30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 20.06.2014 14207-0380-029
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0529-028
12/04/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 02.04.2013 13086-0010-007
27/08/2012
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t s r g r i f > ` l e v a n N i r c l i * z b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A f ; t 4 ' d G r p é n , o p
1 6 A U G 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r - I I 1 * 1 1 1 . 1 1 1 1 j 6 Y I 5 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l o , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 5 2 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N T A G E O N D E R N E M I N G B E N E L U X
( v e r k o r t ) : M O B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a g e i n d 5 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a c t e e r t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n M O B H o l d i n g B . V . M e t i n g a n g v a n h e d e n , 5 j u n i 2 0 1 2 . v a s t v e r t e g e n w . d o o r M . H e u m e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M O B G r o u p B . V . , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e R o t t e r d a m , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 4 4 C D R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K e e n s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 5 4 0 6 4 9 2 9 , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r M i c h a e l H e u m e r , w o n e n d e t e 2 5 9 5 T H ' s - G r a v e n h a g e , L o u i s e H e n r i ë t t e s t r a a t 2 X t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 5 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r G e e r t V a n d e P u t t e , w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u r n e , T e r H e y d e l a a n 1 6 7 , v o o r e e n n i e u w m a n d a a t v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n e e n i n s t i t u u t v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e h e e r P e n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t b e h e l s t d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , a l h i e r t u s s e n k o m e n d , b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h e e r G e e r t V a n d e P u t t e , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e e r t V a n d e P u t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012
ÿþa
M a d w o r d 1 1 . 1
I S l á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 2 1 4 9 *
& 6 r p l Q g ! t e r g r i f f i e v r r n 4 i k r h í b a n k v a n X a c e p i r e n t i e J i e k t - A m e n , c i p
G r i f f i e D 6 A U G . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 5 2 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N T A G E O N D E R N E M I N G B E N E L U X
( v e r k o r t ) : M O B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a g e i n d 5 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 5 j a n u a r i 2 0 0 9 b l i j k t h e t
v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n
z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r H e r b e r t B . H e u m e r ;
- M o n t a g e O n d e r n e m i n g B e n e l u x B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r b e r t B , H e u m e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r H e r b e r t B . H e u m e r ;
- M o n t a g e O n d e r n e m i n g B e n e l u x B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r b e r t B . H e u m e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r d i e a f l o o p t
o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- m e v r o u w S a n d r a H e u m e r , w o n e n d e t e 2 5 8 7 E D ' s - G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , S t e v i n s t r a a t 1 4 7
- d e h e e r M i c h a e l H e u m e r , w o n e n d e t e 2 5 9 5 T H ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , L o u i s e H e n r i ë t t e s t r a a t 2 X ,
- M O B H o l d i n g B V , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e 3 0 4 4 C D R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K e e n s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n
h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 4 1 1 9 4 9 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l H e u m e r , v o o r n o e m d .
D e m a n d a t e n v a n d e z e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
M i c h a e l H e u m e r G e e r t V a n d e P u t t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 25.07.2012 12350-0131-027
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 29.07.2011 11358-0001-014
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 30.08.2010 10508-0516-013
15/03/2010 : AN195394
07/09/2009 : AN195394
21/04/2015
ÿþ( r r . 4 7 = i \ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r
s u p p l t
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 3 6 5 2 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N T A G E O N D E R N E M I N G B E N L U X
( v e r k o r t ) : M O B
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L A A G E I N D 5 T E 2 9 4 0 S T A B R O E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 b e s l u i t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r : t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , : d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , D e : v e n n o o t s c h a p h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n e e n i n s t i t u u t v a n : b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e h e e r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t b e h e l s t d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 ,
i t - n d e P u , g e e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ ~ C I ~ ; ^ , 7 ' , + r - r ' . ~ o ~ l ~ Q'n d C l
r ^ ; . _ " _ ^ n
g g 2 0 ' r 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v p n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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