03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.08.2014, NGL 24.09.2014 14616-0213-016
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 07.06.2013 13166-0567-015
15/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.09.2012, NGL 05.10.2012 12606-0190-015
25/04/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s h l a
w e d 2 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
. . » . . . . . . 0 1 , . . " " . "
~ ( . . .
N ~ ° ~ . ~ ~ G E L E G D
1 3 - 0 4 - 2 0 1 2
G l ' i I F F I c ` I T B A N K v a n K O O F H A N ~ ~ r e M E C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 0 2 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u ¬ t ) : M O R E N E
R e c h t s v o r m - N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , H a n s s e n s l a a n 9 E
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O R E N E " , m e t z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , H a n s s e n s l a a n 9 E , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 6 0 2 . 3 7 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n D e n B o s s c h e t e V o r s e l a a r o p 2 2 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a p r i l 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 0 9 1 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n D e n B o s s e h e t e V o r s e l a a r o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 6 4 6 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t o p h e t v o l s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e - i s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n d e g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u - ' t e n a a n t e p a s s e n , o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e l e g d o p E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 3 5 0 - 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t n e e r l e g g e n e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t . ) D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
ç . r
. . - - - , , , , , l ' k . ,
, ~ ~
! ,
1 1 1 \ l t l i j e j t q t 1 p 1
O p d r t a a t s t E b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i j h e i c t v a n , i e F n i l r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p p r s u o r r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
28/02/2011
ÿþ M o d 2 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 3 1 9 3 9 "
N E E R G E L E G D
1 s - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F E R ` " ' ~ ~ á N r i v a n
K O O P H A N D E L M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 4 . 6 0 2 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R E N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 2 1 T E G E M , H a n s s e n s l a a n 9 E
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t P a s c a l P O T T E R S , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K N O K K E , , .
D u m o r t i e r l a a n 5 9 b u s 5 1 , t e h e r b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 0 3 . 2 0 1 6 .
A N T I M O S . A . ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
L u d o H A N N E S .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k _ B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I I l I 1 1 0 1 f f I
" i i o i s a s a *
v a
b e h a
a a n
B e ! e S t a a t
1 1
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 0 2 . 3 7 2
B e n a m i n g : M O R E N E
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n s s e n s l a a n , 9 / E
2 2 2 2 I T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o i s V A N d e n B O S S C H E n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O R E N E " m e t z e t e l t e 2 2 2 2 I t e g e m , H a n s s e n s l a a n , 9 1 E .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 0 9 1 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e e e r s t e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , n e e r g e l e g d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 1 3 3 6 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e d a t o v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t , n e e r g e l e g d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 1 4 4 2 9 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 6 0 2 3 7 2 / R P R M e c h e l e n .
B E S L U I T E N
D e v o o r z i t t e r b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e v o o r g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n .
N a b e r a a d s l a g e n n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t : - V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t w e e d u i z e n d e n n e g e n t w e e d u i z e n d e n t i e n , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . T w e e d e b e s l u i t : - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e w i j z i g e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
3 . D e r d e b e s l u i t : - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
4 . V i e r d e b e s l u i t : W i i z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e
e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . e r f d e b e s l u i t : - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t .
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 7 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n v a n r e c h t s w e g e o p d e e e r s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j u n i . "
6 . Z e s d e b e s l u i t : - M a c h t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n
d e s t a t u t e n .
7 . Z e v e n d e b e s l u i t : - V o l m a c h t t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n J a n V e r h o e y e e n / o f S v e n D e W i t , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n , 2 5 a l s o o k a a n d e v e n n o o t s c h a p B e n e p o r t n . v . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , A d o l p h e L a c o m b l é l a a n , 6 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o m d e i n s c h r i j v i n g a l d a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g e b e s l u i t e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 25.10.2010 10588-0316-015
06/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 27.10.2009 09839-0065-013
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 29.10.2008 08800-0171-013
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 27.09.2007, NGL 01.10.2007 07762-0070-013
24/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 29.12.2005, NGL 18.01.2006 06021-1770-013
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.09.2015, NGL 30.09.2015 15627-0323-016