MOLENVELD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. MOLENVELD
Dénomination : MOLENVELD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 403.650.652

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 22.07.2014 14320-0335-011
24/01/2014
ÿþ Mod POF 11.1

Î_(~f

re. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i miiiiiiumuu IIII

" 19029516*

Ondernemingsnr : 0403.650.652

Benaming (voluit) : Molenveld

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prins Boudewijnlaan 327/ 1 - 2650 Edegem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17/12/2013

De vergadering beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Prins Boudewijnlaan 327 bus 3 te 2650 Edegem.

Jean-Luc Joris

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterendenotaris, hetzij van de perso(á)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening.

10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 07.06.2013 13155-0447-011
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 31.07.2012 12355-0454-011
05/06/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111110 I 0110

*12100344*

ti

bet

Se Sta,

heryalegd far grai van de locatif van Koophandel Pa hdefarpei, op

z4 ME12fl12

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.650.652

Benaming

(voluit) : MOLENVELD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 327 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging doel - omzetting - aanneming nieuwe statuten-ontslag en benoeming

Uittreksel uit de akte verleden door Meester Ludo GIELEN, notaris met standplaats te Edegem-Etsdonk, op zevenentwintig maart tweeduizend en twaalf, geregistreerd negen bladen geen verzendingen Registratie MORTSEL de 4 april 2012 Boek 144 blad 24 vak 16 vijfentwintig euro ¬ 25,00 De e.a. inspecteur ai (getekend) J. De Vries.

Het jaar TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op zevenentwintig maart om negen uur dertig.

Voor mij, Meester Ludo GIELEN, notaris te Edegem, in mijn kantoor, te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 243.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MOLENVELD", met zetel in het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 327 bus 1, BTW BE 0403.650.652 RPR Antwerpen,

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, krachtens akte verleden voor notaris Henri WUYTS te Kapellen, op 22 december 1965, bij uittreksel bekendge-Tnaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1966 daarna, onder nummer 483.

Waarvan de duur werd verlengd, het kapitaal werd verhoogd en de vorm werd gewijzigd, krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten, blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Michel SMETS te Antwerpen op 13 september 1985, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 10 oktober daarna, onder nummer 12.

Waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Ludo GIELEN te Edegem op 27 juni 2001, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 24 juli daarna, onder nummer 339.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Waarvan de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam krachtens beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato tweeëntwintig december 2011.

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt overeenkomstig de statuten voorgezeten door de heer JORIS Jean Luc, nagemeld.

Gezien het gering aantal aandeelhouders acht de vergadering het niet nodig een secretaris of een stemopnemer te benoemen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig; De heer JORIS Jean Lue Wilma Maria, geboren te Antwerpen district Wilrijk op 30 januari 1967, echtgescheiden, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 327 bus 1.

Eigenaar van vijfhonderd aandelen. Bestuurder.

Totaal: vijfhonderd aandelen, hetzij de totaliteit der aandelen. (500) Zodat het gehele kapitaal vertegenwóordigd is.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering beantwoordt aan de voorschriften van artikel 558 Wetboek van Vennootschappen.

DAGORDE

Na verklaard te hebben dal deze vennootschap geen beroep doet of heeft gedaan op het publiek spaarwezen, zet de voorzitter uiteen, dat de huidige buitengewone algemene vergadering de volgende dagorde heeft:

1. Verslagen van de raad van bestuur, niet een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december2011, en verslag van een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 559, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Uitbreiding van het doel.

3. Wijziging van de statuten om de tekst van ART.3, aan te vullen met de volgende tekst:

"- het verwerven, beheren, valoriseren, afstaan en vervreemden onder gelijke welke vorm van roerende en onroerende goederen of rechten;

- het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren, ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel;

Uitgezonderd de activiteiten waarvoor niet de nodige vergunningen werden bekomen."

4. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Aanneming van de nieuwe statuten in overeenstemming met de nieuwe vorm van de vennootschap, ter integrale herwerking en vervanging van de huidige statuten, als volgt:

"STATUTEN

TITEL I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1: NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "MOLENVELD".

r.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap  vermeld worden, evenals de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA', en het ondernemingsnummer.

