02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.02.2014, NGL 26.03.2014 14078-0373-036
30/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
_ . _ _ i p _ ~ _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
- -
t i . . , " " \ j I " " t i f .
1 9 S E P . 2 0 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 j 1 1
1
v
b e h
a a
B e l s t a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 6 2 1 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n b o s s e n l a a n 1
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n , M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 0 0 M o l , B e r k e n b o s s e n l a a n , 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ ' 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 9 . 5 8 8 . 3 5 6 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 9 8 4 . 2 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M o r a B e h e e r B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m , f e i t e l i j k g e v e s t i g d t e 5 0 4 8 A B T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) K r a a i v e n s t r a a t , 1 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " M o r a B e h e e r B . V . " d e n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 9 8 4 . 2 9 6 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e . 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n , 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p M o r a B V B A d o o r v e n n o o t s c h a p M o r a B e h e e r B V b e s t a a t u i t d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n h e t o p e n s t a a n d e b e d r a g v a n 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R m e t b e t r e k k i n g t o t d e ' i n t e r c o m p a n y l e n i n g t e n b e d r a g e v a n 3 7 . 2 3 0 . 1 9 6 , 6 2 E U R d i e M o r a B e h e e r B V r o n d 3 0 j u n i 2 0 1 3 h e e f t t o e g e s t a a n a a n M o r a B V B A .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n " d u i d e l i j k h e i d ;
c ) r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e a a n d e e l h o u d e r s 1 0 0 % b e h o r e n t o t d e z e l f d e g r o e p w a a r d o o r e r g e e n b e n a d e e l d e n i n d e z e t r a n s a c t i e z i j n , d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 9 8 4 . 2 9 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M o r a B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D e z e a a n d e l e n
- h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n M o r a B V B A ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i j a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n M o m B V B A v a n a f h u n d a t u m v a n u i t g i f t e .
W i w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s
o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M o m B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t
w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
H . V a n D o n i n k
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v o o r z i t t e r m e r k t o p d a t d e w o o r d e n " r o n d 3 0 j u n i 2 0 1 3 " i n h e t b e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s m o e t e n
g e l e z e n w o r d e n a l s " r o n d 3 0 j u n i 2 0 1 0 " .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 9 . 5 8 8 . 3 5 6 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 . 5 5 5 ) g e l i j k e
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m a n t r c B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 2 1 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n b o s s e n l a a n , 1
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N J A A R V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ' , P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 , 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d r a g e n d e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t d e r d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 7 3 , b l a d 7 7 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . V o o r M a r c h a ! D . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o r a " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 0 0 M o l , B e r k e n b o s s e n l a a n 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r " .
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m z e v e n t i e n u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m z e v e n t i e n u u r "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ' ; a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m z e v e n t i e n u u r ,
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k a a n a l l e ` , a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e , W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , i n h e t b i j z o n d e r a a n P a u l V a n d e p i t t e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , , ' t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e . ' g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e .
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
t e N E E R G E L E G D
G R 1 1 ' f I C t 3 C C 1 " I T B A N K V A N
m o d 1 1 , 1
L u i k B _ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 5 J A N , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
* 1 3 0 3 1
b e l a < B e S t a
i
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2013
ÿþ. . ~ (
t
= , ' ~ \ M o d M n ! 1 1 . 1
= ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 . : 1
. ~ . . . . - .
