05/07/2012
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M u d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
n I n
f l e a r g e l e e k r r r i r r i ' i D v e d o R w c h f h a n k v a n K e a p f i ' e º%, r 1 e 1 1 e A ! J e ; ' e , ^ n t , o p
G r i f f i e 2 e J U N I 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 7 0 2 . 5 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O L E N B E R G H S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , R u i t e r s d r e e f 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i i z i g i n q b o e k j a a r w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r T r i s t a n S E B R E C H T S , n o t a r i s t e S c h o t e n , o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M O L E N B E R G H S I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R u i t e r s d r e e f 1 6 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 7 0 2 . 5 0 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l s v o l g t
e e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I n h e t l i c h t h i e r v a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . " , e n
e e n t i j d e l i j k e o v e r g a n g s b e p a l i n g o p t e n e m e n b i j a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e l u i d t a l s v o l g t : ` T i j d e l i j k e b e p a l i n g : H e t b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . "
t w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m , i n h e t l i c h t v a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r , d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p 2 m e i o m t w i n t i g u u r . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a l i n e a : " J a a r l i j k s o p 2 m e i o m t w i n t i g u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
d e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , m e t r e c h t v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e b e l a s t e n m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I D M A R , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , S c h r i e k w e g 4 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f S i m o n s , t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , S c h r i e k w e g 4 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e d a d e n v a n u i t v o e r i n g t e s t e l l e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t a i r e a a n p a s s i n g e n ; h i e r t o e a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n ; e n a l l e d e m a r c h e s t e d o e n b i j h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t e l l i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s T r i s t a n
S E B R E C H T S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .