28/06/2013
ÿþt 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u 1 u 1 1 m ~ ~ ~ M i n ~ u ~ n i 1 i w
1 0 9 8 7 9
1 1 . » ~ i e e { U - e + a r i f ' ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ' e ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v o p r J e i d o l A g f l : e i o c e q ~
G r i f f i e 1 9 J U N I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 5 1 . 9 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O N T I N D U
( v e r k o r t ) ' :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - T O E P A S S I N G A R T I K E L 5 5 6 W . V E N N . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E H E T B E S T U U R E N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 9 4 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L l e r d a t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n e l f j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n a a n v a a r d w e r d v a n n a g e n o e m d e p e r s o n e n :
* d e h e e r D E L A N D S H E E R , B e n o î t , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , M o s c i c k i l a a n 1 6 ;
* d e h e e r V E R B E E C K , E r i c , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , G o l f l e i 1 8 ;
* d e h e e r C A V E N S , D i r k , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a r r e n d r e e f 2 8 A .
- t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n e l f j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e n o e m d w e r d e n : t o t b e s t u u r d e r A :
* m e v r o u w R O S E N D A H L , K r i s t i n a , w o n e n d e t e D - 6 0 3 1 1 F r a n k f u r t a m M a i n ( D u i t s l a n d ) , B e r l i n e r S t r a l l e 3 9 ; * d e h e e r K A S T E N , D i e t e r ( D u i t s l a n d ) , w o n e n d e t e D - 6 1 4 6 2 K i ; n i g s t e i n I m T a u n u s , Ü l m ü h l w e g 3 7 D ; t o t b e s t u u r d e r B
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 ° v e r d i e p i n g , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r T A N S , C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , G r a v i e r s t r a a t 9 6 .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r B .
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , b e n o e m d w e r d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , r u e M o n t o y e r 2 1 .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i e n m i l j o e n
' v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) p r o c e n t ,
- d e s t a t u t e n o p h e t v l a k v a n h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d e n , i n h e t b i j z o n d e r d o o r d e i n v o e g i n g i n d e s t a t u t e n v a n h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n b e s t u u r d e r s A e n b e s t u u r d e r s B , w a a r b i j _ o n d e r m e e r d e b e s t a a n d e t w e e h a n d t e k e n i n g c l a u s u l e _ a a n g e p a s t w e r d i n d e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
v o o r t a a n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e e n b e s t u u r d e r A g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n b e s t u u r d e r B .
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t ' v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , d e h e e r G e r t C a u w e n b e r g h e n d e h e e r O l i v i e r D e w e e r d t , a d v o c a t e n b i j K l a w b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e v e n a l s d e a n d e r e a d v o c a t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K l a w o f h u n p a r a l e g a l s , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
+ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 5 1 . 9 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o n t i n d u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i s t r a a t 1 2 9
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r , n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t V I E R M I L J O E N T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 , 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n v i j f - . h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m i t s v e r h o g i n g v a n d e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r b e i d e ' a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e l e p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , a i s v o l g t :
o d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S C A N I U S " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J a n v a n G e n t s t r a a t 7 b u s 4 0 2 , R P R A n t w e r p e n 8 8 9 . 5 1 3 . 7 5 4 , t o t b e l o o p v a n E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ ; 1 . 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n E E N M I L J O E N V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 , 0 3 5 , 0 0 0 , 0 0 ) ; "
o d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A I R O S " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H e i s t r a a t 1 2 9 , R P R ,
A n t w e r p e n 0 4 4 1 . 3 4 5 2 4 8 , t o t b e l o o p v a n T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬
2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n T W E E M I L J O E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d ; d o o r d e n o t a r i s ; w e r d b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n c o t s c h a p p e n , d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; a a n p a s s i n g v a n . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
2 , M a c h t i g i n g v a n
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e h e e r M a r c V a n M e e l , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S i n t - N i k l a a s s t r a a t 1 7 3 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W , a d m i n i s t r a t i e s ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
j L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( k r r c , i . g r . , t > v n n i Q O p h O ï i ' y , , w
1 6 J A N 2 1 j
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e