02/06/2014
ÿþç z M o d W o r d 1 1 . 1
M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i M i n i n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i n : M O N E Y G R A M P A Y M E N T S Y S T E M S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a m o t s t r a a t 4 1
2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p , a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 : 5 . H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
M e t h e t o o g o p h e t g e l i j k s t e l l e n v a n d e t e r m i j n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 . M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e b e s l i s s i n g w o r d e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r n i e u w d :
- d e h e e r G u i l l a u m e D e w a ë l , g e b o r e n o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 3 t e C l e r m o n t ( 6 0 ) , F r a n k r i j k , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , m e t d o m i c i l i e t e r u e d e S a u s s u r e 1 1 9 , 7 5 0 1 7 P a r i j s , F r a n k r i j k , e n m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r 0 5 A X 8 3 8 9 0 ;
- m e v r o u w J a n i n e d e P e e , g e b o r e n o p 2 3 j u n i 1 9 7 3 , t e B e r g e n , N e d e r l a n d , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o t t e r 1 7 , 4 9 1 7 C C B e r g e n o p Z o o m , N e d e r l a n d , e n m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r N X 6 K D O C L 2 ;
- d e h e e r N e i l J o h n E d w a r d s , g e b o r e n o p 1 a p r i l 1 9 7 2 , t e H a r r o g a t e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v a n B r i t s e ; n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 S t - A n d r e w s G a r d e n s , C o b h a m , S u r r e y , K T 1 1 1 H G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n m e t a i s : p a s p o o r t n u m r n e r 3 0 7 1 3 2 0 3 ; e n
- d e h e e r C a r i - O l a v S c h e i b l e , g e b o r e n o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 6 6 , t e B r u s s e l , B e l g i ë , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 0 M e l v i l l e A v e n u e , L o n d o n , S W 2 0 O N S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r 3 5 6 0 8 6 9 9 9 .
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
B o v e n g e n o e m d e h e r n i e u w i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b r e n g t h e t h u i d i g e a a n t a l b e s t u u r d e r s a l d u s o p v i e r :
- d e h e e r G u i l l a u m e D e w a ë l ;
- d e h e e r N e i l E d w a r d s ;
- m e v r o u w J a n i n e d e P e e ; e n
- d e h e e r C a r l - O l a v S c h e i b l e .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , i s d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n . a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n . B o v e n d i e n i s : d e V e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n . o p d r a c h t .
. . . . . . . . . . . . . . . . , . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 1 M O 2 1 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r e g o _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t , M e e s t e r K a r o l i e n B o g h e , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t h e t i n b e g r i p v a n h e t n e e r l e g g e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e d o c u m e n t a t i e i n h e t k a d e r v a n h e t b e n o e m e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e j a a r v e r s l a g e n h i e r t o e , b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
K a r o l i e n B o g h e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e d e l a a t s t e P l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . i
f f ' , ° - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ a ,
l l e e r i e l e Q d t e r F i f f i e v a n d e R e l ~ i á t b t é v o n X o o p h a t t d e i t e A d w e q i º%s a # 4 .