P » i e r . t . _ r i 4 : . i L i , . - E . _ . ~ . . t a . . i
G I R i C ~ F I E R E C H T B A N K V A N
1 5 J A N . 2 0 1 3
K O O P H A N I Y I L T U R N H O U T
G r i f f i e g r i f f i e r
i o u i u i u i i ~ u u
* 1 3 0 1 6 8 7 *
v ~ I i
b a h (
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B e l o
S t a a l
i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 9 6 2 1 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B e r k e b o s s e n l a a n 1
2 4 0 0 M O L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M o r a B V B A h e r b e n o e m t d e b u r g e l i j k c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o f t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 1 3 0 0 1 ) , P r i n s B o u w d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k ( I B R N r . A 0 1 7 4 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.06.2012 12233-0269-033
21/12/2011
ÿþr ' \ \ m o d 1 1 . 1
[ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
N E E R G E L E G D
G n ; f " l ' ' i , F i E f . C l - I T E 3 A N K V A N
û 9 D E C . 2 0 1 1
K O O P B r F ë f F i l E E 3 E L . T U R N H O U T n P r , r i f f : o r
I U I I l I I I I I I l ~ l l n l
X 1 1 1 9 1 6 7 5 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 2 1 6 3 5
B I T g e n b i j e t B e l g i s c h S t a t s b l a d - 2 1 T 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n b o s s e n l a a n , 1
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o r a " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 0 0 M o l , B e r k e n b o s s e n l a a n 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A a n p a s s i n g v a n h e t i n t e r n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b e s t u u r d z a l w o r d e n d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . E n k e l i n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d z a l z i j n , z a l d e z e d e v e n n o o t s c h a p a p a r t k u n n e n b e s t u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e b i j g e v o l g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
" D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . " .
2 " W e r d e n b e n o e m d a l s b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r C h r i s t i a a n C o r n e l i s v a n T i l b u r g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L i n d e n l a a n 2 7 , 3 7 0 7 E P Z e i s t , N e d e r l a n d ,
- d e h e e r M a t t e o C O R A , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e F l a t 2 , 8 6 E l g i n A v e n u e , L o n d o n W 9 2 H D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n m a n d a a t k a n t e n a r i e n t i j d e w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a l l e a d v o c a t e n v a n h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e , W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k e v e n a l s i n h e t b i j z o n d e r a a n P a u l V a n d e p i t t e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k , C h r i s t o p h e M i n n a r t e n B a r t G a r r é , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 07.07.2011 11275-0156-034
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 16.06.2009 09255-0268-025
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 18.06.2008 08253-0193-025
03/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I 0 1 8 0 1 1 ~ I I I i 1 1
* 1 5 0 7 8 2 0 9 '
N e e v g r " e ) t e r A . : , - Z r . g l e f i e I T r a n d e ] : ^ L E C l xi i i i , M 1 i ~ . t T 4 . 7 t i f v r n r y G . q 7 I P . s i J S r L
2 L M E I 2 0 1 5
A S N i W B P I , É t e l , . t s i , . i 3 I 3 o U T
t ; r t e t e
D e G r i l i : e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 2 1 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n b o s s e n l a a n 1
2 4 0 0 M O L
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 0 0 M o l , B e r k e n b o s s e n l a a n 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v e r w e r k i n g , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l e n l e u r h a n d e l i n a l l e d i e p v r i e s p r o d u k t e n , v l e e s e n v l e e s w a r e n , g e s l a c h t p l u i m v e e o f a n d e r e g e v o g e l t e e n g e s l a c h t w i l d , v i s , . : g r o e n t e n , f r u i t e n a l l e a n d e r e v o e d i n g s w a r e n ; h e t v e r p a k k e n , v e r s n i j d e n e n v e r w e r k e n v a n a l h e t h o g e r g e m e l d e , m e t e x p l o i t a t i e v a n d e d a a r b i j h o r e n d e b e r e i d i n g s w e r k p l a a t s e n , d e p r o d u c t i e v a n e n a l l e h a n d e l i n g e n , i n k l a a r g e m a a k t e m a a l t i j d e n , s n a c k s e n a n d e r e a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; e l k e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o n e n b i j a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e t o e s t e l l e n v o o r b e r e i d i n g , v e r p a k k i n g e n b e w a r i n g v a n a l l e h o g e r b e d o e l d e p r o d u k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h v e r d e r t o t d o e l h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f o p h e t t e r r e i n v a n d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n d i e p v r i e s s n a c k s e n m a a l t i j d c o m p o n e n t e n v o o r d e w i n k e l - e n g r o o t v e r b r u i k s e c t o r i n E u r o p a e n o v e r i g e g e r e l a t e e r d e , b e d r i j v i g h e i d , z o w e l o p f o o d e n n o n - f o o d g e b i e d . D e d i e n s t v e r l e n i n g b e s t a a t m e t n a m e u i t , m a a r i s n i e t b e p e r k t " t o t , h e t b e p a l e n v a n h e t f i n a n c i e e l e n s t r a t e g i s c h b e l e i d , h e t o n t w i k k e l e n v a n i n n o v a t i e v e p r o d u c t e n , h e t b e p a l e n e n o n d e r s t e u n e n v a n m a r k e t i n g - e n s a l e s a c t i v i t e i t e n e n c a m p a g n e s , h e t b e p a l e n v a n p e r s o n e e l s b e l e i d e n h e t z o r g d r a g e n v o o r e e n g o e d b e s t u u r e n o p t i m a l e c o r p o r a t e g o v e m a n c e v a n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