De voor de uitoefening van een handels- of ambachtswerkzaamheid gebruikte gebouwen en marktkramen, evenals de vervoermiddelen, die hoofdzakelijk voor deze werkzaamheden worden gebruikt, dragen op zichtbare wijze de in het tweede lid vernielde aanduidingen.

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 327 bus 1, met zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonen register of de afkorting 'RPR' gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied of het tweetalige gebied van België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland vestigen.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel gelijk welke nijverheids-, handels- of financiële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in het verband staan met het vervaardigen van of de handel in aile soorten brood, broodjes, pistolets, sandwiches, koffiekoeken, koekjes, pasteigebak, confiserie, ijsroom, bloem, gist en alle aanverwante produkten.

De vennootschap kan zich op alle manieren interesseren in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijk, analogisch of complementair doel hebben of die van aard zijn haar belangen te bevorderen,

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

TITEL II - KAPITAAL

Artikel 5 - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderdste (11500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6  KAPITAALWIJZIGING

Het kapitaal kan eenmaal of verschillende keren verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor wijziging van de statuten.

VOORKEURRECHT

Ingeval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande vennoten de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit. De termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt door de algemene vergadering bepaald, maar moet ten minste vijftien dagen bedragen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

I 1,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen waarop niet wordt ingeschreven overeenkomstig het voorgaande, zullen opnieuw aangeboden worden aan de vennoten die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, in evenredigheid met het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Er zal op dezelfde manier gehandeld worden, volgens de voorschriften vastgesteld door de zaakvoerders, totdat op het kapitaal volledig is ingeschreven of totdat geen enkele vennoot nog aanspraak maakt op dit recht.

Op de overblijvende aandelen zal slechts kunnen worden ingeschreven door derden mits unaniem akkoord van alle medevennoten,

Artikel 7 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

LIDMAATSCHAPSRECHTEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt warden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uitte oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Indien evenwel de bestaande vennoten bij voorkeur mogen inschrijven op aandelen of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding, dan komt ingeval van splitsing van één of meerdere aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, als de betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op inschrijving of het recht om de aandelen over te nemen vooreerst toe aan de blote eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen verwerft in blote eigendom en bezwaard met eenzelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het inschrijvingsrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht bij kapitaalverhcging of het voorkooprecht bij overdracht/overgang van aandelen, onbenut, dan komt het inschrijvingsrecht of overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker, die de aandelen verwerft in volle eigendom, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de blote eigenaar.

Indien de waarde van dit recht niet is bepaald en daarover geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, wordt deze waarde vastgesteld dcor één of meer deskundigen, aangesteld conform hetgeen hierna is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen,

Artikel 8  OVERDRACHT VAN AANDELEN

A. Overdrachtsregeling indien er slechts één vennoot is

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een vennoot, kan deze ze vrij overdragen,

B. Overdrachtsregeling indien er meerdere vennoten zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het register van aandelen, kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van alle vennoten, en mits het respecteren van nagemelde procedures.

Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten aan medevennoten, aan de echtgenoot van de overlater of aan de descendenten van de overlater, zowel onder de levenden als ingevolge overlijden.

Procedure

1. Overdracht onder de levenden

Bij een voorgenomen vervreemding, moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde ovememer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, warden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt, is tegen het verzet van één of meerdere vennoten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter open, doch de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn, ten vroegste drie maanden na de door hun daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde, te bepalen door een deskundige door beide partijen aangesteld.

Raken partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een deskundige van hun keuze om deze waarde te bepalen, op eigen kosten.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige.. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar deskundige aan te duiden binnen de week nadat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de deskundigen van beide partijen niet tot een zelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de zes maanden na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten.

Vanaf de vervaldag, bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs een verwijlintrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet.

2. Overgang ingevolge overlijden

Ingeval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, binnen de maand na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan een zaakvoerder van de vennootschap, de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de medevennoten nalaten binnen de twee weken na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als vennoot te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de maand aan de zaakvoerder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien een afgewezen erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de medevennoot of medevennoten, moet(en) deze laatste(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor

vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden,

Zolang de afgewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard ais vennoot of zolang de door de weigerende vennoot of vennoten aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden vennoot opgeschort.

C. VOORKOOPRECHT

Wanneer één of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenaam of legataris niet ais vennoot wordt toegelaten of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, wordt aan de bestaande vennoten een recht van voorkoop verleend in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen de andere medevennoten na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan één van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s).

Indien géén der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop kan de vennootschap, niet inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen,

Artikel 9  UITOEFENING DER RECHTEN

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, er beslag onder derden op leggen, de verdeling of veiling vragen van het vennootschapsvermogen of zich enigerwijze inlaten met haar beheer.

Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de besluiten van de algemene vergadering,

TITEL III -- BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De duur van hun mandaat is onbeperkt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 11 - BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om aile handelingen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de

algemene vergadering.

Beslissingen

Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders,

Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Indien er twee zaakvoerders zijn warden de beslissingen met eenparigheid genomen.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen,

Externe vertegenwoordiging

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd worden door elke zaakvoerder alleen handelend.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen,

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Tegenstrijdig belang

Een zaakvoerder die, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de bepalingen van artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen na te komen.

Artikel 12  TOEZICHT

Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Het toezicht wordt slechts aan een commissaris toevertrouwd zodra de vennootschap, bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, beantwoordt aan de wettelijke criteria die dit toezicht door een corn-misses verplichtend stellen, of zo de algemene vergade-'ring aldus beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft de vennoot, ook als hij de enige vennoot is, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich daartoe laten bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze accountant valt ten laste van de vennootschap indien hij werd aangesteld met instemming van de algemene vergadering af indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd tengevolge van een gerechtelijke beslissing,

Artikel 13  VERGOEDING VAN DE ZAAKVOERDER

Door de algemene vergadering kan aan de zaakvoerder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste of veranderlijke wedde worden toegekend welke ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL IV  ALGEMENE VERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 14 - ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om zeventien uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de algemene vergadering,

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt meegedeeld aan iedere vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van

verslagen, Deze mededeling geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben Ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met of op hetzelfde tijdstip als voormelde mededeling, toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 15 TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met of op het tijdstip van voormelde mededeling wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerder(s) een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld,

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 16 - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel 17 - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

Artikel 18 - NOTULEN

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 19  SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in kader van toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet, de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten,

TITEL V  BOEKJAAR - VERDELING

Artikel 20 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig decembervan ieder jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen,

Artikel 21 - VERDELING

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkcrostlg de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de algemene vergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL VI  ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22 -- VERLIES VAN KAPITAAL

Wanneer tengevolge van het geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal van de vennootschap, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld warden om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan éénIvierde van het kapitaal, kan tot de ontbinding worden beslist door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig de wet samengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 23 - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

1n geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De vereffenaar treedt pas in functie na bevestiging (homologatie) van zijn benceming door de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft op de dag van het ontbindingsbesluit.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging (of homologatie) wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). Artikel 24 - WOONSTKEUZE

De vennoten, zaakvoerders, de commissarissen en de vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van huidige statuten keuze van woonplaats in de zetel van de vennootschap waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 25 - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

6. Voorstel tot machtiging door de raad van bestuur om over te gaan tot het opstellen van een gecoördineerde tekst der statuten.

7. Benoeming van een bijzonder gemachtigde voor. het vervullen van aile formaliteiten in verband met de bekendmaking van de voorgaande besluiten te vervullen, en onder meer tot het doorvoeren van aile wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap bij alle openbare besturen, diensten van openbaar nut en ministeries, onder andere de diensten van de adminstratie der belasting over de tcegevoegde waarde, ondememingsloket en krulspuntbank, belastingen en dergelijke.

VERSLAGEN

A. Dat overeenkomstig de artikelen 559 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur een verslag werd opgesteld dat de voorgestelde doelswijziging en omvorming toelicht, met een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2011. De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd benoemd.

B, Dat in het kader van de omzetting een verslag werd opgesteld door de heer De Bruyn Alex, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 329 bus 5, betreffende deze staat van activa en passiva.

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

C. Dat een afschrift van deze verslagen werd verzonden naar de aandeelhouders en de raad van bestuur, samen met de oproepingsbrief.

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING

Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de beschikkingen van de statuten.