? 7 M M I I I 2 0 1 3
G r i f f i e
u
i
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
* 1 3 D 5 4 1 f f i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N E Y G R A M P A Y M E N T S Y S T E M S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r n o t s t r a a t 4 1
2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 m a a r t 2 0 1 3 :
" 1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r G o r d o n F r i s b y , d . d . 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G o r d o n F r i s b y a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
B i j g e v o l g s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a s t d a t a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G o r d o n F r i s b y w o r d e n h e r r o e p e n , m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
V o o r m e l d o n t s l a g v a n d e h e e r G o r d o n F r i s b y b r e n g t h e t h u i d i g a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o p v i e r ( 4 ) , m e t n a m e :
- d e H e e r G u i l l a u m e D e w a ë l ;
- d e H e e r N e i l E d w a r d s ;
- d e H e e r C a r l - O l a v S c h e i b l e ; e n
- M e v r o u w J a n i n e d e P e e .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , i s d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n , a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n . B o v e n d i e n i s d e V e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s d i e h a n d e l e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
2 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t , M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , . h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e : b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n ( n a m e l i j k h e t o p e n b a a r m a k e n v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ) v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n , "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.01.2013, NGL 19.02.2013 13042-0264-038
12/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 3 0 2 5 7 8 9 *
t é ^ Y m r a d t a r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 . 0 1 . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N E Y G R A M P A Y M E N T S Y S T E M S B E L G I U M ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r n o t s t r a a t 4 1
2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g n i e u w e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 :
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n H e l a s a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h n H a l a s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B i j g e v o l g h e r r o e p t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n w e l k e a a n d e h e e r J o h n H e l a s w e r d e n t o e g e k e n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
6 . B e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- M e v r o u w J a n i n e d e P e e , g e b o r e n o p 2 3 j u n i 1 9 7 3 , t e B e r g e n , N e d e r l a n d , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o t t e r 1 7 , 4 9 1 7 G O B e r g e n o p Z o o m , N e d e r l a n d , e n m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r N X 6 K D O C L 2 ;
- d e H e e r N e i l J o h n E d w a r d s , g e b o r e n o p 1 a p r i l 1 9 7 2 , t e H a r r o g a t e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 S t - A n d r e w s G a r d e n s , C o b h a m , S u r r e y , K T 1 1 1 H G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r 3 0 7 1 3 2 0 3 7 ; e n
- d e H e e r C a r i - O l a v S c h e i b l e , g e b o r e n o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 6 6 , t e B r u s s e l , B e l g i ë , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 0 M e l v i l l e A v e n u e , L o n d o n , S W 2 O O N S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r 3 5 6 0 8 6 9 9 9 .
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
B o v e n g e n o e m d e w i j z i g i n g e n i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b r e n g e n h e t h u i d i g a a n t a l b e s t u u r d e r s a l d u s o p v i j f ( 5 ) :
- d e H e e r G o r d o n F r i s b y ;
- d e H e e r G u i l l a u m e D e w a e l ;
- d e H e e r N e i l E d w a r d s ;
- d e H e e r C a r l - O l a v S c h e i b l e ; e n
- M e v r o u w J a n i n e d e P e e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
r
[ 3 e o r -
? b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , i s d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n . B o v e n d i e n i s d e V e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t a f l o p e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t a f l o p e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I - I L B D o d e m o n t - V a n i m p e & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n l m p e .
8 . B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t D e w a e l , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
9 . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t , M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s , e n f o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e j a a r v e r s l a g e n h i e r t o e , b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.12.2011, NGL 31.01.2012 12022-0438-041
18/01/2012
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 L I I I I I I R 1 0 j 1 1 , 1 J 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n e y G r a m P a y m e n t S y s t e m s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r n o t s t r a a t 4 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r k l a r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g v a n e e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l o t e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , a l s o o k a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t o f M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e h u i d i g e v e r k l a t r i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , a l s o o k d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j k a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" r . , P " . . r r ' - r r , . . . . . -
" . . . " . . . . L i 1 .
f . C ~ . : i ~ o " . . i u u b . ~ . ! 4 . Y J I i ~ J l N . . L i J ~ = ~
' 1 1 1 9 2 8 9 6 +
. 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B L U E D O L P H I N F I N A N C I A L S E R V I C E S
B D F S
R e r , I t t s v o ' : " ' : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C a r n o t s t r a a t 4 1
v a : i e c ' , g a d r a s ) 2 0 6 0 A n t w e r p e n
W I J Z I G I N G N A A M - K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " M o n e y G r a m P a y m e n t S y s t e m s B e l g i u m " .
2 . V e r v a n g i n g o p h e t e i n d e v a n d e t e k s t a c h t e r h e t e e r s t e s t r e e p j e i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e t e k s t " a r t i k e l 1 3 9 b i s v a n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n h e t b e m i d d e l e n i n z a k e v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n " d o o r " a r t i k e l 1 3 9 b i s v a n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e s t a t u u t v a n e n t o e z i c h t o p d e b e i e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s " .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 6 2 2 . 9 8 1 , 0 6 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e " M o n e y G r a m P a y m e n t S y s t e m s , I n c . " , m e t z e t e l t e C o r p o r a t i o n S t r e e t , 2 7 1 1 C e n t e r v i l l e R o a d , S u i t e 4 0 0 , W i l m i n g t o n , N e w C a s t l e , D e l a w a r e 1 9 8 0 8 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e l a a t s t g e n o e m d e o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 6 2 2 . 9 9 4 , 0 9 ) , m i t s u i t g i f t e v a n i n t o t a a l z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 7 . 6 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n m i t s b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w a a r t e g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e r d i n g e b r a c h t a l s u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d e r t i e n e u r o d r i e c e n t ( ¬ 1 3 , 0 3 ) .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 . 2 2 4 . 1 3 1 , 8 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 1 9 . 4 9 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r k r i j g i n g e i g e n e f f e c t e n w e r d g e s c h r a p t .
5 . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 7 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d i e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 , e ) v a n - d e s t a t u t e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
o e l a s t e b , z . v e r . _ U r - i v c t r f e 1 ~ ? r : I ` : a = r n e r h o e c , a r l : L j h e f : . v a r d e i n s . u ; s r t t e r e n ~ i £ : ï o i a r l s . " . e 4 Z 1 ! v z r ' c a p e r s o f o i n ! l r n
b e a z : e g : r e c h t s p e r r o n - . m e i z e . r . L . E r - v t . r z ' a r G e r , t e d F r t F ` , i . u u r a r g e r ' J e r s r N E : z ^ Y " . e n h E f l C : e r e r s i n .
m o d 1 1 . 1
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 : T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e m o g e n b i j w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t t e k u n n e n o e f e n e n , d i e n e n a l l e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g d e v o o r m e l d e b e p a l i n g n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 1 : V e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
D e n e t t o a c t i v a d i e o v e r b l i j v e n n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u t d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a
c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . "
8 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n ,
9 . E r w e r d a a n m e e s t e r d e V i l l e g a s d e C l e r c a m p C a r l - P h i l i p e n m e e s t e r G e e r a e r t P a t r i c k e n / o f i e d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t k a n t o r e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n r c t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p G E i E a l s t e b : z v a r D : : N a a m e r ! R O E C i a R 1 _ ÿ h f i ! C v a ! ' . C l E ' n S t . ' l F 1 ' 2 r r t e i e r 3 + 9 n o t a r i s H e i ' , d w R e r s c Í o ) P . ~ e r . :
b . ` . V ü c g G C I c , ' c . ^ . r ' , t s z e r á o c ! ' r t B r : á a n v e r ' ! a n t i e r c e r t e v e r t e 4 F 3 r 1 w o c r Ç i i g e r ; 1 6 7 w : ' R ' [ . E 4 ? - e r
28/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d z . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U e e r g e l e g d > ? P , 7 c r a c v a n d e R e d i f b a î i r e e
d 1 a c ê t e k L ' W r o o p
1 6 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
I i 1 1 1 1 ~ u M ~ n M N 1 ~ i ~ ~ i W I u
" 1 1 1 7 8 5 1 3
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E D O L P H I N F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r n o t s t r a a t 3 9 , 2 e v e r d i e p i n g , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r v e n a a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 :
" 1 . V e r b e t e r i n g , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g v e r p l a a t s i n g , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u l i 2 0 1 1 b e s l o t e n h e e f t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n M e c h e l s e s t e e n w e g 1 6 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , ; m e t n a m e C a r n o t s t r a a t 3 9 , 2 e v e r d i e p i n g , 2 0 6 0 A n t w e r p e n . E c h t e r b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s h u i s n u m m e r e n / o f p o s t n u m m e r h e t n u m m e r 4 1 h e e f t .
I n h e t k a d e r h i e r v a n b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
C a r n o t s t r a a t 4 1
2 0 6 0 A n t w e r p e n ,
8 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e n / o f a a n M e e s t e r : P a t r i c k G e e r a e r t e n / o f M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e ° s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e . . . .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ M M 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e V O d e R e c h t b a n k m a n , K a o p h a n d e , l i e A n t w e r p e n , o p
0 7 O n . U n
G r i f f i e
l i c ! ! I l l . 1 1 1 j 1 1 e 1 1 1
v ( b e h c a a r B e l t S t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E D O L P H I N F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r n o t s t r a a t 3 9 , 2 e v e r d i e p i n g , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r - C o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G i o v a n n i C r o c i a n i i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
V o l g e n d o p h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n t s l a g v a n d e h e e r G i o v a n n i C r o c i a n i , n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r n o t a v a n h e t f e i t d a t e r o p h e d e n e e n v a c a t u r e i s . D a a r o p v o l g e n d g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t h e t c o ö p t e r e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r w a a r v a n d e b e n o e m i n g i n g a a t n a a f s l u i t i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g :
- d e h e e r J o h n H e f a s ( t e r v e r v a n g i n g v a n G i o v a n n i C r o c i a n i ) g e b o r e n o p 1 4 m e i 1 9 6 8 e n w o o n p l a a t s t e W a t e r l o o C o t t a g e , R e a d i n g R o a d , G o r i n g , R G 8 O L L , E n g e l a n d , U K e n p a s p o o r t n u m m e r 2 0 4 3 9 5 2 8 6 . B o v e n g e n o e m d e w i j z i g i n g e n i n h e t b e s t u u r b r e n g e n h e t h u i d i g a a n t a l b e s t u u r d e r s a l d u s o p d r i e :
- G o r d o n F r i s b y ;
- G u i l l a u m e D e w a e l ; e n
- J o h n H e l a s .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e : b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n .
D e g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v e r d e r z e t t e n v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . H e t m a n d a a t v a n : d e h e e r J o h n H e l a s z a t d e r h a l v e v a n r e c h t s w e g e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g d o o r e e n e e r d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n " d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e w i j z i g i n g e n z u l l e n t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
" v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t o f M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r ; a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e : i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e ; i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2011
ÿþ0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d p s r n r i i J f , , 3 v a n d 9 V û î I . J O G J l w l u e ; h r t 7 ~ e + p e Î " i . , p ~
c y ~ 1 n e . 5 1
" 1 1 1 5 2 0 9 0 "
G r i f f i e 2 8 S E P 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r . O 8 ? 3 £ 9 8 . 1 O 3
B e n a m i n g
t v o t u t ' : B L U E I D O L P H I N F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r e n : N a a m o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e s : M E C H E L S E S T E E N V V E G 1 6 6 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( B E R C H E M )
O m v e r w e r p - a k t t e : M e d e d e l i n g i d e n t i t e i t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r G o r d o n F r i s b y . b e s t u u r d e r : n B u e D o t p h ; n F i n a n c i a l S e r v i c e s N V b i j b e s l i s s i n g v a n d e a - g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 b e r i c h t o n s e i v a n d a t d e h e e r P a t r i c k V a n t m p e v a n M L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C C V B A k a n t o o r h o u d e n d e t e S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 B 1 0 a a n g e d u i d w e r d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r v e r d e r e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a n s m a n d a a t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u d o V a n M o n t f o r t d . e d e p e n s i o e n " e e t t t d b e r e i k t h e e f t e n d i t v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
G o r d o n F r i s b y
B e s t u u r d e r
O p d a : a e t s r e b ' z v a n L u i k e v e n r i e ; d e n " R e c t o N e a r n e n h o e d a n . g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o n e e m b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N e e m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0
t i r e e r b e d t e r e y ' i t ' l s r e n g o , ; 1 b a n d a A n t w e r p e n ,
2 7 J U L I ~ n
G r i f f i e
1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 2 1 1 , 1 i 1 R 1 l l 1 1 1
b e
a
B s t
m
0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B L U E D O L P H I N F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 6 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 : " 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i g e l L e e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 .
V o o r m e l d o n t s l a g v a n d e h e e r N i g e l L e e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b r e n g t h e t h u i d i g a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a l d u s o p d r i e , m e t n a m e :
- G o r d o n F r i s b y ;
- G i a n n i C r o c i a n i ; e n
- G u i l l a u m e D e w a e l .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p h e d e n g e l e g e n t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 6 6 , t e v e r p l a a t s e n n a a r A n t w e r p e n ( B - 2 0 6 0 A n t w e r p e n ) , C a r n o t s t r a a t 3 9 , 2 e v e r d i e p i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n i e d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , o m o v e r t e g a a n t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g ; v a n d e a l d u s g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t d o s s i e r d a t m . b . t . d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e h o u d e n .
"
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r -
b e h o u d e n -
a a n h e t
B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d 4 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e n / o f a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t o f M e e s t e r C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n " O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n d e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e , h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d , e n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e . "
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/05/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v e n n ' o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 A P R , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L U E D O L P H I N F I N A N C I A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 6 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g e n d e c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 a p r i l 2 0 1 1 :
* 1 1 0 6 9 5 0 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d F e r r i a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 . C o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t e r e e n v a c a t u r e i s e n g a a t o v e r t o t h e t c o ö p t e r e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r w a a r v a n d e b e n o e m i n g i n g a a t n a d e z e v e r g a d e r i n g :
- G u i l l a u m e D e w a e l ( t e r v e r v a n g i n g v a n D a v i d F e r r i ) g e b o r e n o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 3 e n w o o n p l a a t s t e r u e d e S a u s s u r e 1 1 9 , 7 5 0 1 7 P a r i j s , F r a n k r i j k e n p a s p o o r t n u m m e r 0 5 A X 8 3 8 9 0 ;
B o v e n g e n o e m d e w i j z i g i n g e n i n h e t b e s t u u r b r e n g e n h e t h u i d i g a a n t a l b e s t u u r d e r s a l d u s o p v i e r :
- G o r d o n F r i s b y ;
- G i a n n i C r o c i a n i ;
- N i g e l L e e ;
- G u i l l a u m e D e w a e l .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n .
D e g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v e r d e r z e t t e n v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
D e z e w i j z i g i n g e n z u l l e n t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
4 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n , e l k a f z o n d e r l i j k , d h r K a m i l P a l i t e n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s m e d e a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V i v i a n e R e n k e n s , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r n a a r h i e r b o v e n v e r w e z e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t p u b l i c e r e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t d o o r v o e r e n v a n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
P a t r i c k G e e r a e r t L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t v r e r u e n
0 2 l m 2 0 i 5
G I i i e A n t w e r p e n . - -
r - -
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h I f U l t I E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N E Y G R A M P A Y M E N T S Y S T E M S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r n o t s t r a a t 4 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 : 2 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n c o ö p t a t i e v a n e e n b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r l - O l a v S c h e i l b e , g e b o r e n o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 6 6 t e B r u s s e l , B e l g i ë , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 1 0 M e l v i l l e A v e n u e , L o n d o n , S W 2 0 O N S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o l g e n d o p h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n t s l a g v a n d e h e e r S c h e i b l e , s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t e e n b e s t u u r s m a n d s a t v a c a n t i s g e w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t h e t v a c a n t e b e s t u u r s m a n d a a t n a h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S c h e i b l e i n t e v u l l e n e n b e s l u i t o m d e h e e r F r a n ç o i s P a u l J e a n L o u i s P e y r e t , g e b o r e n o p 8 m e i 1 9 7 7 t e A p t , F r a n k r i j k , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 1 0 R u e A h t i r , 2 0 1 7 0 C a s a b l a n c a , M a r o k k o e n m e t p a s p o o r t n u m m e r 1 3 F V 0 7 7 2 2 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B o v e n g e n o e m d e w i j z i g i n g e n i n h e t b e s t u u r b r e n g e n h e t h u i d i g a a n t a l b e s t u u r d e r s a l d u s o p v i e r :
- D e h e e r G u i l l a u m e D e w a e l ;
- M e v r o u w J a n i n e d e P e e ;
- D e h e e r N e i l E d w a r d s ; e n
- D e h e e r F r a n ç o i s P a u l J e a n P e y r e t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , i s d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n , B o v e n d i e n i s d e V e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
D e g e c o ö p t e e r d e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v e r d e r z e t t e n v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t , n l , d e h e e r C a r l - O l a v S c h e i b l e . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F r a n ç o i s P e y r e t z a l d e r h a l v e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e z e w i j z i g i n g z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
7 , V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e n / o f a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t , M e e s t e r K a r o l i e n B o g h e e n e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s o o k a a n i e d e r e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r w e r k z a a m b i j N a u t a D u t i l h N . V . i n N e d e r l a n d , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n
e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n v e r z e n d e n v a n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , m e t h e t o o g o p h e t ' b i j e e n r o e p e n v a n d e v o o r n o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
6 , B e v e s t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n ç o i s P a u l J e a n L o u i s P e y r e t , g e b o r e n o p 8 m e i 1 9 7 7 t e A p t , F r a n k r i j k , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 1 0 R u e A h f i r , 2 0 1 7 0 C a s a b l a n c a , M a r o k k o e n m e t p a s p o o r t n u m m e r 1 3 F V 0 7 7 2 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r C a r l - O l a v S c h e i b l e , g e b o r e n o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 6 6 t e B r u s s e l , B e l g i ë , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 1 0 M e l v i l l e A v e n u e , L o n d o n , S W 2 0 O N S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , D e z e w e r d b e n o e m d d o o r e e n b e s l u i t t o t c o ö p t a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e h e e r F r a n ç o i s P e y r e t z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r l - O l a v S c h e i b l e b e ë i n d i g e n , Z i j n m a n d a a t z a l d u s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , i s d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n , B o v e n d i e n i s d e V e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
7 , V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t , M e e s t e r K a r o l i e n B o g h e , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t h e t i n b e g r i p v a n h e t n e e r l e g g e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e d o c u m e n t a t i e i n h e t k a d e r v a n h e t b e n o e m e n v a n d e b e s t u u r d e r e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e j a a r v e r s l a g e n h i e r t o e , b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
K a r o l i e n B o g h e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.10.2010, NGL 21.12.2010 10638-0040-039
28/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.10.2010, NGL 26.10.2010 10586-0466-039
18/06/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.09.2009, NGL 15.06.2010 10172-0114-037
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.09.2009, NGL 23.09.2009 09766-0394-031
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.08.2008, NGL 28.08.2008 08633-0090-039
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.07.2007, NGL 21.09.2007 07727-0316-035
28/05/2015
ÿþt i c
M o d w o r d 1 1 . 1
r j - i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 M E I 2 0 1 5 t
a f d e l i n g A n t w e r n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 8 9 . 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N E Y G R A M P A Y M E N T S Y S T E M S B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a r n o t s t r a e t 4 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 5 : 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N e i l E d w a r d s , g e b o r e n o p 1 a p r i l 1 9 7 2 t e ' H a r r o g a t e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v a n B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 S t - A n d r e w s G a r d e n s , C o b h a m , S u r r e y , ' K T 1 1 1 H G , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 9 / 0 3 / 2 0 1 5 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r d e r a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J a n i n e d e P e e , g e b o r e n o p 2 3 j u n i 1 9 7 3 t e B e r g e n , N e d e r l a n d , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B o t t e r 1 7 , 4 9 1 7 G C B e r g e n o p Z o o m . N e d e r l a n d , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 ,
B o v e n g e n o e m d e w i j z i g i n g e n i n h e t b e s t u u r b r e n g e n h e t h u i d i g a a n t a l b e s t u u r d e r s a l d u s o p t w e e :
- D e h e e r G u i l l a u m e D e w a e l ; e n
- D e h e e r F r a n ç o i s P e y r e t .
A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l t d a t w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e V e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , i s d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n . a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n . B o v e n d i e n i s d e V e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n : o p d r a c h t .
3 , V o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r P a t r i c k G e e r a e r t , M e e s t e r K a r o l i e n B o g h e , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e
" n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e : d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
K a r o l i e n B o g h e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .