07/11/2012
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M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* w i t l o o f t e r e r : f i i o v a n à b a i l l a i K a a p b a y i t i t o a r e e p a m . o p
2 5 O K T . 2 0 1 2
* 1 2 1 6 1 4 5 4 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 8 8 . 4 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N E T U M I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t e n n a v e r e f f e n i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
M O N E T U M B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H a v e r s t r a a t 3
2 0 0 0 A N T W E R P E N
w e r d g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n d e l o k a l e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w J a n s s e n s D a n i ë l l e .
D e v o o r z i t s t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
D a a r a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d u s v e r t e g e n - w o o r d i g d i s , k a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e t t i g z e t e l e n e n g e l d i g e b e s l i s s i n g e n t r e f f e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e a f r e k e n i n g e n t o t d e d e f i n i t i e v e e n
v o l l e d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A M O N E T U M , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e
b e s t a a n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e g e w e z e n v e n n o t e n d e r v e n n o o t s c h a p b e k e n n e n a l h i e r h u n a a n d e e l i n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p
o n t v a n g e n t e h e b b e n , w a a r v a n w e d e r k e r i g e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g .
O n m i d d e l l i j k n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w J a n s s e n s D a n i ë l l e v o o r
h a a r f u c n t i e a i s v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e
v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n m e v r o u w J a n s s e n s D a n i ë l l e v o o r h a a r b e h e e r a l s
v e r e f f e n a a r v a n d e i n o n t b i n d i n g g e s t e l d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e B V B A
M O N E T U M H a v e r s t r a a t 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z e l f s
v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n o p g e n o m e n e n v e r r i c h t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r w o r d e n b e w a a r d b i j m e v r o u w J a n s s e n s D a n i ë l l e K l u i s d r e e f 1 5 2 9 7 0 S c h i l d e ,
J a n s s e n s D a n i ë l l e
v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.03.2012, NGL 06.08.2012 12385-0428-009
05/06/2012
ÿþ~ 0 f . - " M o d W o r d 1 1 . 1
. . 4 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ . . ~ . ~ . ~ ~ . . . . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 6 . 3 8 8 . 4 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N E T U M
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r l l i i 2 v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . M E I 2 0 1 2
" i a i o o 3 z a ~
b E
e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o ó t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , ; g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O N E T U M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 , o n d e r m e e r w a t : v o l g t
E E R S T E B E S L U I T
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n :
a , H e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o 2 0 m a a r t 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t ; o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r I s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
b . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P h i l i p C a l l e n s , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C r o w e H o r w a t h C a l l e n s P i r e n n e &