De aandeelhouders en de bestuurders hebben schriftelijk verklaard op de hoogte te zijn van deze buitengewone algemene vergadering en van haar dagorde en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

AANWEZIGHEIDSQUORUM

Dat de vijfhonderd aandelen van de vennootschap zonder vermelding van de nominale waarde eik alle op deze vergadering verenigd zijn, en dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaardigen.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar dagorde te beraadslagen.

VERSLAGEN

De voorzitter geeft lezing van de hogervermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies van het verslag van de heer De Bruyn Alex, bedrijfsrevisor, voornoemd, luidende als volgt:

"De staat van activa en passiva van de NV Molenveld, Prins Boudewijnlaan 327 B1 te 2650 Edegem per 31 dedember 2011, op basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, geeft naar mijn oordeel, volledig, getrouw en juist de financiële positie van de vennootschap weer op die datum.

Overeenkomstig mijn opdracht en gelet op de korte tijdspanne waarin dit onderzoek plaats vond, heb ik de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het eigen vermogen van de vennootschap op 31 december 2011, zoals blijkt uit onderhavige staat van activa en passiva bedraagt ¬ 68.383,93 en is ¬ 6,383,93 groter dan het maatschappelijk kapitaal.

Gedaan te goeder trouw

Edegem, 23 februari 2012"

De vergadering stelt hem vrij deze verslagen hier uitvoeriger te vermelden.

BESLUITEN

Na beraadslaging neemt de vergadering vervolgens de volgende besluiten:

Eerste besluit

De vergadering beslist de onder punt 2 en 3 van de dagorde voorgestelde doelswijziging als zodanig te aanvaarden.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het voorstel goed.

Tweede besluit

De vergadering beslist onderhavige vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde benaming, dezelfde zetel, maatschappelijk doei, kapitaal en duur,

Het maatschappelijk kapitaal zal in de toekomst vertegenwoordigd worden door vijfhonderd aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één vijfhonderdste elk, welke zuilen omgeruild worden tegen de bestaande vijfhonderd aandelen In de verhouding: één nieuw aandeel voor één bestaand aandeel.

1 " A

4

Voor-

behoeidi!n aan het Belgisch

Staatsblad

Het bedrag van kosten, vergoeding of lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens voorafgaande omvorming, beloopt ongeveer duizend driehonderd vijftig euro (¬ 1.350,00).

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde besluit

De vergadering beslist de onder punt 3 van de dagorde voorgestelde nieuwe tekst der statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van de huidige tekst der-statujen.

" Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen. " %, Vierde besluit

- aanvaardt het ontslag van de heer JORIS Jean-Luc Wilma Maria, wonende te 2650 gdegem, Prins 13oudewijnlaan 327 bus 1, in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder en bestuurder van de vennootschap en verleent hem kwijting én decharge voor cie uitoefening van zijn mandaat , alsook van bestuurder JORIS Josephus te Edegem.

- beslist te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder, de heer JORIS Jean-Luc, voornoemd. Zijn mandaat is bezoldigd en van onbeperkte duur.

Vijfde besluit

Aanstelling als bijzondere lasthebber; "FIDUCOUNT PLUS" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 2600 Antwerpen district Berchem, Elisabethlaan 1A, BTW BE 0883.300.410 RPR Antwerpen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om voor en in naam van de vennootschap aile formaliteiten te vervullen inzake Kruispuntbank voor Ondernemingen, en aile andere administraties, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen.

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-

de notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gecodrdineerde statuten.

; - Verslagen van de raad van bestuur met staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2011 en verslag van bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11322-0055-011
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 17.07.2010 10313-0514-012
29/09/2009 : AN142244
31/08/2009 : AN142244
18/06/2008 : AN142244
05/07/2007 : AN142244
27/07/2006 : AN142244
20/07/2005 : AN142244
11/06/2004 : AN142244
27/08/2003 : AN142244
15/07/2003 : AN142244
08/10/2002 : AN142244
24/07/2001 : AN142244
04/04/2000 : AN142244
26/09/1997 : AN142244
20/05/1992 : AN142244
26/07/1989 : AN142244
01/01/1988 : AN142244
01/01/1986 : AN142244

Coordonnées
MOLENVELD

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 327, BUS 3 2650 EDEGEM

Code postal : 2650
Localité : EDEGEM
Commune : EDEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande