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op één april tweeduizend en elf.

Dat documenten tussen de minuten werden neergelegd, betreffende de besloten vennootschap naar Nederlands recht "MOL (Europe) B.V.", gevestigd te 3176 PD Poortugaal (Nederland), Hofhoek 7, met bijhuis in Belgie te 2018 Antwerpen, De Keyseerlei 5 bus 50, met ondernemingsnummer 0880.251.937.

Uit deze documenten blijkt ondermeer het volgende:

(1) om in het Belgisch bijhuis, naast de heer Jochen VELDMANN, eveneens de heer Grant Soetbeer MACLACHLAN, wonend 2597 BS Den Haag (Nederland), Jacob Mulderweg 20, te benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijhuis;

(2) om de zetel van het Belgisch bijhuis per 1 januari 2011 te verplaatsen van 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 50, naar 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 84, 3rd floor.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen

dd. 1 april 2011, met in bijlage : besluit van 10 december 2010,

en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Aree!'gBlF.?li tar Rechtbank

van Koophandel le,4nt:=" :rrpe.n, op.,

0 5 A4R, 2011

Griffie

Voor- +11057896*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.08.2010, NGL 21.10.2010 10590-0424-032
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 23.07.2009 09398-0389-029
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.09.2008, NGL 13.11.2008 08802-0211-027
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.10.2007, NGL 21.12.2007 07834-0304-026

Coordonnées
MOL (EUROPE)

Adresse
UITBREIDINGSTRAAT 84 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande