23/07/2013
ÿþM o t l 2 . 1
~ ~ ~ ~ ~ ^ " . _ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ n
_
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1
n N E E R G E L E G D
1 2 J U L I 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D . r t f f t E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 6 2 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s E u r o p e P r o c u r e m e n t G m b H
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d
Z e t e l : L i n d b e r g h - A l l e e 1 , 8 1 5 2 G l a t t p a r k , Z w i t s e r l a n d
Z e t e l B i j k a n t o o r : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e ; N a a m s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e v e r k l a r i n g d d 2 2 a p r i l 2 0 1 3 :
D e h u i d i g e m a n a g i n g o f f i c e r s v a n K r a f t F o o d s E u r o p e P r o c u r e m e n t G m b H ( " d e V e n n o o t s c h a p " ) , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r h e t R e c h t v a n Z w i t s e r l a n d , v e r k l a r e n h i e r b i j d a t h e t v o l g e n d e e e n w a a r e n e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l i s v a n d e b e s l u i t e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
I . N A A M , M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L , D U U R E N D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1
N a a m , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d u u r
O n d e r d e n a a m M o n d e l e z E u r o p e P r o c u r e m e n t G m b H ( M o n d e l e z E u r o p e P r o c u r e m e n t S a r i ) ( M o n d e l e z
E u r o p e P r o c u r e m e n t L L C ) b e s t a a t e r , v o o r o n b e p a a l d e t i j d , e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
k r a c h t e n s a r t . 7 7 2 s e q . v a n h e t Z w i t s e r s e v e r b i n t e n i s s e n r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e s i n O p f i k o n .
A r t i k e l 2
D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e c o ö r d i n a t i e v a n d e i n k o o p a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p M o n d e l e z
I n t e r n a t i o n a l i n E u r o p a . Z e m a g d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n l e v e r e n e n h a n d e l e n i n a l l e s o o r t e n
g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a f d e l i n g e n e n f i l i a l e n o p r i c h t e n i n Z w i t s e r l a n d e n i n h e t b u i t e n l a n d e n d e e l n e m e n i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n Z w i t s e r l a n d e n i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g v a s t g o e d e n i n t e l l e c t u e l e
e i g e n d o m s r e c h t e n i n Z w i t s e r l a n d e n i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e r v e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v e r k o p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e g e s c h i k t z i j n o m d e
d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n o f d i e e r m e e i n v e r b a n d s t a a n .
I L M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L , D E E L B E W I J Z E N
A r t i k e l 3
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t C H F 3 . 3 0 0 . 0 0 0 e n i s o p g e d e e l d i n 3 3 . 0 0 0
a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k C H F 1 0 0 . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 4
A a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p z a l e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r b i j h o u d e n m e t d e v o l g e n d e i n f o r m a t i e :
1 . n a m e n e n a d r e s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
2 . a a n t a l , n o m i n a l e w a a r d e e n e v e n t u e l e c a t e g o r i e ë n v a n d e a a n d e l e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r ;
3 . n a m e n e n a d r e s s e n v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r s ;
4 . n a m e n e n a d r e s s e n v a n d e p a n d h o u d e r s .
H e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r m o e t d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n h e t b e d r i j f w o r d e n b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 5
O v e r d r a c h t
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l e n v a n a l l e e r m e e v e r b o n d e n r e c h t e n b e t r e f f e n d e h e t e i g e n a a r s c h a p o f
b e p e r k t e z a k e l i j k e r e c h t e n ( p a n d , v r u c h t g e b r u i k ) k a n a a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n t e g e n g e s t e l d , a l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n d e r g e l i j k e v e r b i n t e n i s a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e t e k e n d e n z e i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w e r d o p g e t e k e n d .
O p t e k e n i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r i s a f h a n k e l i j k v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m e t t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d i e t e g e l i j k d e a b s o l u t e
m e e r d e r h e i d v a n h e t v o l l e d i g e s t e m g e r e c h t i g d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g
m a g d e g o e d k e u r i n g w e i g e r e n z o n d e r h i e r v o o r r e d e n e n o p t e g e v e n .
D e o p t e k e n i n g v a n e e n p a n d k a n s l e c h t s w o r d e n g e w e i g e r d a l s h i e r v o o r b e l a n g r i j k e r e d e n e n z i j n .
A l s a a n d e l e n w e r d e n v e r w o r v e n d o o r e r f e n i s , v e r d e l i n g v a n d e n a l a t e n s c h a p , h e t h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t
o f g e d w o n g e n t e n u i t v o e r l e g g i n g , d a n k a n d e g o e d k e u r i n g v a n e e n d e r g e l i j k e v e r w e r v i n g s l e c h t s w o r d e n
g e w e i g e r d a l s h e t a a n d e e l t e g e n z i j n r e ë l e w a a r d e w o r d t v e r w o r v e n d o o r e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p
a a n g e d u i d e o v e r n e m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l e n d e v e r p l i c h t i n g t o t o v e r d r a c h t m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e b e u r e n o m g e l d i g t e
k u n n e n z i j n .
A r t i k e l 6
K a p i t a a l v e r h o g i n g
E l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e
s t e m m e n d i e t e g e l i j k d e a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n h e t v o l l e d i g e s t e m g e r e c h t i g d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v o o r k o o p r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n r e e d s v e r w o r v e n a a n d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s d i e n e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n z o d r a d e b e s l u i t e n e n b e w i j s s t u k k e n d i e v o l g e n s
d e w e t o f d e s t a t u t e n v e r e i s t z i j n , b e s c h i k b a a r z i j n .
I I I . O R G A N I S A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
a ) A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 7
B e v o e g d h e d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g i s h e t h o o g s t e o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e h e e f t d e v o l g e n d e o n v e r v r e e m d b a r e r e c h t e n :
1 . s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
2 . d e b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n e n a f z e t t e n ;
3 . d e r e v i s o r e n a a n s t e l l e n e n a f z e t t e n ;
4 . h e t j a a r v e r s l a g g o e d k e u r e n ;
5 . d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d k e u r e n , a l s o o k h e t b e s l u i t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t o p d e b a l a n s e n m e e r
b e p a a l d d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s ;
6 . d e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s b e p a l e n ;
7 . d e c h a r g e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s ;
8 . d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o f d e e r k e n n i n g v a n e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r g o e d k e u r e n ;
9 . d e i n v o e r i n g v a n e e n p a n d r e c h t o p a a n d e l e n a l s d e s t a t u t e n h i e r i n v o o r z i e n ;
1 0 . b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n o p e e r s t e b o d , e e r s t e w e i g e r i n g , v o o r k o o p e n
a a n k o o p z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n ;
1 1 . d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s o m e i g e n a a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n o f
d e g o e d k e u r i n g v a n e e n d e r g e l i j k e v e r w e r v i n g ;
1 2 . d e g o e d k e u r i n g v a n r e g e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g o m a a n v u l l e n d e p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n a l s d e
s t a t u t e n h i e r i n v o o r z i e n ;
1 3 . d e g o e d k e u r i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n d r u i s e n t e g e n d e p l i c h t
t o t l o y a u t e i t e n h e t c o n c u r r e n t i e v e r b o d , a l s d e s t a t u t e n a f z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t g o e d k e u r i n g d o o r a l l e
a a n d e e l h o u d e r s ;
1 4 . h e t b e s l u i t o f h e t g e r e c h t m o e t w o r d e n v e r z o c h t o m e e n a a n d e e l h o u d e r o m g e l d i g e r e d e n e n u i t t e
s l u i t e n ;
1 5 . a a n d e e l h o u d e r s u i t s l u i t e n o m w i l l e v a n r e d e n e n w a a r i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n ;
1 6 . d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 7 . d e g o e d k e u r i n g v a n z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n g o e d k e u r i n g
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r e i s t i s ;
1 8 . b e s l u i t e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o f d i e h i e r a a n d o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 8
C o n v o c a t i e
D e g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v i n d t j a a r l i j k s p l a a t s b i n n e n z e s m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t
b o e k j a a r .
B u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n d i e n e n b i j e e n g e r o e p e n t e w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d e b e s t u u r d e r s a l s é é n o f v e r s c h e i d e n e a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n t i e n d e v a n h e t
n o m i n a a l K a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , s c h r i f t e l i j k o m e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n , m e t v e r m e l d i n g v a n
h e t d o e l . I n d i t g e v a l z u l l e n d e b e s t u u r d e r s b i n n e n é é n m a a n d n a h e t o n t v a n g e n v a n e e n d e r g e l i j k v e r z o e k d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
D e c o n v o c a t i e v a n d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n d i e n t m i n s t e n s 1 0 d a g e n
v ó ó r d e v e r g a d e r d a t u m s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n ( i n c l u s i e f p e r f a x o f e - m a i l ) d o o r d e b e s t u u r d e r s a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r s t a a n v e r m e l d , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n . H e t
j a a r v e r s l a g e n h e t r e v i s o r e n v e r s l a g z u l l e n v o o r i n s p e c t i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s 1 0 d a g e n v ô ó r d e d a t u m v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
E r k u n n e n g e e n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e n i e t o p d e z e m a n i e r o p v o o r h a n d w e r d e n
a a n g e k o n d i g d , m e t d e u i t z o n d e r i n g v a n v e r z o e k e n o m e e n b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b i j e e n t e
r o e p e n o f v a n v e r z o e k e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r o m r e v i s o r e n t e v e r k i e z e n e n i n h e t g e v a l v a n e e n
v e r g a d e r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s k r a c h t e n s a r t i k e l 9 v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e b e s t u u r d e r s b e p a l e n w a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d t .
A r t i k e l 9
V e r g a d e r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s
A l s e r g e e n v e r z e t t e g e n a a n g e t e k e n d w o r d t , k u n n e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g
h o u d e n z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g n a t e l e v e n . A l l e
a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e h o r e n k u n n e n g e l d i g
w o r d e n b e s p r o k e n t i j d e n s e e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n e r k u n n e n b e s l u i t e n o v e r w o r d e n g e n o m e n , z o l a n g a l l e
a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A r t i k e l 1 0
V o o r z i t t e r , s t e m o p n e m e r , s e c r e t a r i s
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n z i j n o f h a a r a f w e z i g h e i d , e e n d a g v o o r z i t t e r a a n g e s t e l d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g z a l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v o o r z i t t e n .
D e v o o r z i t t e r z a l e e n s t e m o p n e m e r a a n s t e l l e n , a l s o o k e e n s e c r e t a r i s d i e b e l a s t i s m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e
n o t u l e n . Z i j h o e v e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s t e z i j n .
A r t i k e l 1 1
S t e m r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , s c h r i f t e l i j k s t e m m e n
H e t s t e m r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t a a t i n v e r h o u d i n g t o t d e t o t a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n .
M a a r e e n a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m r e c h t n i e t u i t o e f e n e n a l s o v e r z i j n d e c h a r g e w o r d t g e s t e m d .
E e n a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
d e r d e .
Z o l a n g g e e n a a n d e e l h o u d e r o m e e n m o n d e l i n g e b e s p r e k i n g v e r z o e k t , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n p l a a t s
v a n e e n e i g e n l i j k e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n , o o k s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n n e m e n o v e r s o m m i g e o f a l l e a g e n d a p u n t e n .
D e c o n v o c a t i e v o o r e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t g e b e u r t m i n s t e n s t i e n d a g e n v ó ó r d e s t e m m i n g s c h r i f t e l i j k ( i n c l u s i e f
p e r f a x o f e - m a i l ) , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n . B e s l u i t e n w a a r v o o r e e n a u t h e n t i e k e a k t e v e r e i s t i s ,
m o g e n n i e t s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e n o m e n . A r t i k e l 9 b l i j f t v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 1 2
Q u o r u m
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g i s o n d e r w o r p e n a a n d w i n g e n d e w e t g e v i n g e n a a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n
e n z i j i s g e m a c h t i g d o m b e s l u i t e n t e n e m e n a l s m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t n o m i n a a l k a p i t a a l a a n w e z i g o f g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 1 3
B e s l u i t e n , v e r k i e z i n g e n
B e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n e n v e r k i e z i n g e n w o r d e n g e a c h t e f f e c t i e f t e z i j n a l s z e w o r d e n
g e n o m e n m e t e e n a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n b l a n c o e n o n g e l d i g e
s t e m m e n , t e n z i j d w i n g e n d e w e t g e v i n g o f d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n h i e r i n a n d e r s v o o r z i e n . B i j s t a k i n g v a n d e
s t e m m e n w o r d t e r v a n u i t g e g a a n d a t h e t b e s l u i t v e r w o r p e n i s ; b i j e e n v e r k i e z i n g w o r d t i n d i t g e v a l b e s l i s t d o o r
l o t t r e k k i n g .
S t e m m e n v o o r b e s l u i t e n e n v e r k i e z i n g e n g e b e u r e n i n a l l e o p e n h e i d , t e n z i j d e v o o r z i t t e r e e n g e h e i m e
s t e m m i n g o p l e g t o f d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t .
A r t i k e l 1 4
N o t u l e n
B e s l u i t e n e n v e r k i e z i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e d o o r d e
v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s w o r d e n o n d e r t e k e n d e n d a a r m e e a l s g o e d g e k e u r d g e l d e n .
A r t i k e l 1 5
I n f o r m a t i e - e n t o e z l c h t s r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m i n f o r m a t i e t e o n t v a n g e n o v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n o m d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n i n t e z i e n e n o m e e n o v e r z i c h t v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n . Z i j z u l l e n m e t d i t d o e l u i t s l u i t e n d c o n t a c t o p n e m e n m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r .
T o e g a n g t o t d e i n f o r m a t i e e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a a n e e n a a n d e e l h o u d e r w o r d e n
o n t z e g d a l s d e v e n n o o t s c h a p r e v i s o r e n h e e f t a a n g e s t e l d e n v o o r z o v e r d e a a n d e e l h o u d e r g e e n
g e r e c h t v a a r d i g d b e l a n g i n e e n d e r g e l i j k e i n s p e c t i e k a n a a n t o n e n .
b ) R a a d v a n B e s t u u r
A r t i k e l 1 6
A a n s t e l l i n g , v e r k i e z i n g , o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g
a a n g e s t e l d . Z o w e l i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s a l s a i l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n o f d e r d e n k u n n e n a l s
b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d .
D e o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
~ - %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i n s t e n s é é n v a n d e b e s t u u r d e r s o f u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r s d i e i n Z w i t s e r l a n d w o n e n , m o e t i n s t a a t z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 7
B e v o e g d h e d e n e n p l i c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e
r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e b i n n e n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e i n d e v o l g e n d e a l i n e a o p g e s o m d e p l i c h t e n , m o g e n d e b e s t u u r d e r s h u n
b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s o f d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t h u i s h o u d e l i j k
r e g l e m e n t v a n d e o r g a n i s a t i e v o o r z i e t i n e e n d e r g e l i j k e d e l e g a t i e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e v o l g e n d e n i e t - o v e r d r a a g b a r e e n o n v e r v r e e m d b a r e p l i c h t e n :
1 . d e h o o g s t e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t g e v e n v a n d e n o d i g e i n s t r u c t i e s ;
2 . d e o p r i c h t i n g v a n d e o r g a n i s a t i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n ;
3 . d e o r g a n i s a t i e v a n h e t b o e k h o u d s y s t e e m e n d e f i n a n c i ë l e c o n t r o l e , a l s o o k d e g o e d k e u r i n g v a n d e
f i n a n c i ë l e p l a n n i n g v o o r z o v e r d i t n o d i g i s o m d e v e n n o o t s c h a p t e l e i d e n ;
4 , h e t t o e z i c h t o p d e p e r s o n e n d i e b e l a s t z i j n m e t d e l e n v a n h e t b e s t u u r , m e e r b e p a a l d m e t h e t o o g o p h e t
v o l d o e n a a n a i l e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , d e s t a t u t e n , d e r e g l e m e n t e n e n d e i n s t r u c t i e s ;
5 . d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e j a a r l i j k s e r a p p o r t e r i n g ( j a a r r e k e n i n g e n e n j a a r v e r s l a g ) ;
6 . d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g ;
7 , k e n n i s g e v i n g a a n h e t g e r e c h t v a n d e t e g r o t e s c h u l d e n l a s t .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e e n i g e b e s t u u r d e r h e e f t d e v o l g e n d e p l i c h t e n :
1 . d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n e n v o o r z i t t e n ;
2 . m e d e d e l i n g e n t e d o e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
3 . e r v o o r t e z o r g e n d a t d e n o o d z a k e l i j k e a a n g i f t e s b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r w o r d e n g e d a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v e r d e r b e s t u u r d e r s , p r o c u r a t i e h o u d e r s , g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n a a r s e n h o u d e r s
v a n c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t e n a a n e n b e p a a l t h u n o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g o o k b e s l u i t e n n e m e n b e t r e f f e n d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e k r a c h t e n s d e d w i n g e n d e
w e t g e v i n g , d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f d e r e g l e m e n t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g n i e t v o o r b e h o u d e n
o f o v e r g e d r a g e n z i j n a a n e e n a n d e r o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8
C o n v o c a t i e
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t s a m e n w a n n e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . E e n
v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v i n d t o o k p l a a t s a l s e e n l i d e r v a n d e a n d e r e l e d e n s c h r i f t e l i j k e n m e t
o p g a v e v a n r e d e n e n t o t e e n v e r g a d e r i n g v e r z o e k t .
V e r g a d e r i n g e n m o e t e n m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v ó é r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
I n d r i n g e n d e g e v a l l e n k a n d e z e t e r m i j n w o r d e n i n g e k o r t . D a g , t i j d e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g a l s o o k d e
a g e n d a p u n t e n d i e n e n s a m e n m e t d e c o n v o c a t i e t e w o r d e n m e e g e d e e l d . E r m o g e n g e e n b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n o v e r a g e n d a p u n t e n d i e n i e t b e h o o r l i j k w e r d e n a a n g e k o n d i g d i n d e c o n v o c a t i e , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s
a a n w e z i g z i j n .
A r t i k e l 1 9
V o o r z i t t e r s c h a p
E e n b e s t u u r d e r d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r z i t t e n ,
A r t i k e l 2 0
Q u o r u m , b e s l u i t e n
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n b e s l u i t e n n e m e n a l s d e a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s . D e R a a d
v a n B e s t u u r m a g e e n h o g e r q u o r u m i n s t e l l e n . V o o r i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e t e g g e n b e s l u i t e n i s d e
a a n w e z i g h e i d v a n é é n e n k e l l i d v o l d o e n d e ( a r t i k e l 7 8 1 a l . 5 , c i j f e r 5 i n v e r b a n d m e t a r t i k e l 6 5 2 g v a n h e t
Z w i t s e r s e v e r b i n t e n i s s e n r e c h t ) .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n n e m e n ( i n c l u s i e f p e r f a x o f e - m a i l ) , t e n z i j e e n b e s t u u r d e r
b e s p r e k i n g t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g v r a a g t .
B e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n e n v e r k i e z i n g e n w o r d e n g e a c h t e f f e c t i e f t e z i j n a l s z e w o r d e n
g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e
v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
A r t i k e l 2 1
N o t u l e n
B e s p r e k i n g e n e n b e s l u i t e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n , d i e d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s w o r d e n
o n d e r t e k e n d . D e n o t u l e n w o r d e n t i j d e n s d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d .
c ) R e v i s o r e n
A r t i k e l 2 2
V e r k i e z i n g , o n a f h a n k e l i j k h e i d , d u u r v a n h e t m a n d a a t
K r a c h t e n s a r t i k e l 8 1 8 v a n h e t Z w i t s e r s e v e r b i n t e n i s s e n r e c h t w o r d t c o n t r o l e d o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n
u i t g e o e f e n d . R e v i s o r e n m o g e n o o k e e n f i d u c i a i r k a n t o o r o f e e n a u d i t k a n t o o r z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n a f z i e n v a n d e v e r k i e z i n g v a n r e v i s o r e n a l s ;
1 . d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s o m e e n g e w o n e a u d i t u i t t e v o e r e n ;
u o r v b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s h i e r m e e i n s t e m m e n ; e n
3 . d e v e n n o o t s c h a p o p j a a r b a s i s g e m i d d e l d n i e t m e e r d a n 1 0 v o l t i j d s e w e r k n e m e r s h e e f t .
D e a f s t a n d v a n v e r k i e z i n g v a n r e v i s o r e n g e l d t v o o r a i r e v o l g e n d e j a r e n . M a a r e l k e a a n d e e l h o u d e r i s g e m a c h t i g d o m n i e t l a t e r d a n 1 0 d a g e n v ó ó r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o m e e n b e p e r k t e a u d i t e n d e v e r k i e z i n g v a n r e v i s o r e n t e v r a g e n . I n e e n d e r g e l i j k g e v a l i s d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e m a c h t i g d o m d e b e s l u i t e n v o l g e n s a r t i k e l 7 , d e e l 4 e n 5 t e n e m e n n a d a t h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r b e s c h i k b a a r i s ,
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e r e v i s o r e n b e d r a a g t é é n j a a r e n h e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e d a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t e i n d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n m o e t w o r d e n g e p r e s e n t e e r d . D e r e v i s o r e n k u n n e n w o r d e n h e r v e r k o z e n . H e t m a n d a a t v a n e e n r e v i s o r k a n o p e l k o g e n b l i k z o n d e r o p z e g w o r d e n s t o p g e z e t .
D e r e v i s o r e n z u l l e n h u n a u d i t u i t v o e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 7 2 8 7 2 9 c v a n h e t Z w i t s e r s e v e r b i n t e n i s s e n r e c h t .
I V . A F S L U I T E N V A N D E R E K E N I N G E N , W I N S T B E S T E M M I N G , R E S E R V E S
A r t i k e l 2 3
b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n d a t u m d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n o p g e s t e l d v o l g e n s a r t i k e l 8 0 1 v a n h e t Z w i t s e r s e v e r b i n t e n i s s e n r e c h t ,
A r t i k e l 2 4
b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
5 % v a n d e j a a r l i j k s e w i n s t w o r d t a a n d e a l g e m e n e r e s e r v e s t o e g e w e z e n t o t d e z e r e s e r v e s 2 0 % v a n h e t
v o l s t o r t n o m i n a a l k a p i t a a l b e r e i k e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d w i n g e n d e w e t g e v i n g m a g h e t s a l d o v a n d e w i n s t o p d e b a l a n s n a a r g o e d d u n k e n
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s t e m d .
V . O N T B I N D I N G , V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5
O n t b i n d i n g i n h e t a l g e m e e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g o p e l k o g e n b l i k m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d i e t e g e l i j k d e a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n h e t v o l l e d i g s t e m g e r e c h t i g d e k a p i t a a l
u i t m a k e n , h e t b e s l u i t n e m e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e
o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . D a a r n a a s t g e l d e n d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v o o r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 2 6
V e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n i n g v i n d t p l a a t s v o l g e n s d e r e l e v a n t e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e e r b e p a a l d a r t i k e l s 7 3 9 e n
v o l g e n d e v a n h e t Z w i t s e r s e v e r b i n t e n i s s e n r e c h t , i n s a m e n h a n g m e t a r t i k e l 8 2 6 h i e r u i t .
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 7 3 9 v a n h e t Z w i t s e r s e v e r b i n t e n i s s e n r e c h t b l i j v e n d e
b e v o e g d h e d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n k r a c h t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e . M e e r b e p a a l d
d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g d i e n e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e w a r d e n
g o e d g e k e u r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v o e r t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e u i t , t e n z i j d e z e d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g a a n d e r d e n w o r d t o v e r g e d r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e m a c h t i g d o m v r i j t e b e s c h i k k e n o v e r d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V l . D I V E R S E N
A r t i k e l 2 7
p u b l i c a t i e s , m e d e d e l i n g e n
A l l e p u b l i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n p l a a t s v i n d e n i n h e t S c h w e i z e r i s c h e H a n d e l s b l a t t .
D e m e d e d e l i n g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r e n s c h r i f t e l i j k ( i n c l u s i e f p e r f a x e n e - m a i l ) o p h e t l a a t s t e
a d r e s d a t v e r m e l d s t a a t i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r o f d o o r p u b l i c a t i e i n h e t S c h w e i z e r i s c h e H a n d e l s b l a t t ,
t e n z i j d e w e t d i t a n d e r s b e p a a l t .
A r t i k e l 2 8
T a a l v a n d e s t a t u t e n
D e z e s t a t u t e n z i j n b e s c h i k b a a r i n h e t D u i t s e n E n g e l s . B i j t e g e n s p r a a k t u s s e n d e D u i t s e v e r s i e e n d e
E n g e l s e v e r s i e v a n d e z e s t a t u t e n , h e e f t d e D u i t s e t e k s t v o o r r a n g .
M a r i n e l l a A i a t t i J e a n - B a p t i s t e R u b e n s
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2013
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' N E E R G E L E G D
1 i f - 6 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E y ~ . , 1 , V . f 9 i 1 1 3 A r t K v a n
t v l . k e 1 r t A N D E L Z a ~ 5 ~ : - C 7 r : c 7 t - ~ P ~ 1
a i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 6 2 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s E u r o p e P r o c u r e m e n t G m b H
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d
Z e t e l : L i n d b e r g h - A l l e e 1 , 8 1 5 2 G l a t t p a r k , Z w i t s e r l a n d
Z e t e l B i j k a n t o o r : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e M a n a g i n g D i r e c t o r s o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
O n d e r g e t e k e n d e , N a t a s h a L e e e n D a r i o D e D o m e n i c o , h a n d e l e n d a l s M a n a g i n g D i r e c t o r s v a n K r a f t F o o d s E u r o p e P r o c u r e m e n t G m b H ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d , b e s l u i t e n h i e r b i j d a t :
1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A r n a u d T r i b o u t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 . B i j g e v o l g w o r d e n a l l e m a c h t e n d i e a a n d e h e e r A r n a u d T r i b o u t i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d e n t o e g e k e n d , i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
2 . M e v r o u w A n j a C o e n e g r a c h t s e n m e v r o u w S t e l l a C a n d e l a , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z i j n h i e r b i j g e m a c h t i g d o m a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e s t e d o e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n z o a l s v e r e i s t d o o r d e w e t .
M a r i n e l l a A ï a t t i J e a n - B a p t i s t e R u b e n s
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
03/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I I I I I I I I I I C I I I Y
* 1 2 1 4 9 4 5 7 *
U l
N E E G 1 : - . )
2 3 . 0 8 - 2 0 1 2
G R I F F I E G H T B A N K v a n
K O O P H A N D . . i . M E G H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 6 2 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s E u r o p e P r o c u r e m e n t G m b H
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d
Z e t e l : L i n d b e r g h - A l l e e 1 , 8 1 5 2 G l a t t p a r k , Z w i t s e r l a n d
Z e t e l B i j k a n t o o r : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e M a n a g i n g D i r e c t o r s o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 :
O n d e r g e t e k e n d e , N a t a s h a L e e e n D a r l o D e D o m e n i c o , h a n d e l e n d a l s M a n a g i n g D i r e c t o r s v a n K r a f t F o o d s E u r o p e P r o c u r e m e n t G m b H ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r h e t r e c h t v a n Z w i t s e r l a n d , b e s l u i t e n h i e r b i j d a t :
1 . M e v r o u w M a r i n e l l a A i a t t i , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e D i e p e s t r a a t 4 , 1 7 8 0 W e m m e l , e n d e h e e r J e a n - B a p t i s t e R u b e n s , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R u e l e s T i e n n e s 7 0 D , 1 4 2 1 O p h a i n , w o r d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 b e n o e m d a l s W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r m e l d b i j k a n t o o r . I n d e z e h o e d a n i g h e i d , z u l l e n m e v r o u w M a r i n e l l a A i a t t i e n d e h e e r J e a n - B a p t i s t e R u b e n s , s a m e n h a n d e l e n d , b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n :
a ) O n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e .
b ) O p n e m e n e n o n t v a n g e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , e n v a n e n i g e p u b l i e k e b e t a a l k a n t o r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n d i e z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n h e t b i j k a n t o o r a l s e n v o o r h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n k o s t e n , v o o r e e n d e r w e l k e r e d e n ; g o e d e e n g e l d i g e o n t v a n g s t g e v e n e n k w i j t s c h e l d i n g v a n e n i g e g e l d s o m m e n o f f a c t u r e n o n t v a n g e n i n n a a m v a n h e t B i j k a n t o o r .
c ) O p h a l e n i n n a a m v a n h e t B i j k a n t o o r , b i j h e t p o s t k a n t o o r , d o u a n e , e x p e d i t e u r s e n s p o o r w e g e n , e n / o f o n t v a n g e n o p h e t a d r e s v a n h e t b i j k a n t o o r , v a n a l l e b r i e v e n , d o z e n , p a k j e s , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f v e r z e k e r d , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e z a k e n b e v a t t e n ; o n t v a n g e n v a n a l l e w a a r b o r g e n ; a a n b i e d e n v a n v r a c h t b r i e v e n e n l u c h t h a v e n b r i e v e n e n a l l e a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n , o n d e r t e k e n e n v a n a l l e i n s t r u m e n t e n e n k w i j t i n g e n .
d ) I n v e n t a r i s s e n o p s t e l l e n o f o n t s l a a n v a n a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n h e t B i j k a n t o o r , v a s t l e g g e n v a n h u n e m o l u m e n t e n , c o m m i s s i e s , s a l a r i s s e n , b o n u s s e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g e n v a n h u n a f d a n k i n g .
e ) E e n a a n v r a a g d o e n v o o r a l l e r e g i s t r a t i e s o f w i j z i g i n g e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t ,
f ) S o l l i c i t e r e n v o o r d e a f f i l i a t i e v a n h e t B i j k a n t o o r t o t e n i g e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e .
g ) V e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t B i j k a n t o o r b i j a l l e p u b l i e k e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n e n .
h ) O p e n e n , o p n e m e n e n s l u i t e n v a n a l l e l o p e n d e r e k e n i n g e n b i j d e p o s t e n a i l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u c t i e s i n n a a m v a n h e t B i j k a n t o o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ) H e b b e n v a n d e r g e l i j k e b a n k b e v o e g d h e d e n z o a l s s p e c i f i e k g e c o m m u n i c e e r d a a n d e d e p o s i t a r i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n h e t B i j k a n t o o r ,
j ) T o e t r e d e n t o t o f b e k r a c h t i g e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e o p r i c h t i n g e n v a n k a n t o o r r u i m t e s , z u l k e v e r h u r e n r e g i s t r e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e .
k ) A a n g a a n v a n a l l e n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
i ) D e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d e r g e l i j k d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n z o a l s h i j z a l b e p a l e n e n v o o r z u l k e t i j d d i e h i j z a l b e p a l e n .
m ) l n h e t a l g e m e e n , d o e n , u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e z u l k e a a n g e l e g e n h e d e n , h a n d e l i n g e n , o f z a k e n z o a l s n o d i g e n g e s c h i k t z o u z i j n o m d é n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g v a n h e t B i j k a n t o o r t e d o e n e n u i t t e v o e r e n i n h e t b e s t e b e l a n g v a n h e t b i j k a n t o o r .
n ) O p s t e l l e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e p a p i e r e n o m h e t m o g e l i j k t e m a k e n b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n .
o ) N e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o s t c h a p t e i m p l e m e n t e r e n .
2 . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w A n n e m i e V a n s t e e n b e e c k a l s W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 . B i j g e v o l g w o r d e n a i l e m a c h t e n d i e a a n m e v r o u w A n n e m i e V a n é t e e n b e e c k i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d e n t o e g e k e n d , i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
3 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G i n o C a u w e l a l s W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . B i j g e v o l g w o r d e n a t l e m a c h t e n d i e a a n m e n e e r G i n o C a u w e l i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d e n t o e g e k e n d , i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
4 , M e v r o u w A n j a C o e n e g r a c h t s e n m e v r o u w S t e l l a C a n d e l a , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z i j n h i e r b i j g e m a c h t i g d o m a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e s t e d o e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n z o a l s v e r e i s t d o o r d e w e t .
M a r i n e l l a A i a t t i J e a n - B a p t i s t e R u b e n s
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 _ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n d a n h e t B e l g í c h S t a a t s b l a d
05/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 31.12.2014, NGL 29.07.2015 15378-0455-009
25/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 31.12.2015, NGL 12.07.2016 16324-0217-010