07/11/2014
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 H 1 1 , 1 1 . 1 1 1 N I t l i j 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 9 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 5 7 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O M E N T I V E P E R F O R M A N C E M A T E R I A L S B E N E L U X ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e w e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e t e k s t d . d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n , o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r A r n o l d u s M e r t e n s .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r P e t e r B e r i n g e n d i t m e t , o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n M e e s t e r s A n n e m i e C o o x e n C h r i s t o p h H a n s s e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , , a d v o c a t e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 / 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t A d v o c a t e n k a n t o o r E l e g i s H u y b r e c h t s , E n g e l s , C r a e n & V e n n o t e n , g e l e g e n o p h e t z e l f d e a d r e s , a l s g e v o l m a c h t i g d e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
C h r i s t o p h H a n s s e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2013
ÿþ M o d w o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h a a B e l
S t a n
N , g e l é e i e r g r i " " : ; } : l a R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 5 7 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O M E N T I V E P E R F O R M A N C E M A T E R I A L S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e W e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ( 2 0 1 3 - 2 0 1 5 ) . D e h e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t 9 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W , k o s t e n e n I B R ) , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n M e e s t e r s A n n e m i e C o o x e n C h r i s t o p h H a n s s e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a d v o c a t e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 / 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t A d v o c a t e n k a n t o o r E l e g i s - H u y b r e c h t s , E n g e l s , C r a e n & V e n n o t e n , g e l e d e n o p h e t z e l f d e a d r e s , a i s g e v o l m a c h t i g d e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
C h r i s t o p h H a n s s e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.06.2013 13260-0559-034
05/10/2012
ÿþM o l W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t l : i g I r i i l t 3 1 - F m 6 t
R e c h t b a n k v a n K o a p t e ' P l h ° i , n t w e r p ( ! f i p p a . . - ~ L 3 1 1 7 . _ ,
O e G r i f f i e r G r i f f i e
i H I ! l I l l h l I I ~ I V I I ~ I I I I l
* i a i c s a ~ a *
N
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 5 9 . 6 5 7 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l a b t ) . M O M E N T I V E P E R F O R M A N C E M A T E R I A L S B E N E L U X
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . N i e u w e w e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , z i j n d e o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r O s m a n N e b i o g l u .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d r i e n i e u w e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e d e h e e r W a l t h e r v a n d e n B o o m , d e h e e r A r n o l d u s M e r t e n s e n d e h e e r G e o r g e K n i g h t I I I e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , z i j n d e o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n M e e s t e r s A n n e m i e C o o x e n C h r i s t o p h H a n s s e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a d v o c a t e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e i s t r a a t 5 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t A d v o c a t e n k a n t o o r E l e g i s - H u y b r e c h t s , E n g e l s , C r a e n & V e n n o t e n , g e l e g e n o p h e t z e l f d e a d r e s , a l s g e v o l m a c h t i g d e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
C h r i s t o p h H a n s s e n
L a s t h e b b e r
O p d e L a a t s t e b + z " v a n L u i k t 3 v e r r n e l d e a R e Q t o N a 3 r n e n h o e c a " n g h e ' d v a n t l e { n s u u m e n t e s e i d e n o t a : + s , h e t z i j v a n d e p e l s o i o I n ( e n ) b e v o e g d d e r p f ^ t s o r . r s o o l t o n a a n z i e n v a n o e i d e n t a v e r t e e i : : ' : û r , r n i g e n
V e r s o N a a m e n h a r d t e k e n i n g ,
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 10.07.2012 12277-0369-033
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11308-0300-033
04/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 5 7 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O M E N T I V E P E R F O R M A N C E M A T E R I A L S B E N E L U X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e w e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
~ ? ! a f ' ^ R ~ ~ r " T ~ d ~ l " ~ . a
' _ ' . a " _ . _ L a / r n
Z 3 M A R I 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 5 0 3 0 0 "
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s . c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ( 2 0 1 0 - 2 0 1 2 ) . D e H e e r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n M e e s t e r s A n n e m i e C o o x e n C h r i s t o p h H a n s s e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a d v o c a t e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t A d v o c a t e n k a n t o o r E l e g i s - H u y b r e c h t s , E n g e l s , C r a e n & V e n n o t e n , g e l e g e n . o p h e t z e l f d e a d r e s , a l s g e v o l m a c h t i g d e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
L a s t h e b b e r Y f i
O p d e k a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o l a a , _ e n - - h , a n d t e t t e n i r r 3 ;
11/01/2011
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e à t b a n k y e n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e * 3 1 0 E C . 2 0 1 0 .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 5 9 . 6 5 7 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O M E N T I V E P E R F O R M A N C E M A T E R I A L S B E N E L U X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e w e g 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e n t
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r l a n M o o r e .
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e H e e r R o b e r t G n a n n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n M e e s t e r s A n n e m i e C o o x e n C h r i s t o p h H a n s s e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a d v o c a t e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e , a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n h e t A d v o c a t e n k a n t o o r E l e g i s - H u y b r e c h t s , E n g e l s , C r a e n & V e n n o t e n , g e l e g e n o p h e t z e l f d e a d r e s , a l s g e v o l m a c h t i g d e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n p u b l i c a t i e v a n d e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e v e n a l s d e K r u i s p u n t b a n k t e v e r v u l l e n .
L a s t h e b b e r
C h r i s t o p h H a n s s e n
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a n s , h e i z i t v a n d e o e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.07.2010, NGL 27.07.2010 10348-0297-033
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.07.2009, NGL 31.07.2009 09532-0339-034
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.09.2008, NGL 17.10.2008 08779-0206-037
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 26.06.2007 07275-0242-033
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.07.2005, NGL 15.09.2005 05679-0037-034
11/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 06.10.2004 04714-2000-023
03/07/2003 : ANA075559