- a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , ' ' d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
- o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
- d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e . v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e ' ' b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
z i c h t e n g u n s t e v a n e n i g e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , b e d r i j v i g h e i d e n v e r e n i g i n g b o r g s t e l l e n , h a a r a v a l v e r l e n e n , g a r a n t i e s v e r s t r e k k e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n , v e r l e n e n , a l s o o k h a a r g o e d e r e n t e h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d t e g e v e n ( i n c l u s i e f d e h a n d e l s z a a k ) , z o w e l t o t ; w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s d e z e v a n d e r d e n . " .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n l a s s i n g n a p u n t 4 ) c ) i n p u n t a . v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e ' s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t
" 5 ) e l k e p a n d h o u d e r o f d e r d e - k o p e r i n h e t k a d e r v a n e e n u i t w i n n i n g v a n e e n p a n d r e c h t o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
t i
m o d i L i
3 ° A k t e n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n : d e H e e r C O R A M a t t e o , w o n e n d e t e F l a t 2 , 8 6 E l g i n A v e n u e , W 9 2 H D L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
T u s s e n t i j d s e k w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n M a t t e o G o r a v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e t e v e r l e n e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w E l s B R U L S e n d e h e e r J o h a n L A G A E , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e L o y e n s & L o e f f , W o l u w e A t r i u m , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l s , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 13.06.2007 07226-0338-024
22/06/2015
ÿþJ
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N e e r g e l e b d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A 1 Y i 7 E I ,
1 1 J U N I 2 0 1 5
A N T W E l e t i t f ~ ; ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ u ~
_ ~ . . N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 6 2 1 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n b o s s e n l a a n 1
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 0 0 M o l , B e r k e n b o s s e n l a a n 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d I s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e s l i s s e n . I n h e t g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . "
2 / W e r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e H e e r G E R B E R M a t t h e w P e t e r , w o n e n d e t e R o t h e r w i c k R o a d 2 0 , L o n d o n , N W 1 1 7 D A , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- M e v r o u w R O S E N T H A L A b r i e l l e H a r a , w o n e n d e t e M e r c e r S t r e e t 2 5 0 , A p t B 2 0 1 , 1 0 0 1 2 N e w Y o r k , N Y , V e r e n i g d e S t a t e n .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w E l s B R U L S e n d e h e e r J o h a n I A G A E , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e L o y e n s & L o e f f , W o l u w e A t r i u m , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l s , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s - C - S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2015
ÿþr - -
I m m u n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a r d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e e k t P
1 g g
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 2 1 , 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e b o s s ê n l a a n 1 , B - 2 4 0 0 M o l .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 9 j u l i 2 0 1 5 d a t d e v e n n o t e n
1 . B E S L O T E N H E B B E N o m G l e n n F r e d e r i c k M i l l e r , g e b o r e n o p 2 5 m a a r t 1 9 7 6 t e N e w Y o r k ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , w o n e n d e t e 2 6 9 R i v e r e d g e R o a d , T e n a f l y , N e w J e r s e y 0 7 6 7 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B E S L O T E N H E B B E N v e r d e r d a t d e z a a k v o e r d e r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m a i l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e ,
A d v o c a a t e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 9 j u l i 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .