05/06/2012
ÿþ~ 0 f . - " M o d W o r d 1 1 . 1
. . 4 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ . . ~ . ~ . ~ ~ . . . . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 6 . 3 8 8 . 4 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N E T U M
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r l l i i 2 v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . M E I 2 0 1 2
" i a i o o 3 z a ~
b E
e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o ó t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , ; g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O N E T U M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 , o n d e r m e e r w a t : v o l g t
E E R S T E B E S L U I T
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n :
a , H e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t ; o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r I s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
b . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P h i l i p C a l l e n s , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C r o w e H o r w a t h C a l l e n s P i r e n n e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j k l a a n 1 0 , d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
' 6 . B e s l u i t
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A M o n e t u m e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t - " a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 - o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 9 4 . 1 1 1 , 2 1 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 7 3 . 2 5 4 , 5 3 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j u i t g e v o e r d h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n B V B A :
" M o n e t u m v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e e n i n z o v e r r e d e :
v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n a b s t r a c t i e :
m a k e n d v a n v o o r z i e n i n g e n v a n a l e a t o i r e a a r d d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t , 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n .
V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A n t w e r p e n , 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , '
( g e t e k e n d )
B . V , C . V . C a l l e n s , P i r e n n e & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s a a n g e h e c h t , :
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P h i l i p C a l l e n s , a a n g e w e z e n
d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l t e z a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e o p d e :
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n n e e r g e l e g d w o r d e n .
T w e e d e B e s l u i t - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P -
V o o r -
, b e h o u r e n
a a n h e t
B e l g i s e n S t a a t s b l a d
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e
h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s : m e v r o u w D a n i ë l l e J a n s s e n s , n a t i o n a a l
n u m m e r 5 6 . 0 7 . 2 3 - 4 5 0 . 8 5 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 5 , D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e B e s l u i t B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - b e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : " m e v r o u w D a n i ë l l e J a n s s e n s , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 7 . 2 3 - 4 5 0 . 8 5 , w o n e n d e t e
2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
s l e c h t s i n f u n c t i e t r e e d t n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f
g e h o m o l o g e e r d ,
" D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n d e r e c h t b a n k
" v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n v a n d a a g e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
- S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e B e s l u i t - M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a á r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t ; "
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e s d e B e s l u i t - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r A k a n t a & P a r t n e r s r i v t e 9 1 4 0 T e m s e ( S t e e n d o r p ) , K a p e l s t r a a t 2 9 9 , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t ' o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , , t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2011
ÿþ M p t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I l I 1 1 1 1 1 l l I I I I 1 1 1 1 1 I I I ! l I I I h i f i I I I
b e h o u d e n * 1 1 1 8 5 6 8 6 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ r - R " " ' : ~ - + ^
- v
L S ~ á . ~ ' . ' _ .
s .
t 7 i r ~ J , ~
2 9 W O U . 2 0 1 1
G r i f f e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 8 8 . 4 8 0
B e n a m i n g
i v o l u i i : l : M O N E T U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d , i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c G e d o p t , b e s l i s t o m m e v r o u w D a n i e l l e P h i l o m è n e P a u l e J A N S S E N S t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e r d t e v e n s b e s l i s t d a t m e v r o u w D a n i e l l e J a n s s e n s , e n i g z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M o n e t u m , a a n g e s t e l d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ( o f e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A M O N E T U M ) i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e B V B A M O N E T U M a a n g e s t e l d w o r d t a l s b e s t u u r d e r ( o f e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , z a a k v o e r d e r , l i d v a n d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a r d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t i n d e z e a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d
D a n i e l l e J a n s s e n s , a a n d e e l h o u d e r - z a a k v o e r d e r
C a r o l i n e G e d o p t - a a n d e e l h o u d e r
E l l e n G e d o p t - a a n d e e l h o u d e r
D o m i n i q u e G e d o p t - a a n d e e l h o u d e r
~ Q' ! " i ~ - t R ~ ~ . S i p ' . I k . : . . ' 4 ~ . ~ . . 4 r ' - , ~ = ' 1 t _ _ t ' C . a J ~ , ~ C ^ E ' " ' - - ' ~ ~ ~ . - = . . . ' ^ r : . J i :
i "
J