15/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 I I
* 1 4 1 3 6 4 5 4 *
R e c h t a n
p , e u e t o e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 0 3 8 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o r e t u s G r o e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 1 0 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n D h r . E r w i n V e n n i n c x a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n N i c k O n g h e n a e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 :
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g w o r d t e r g e s t e m d e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e h e e r E r w i n V e n n i n c x , w o n e n d e t e P l a n t i n l a a n 6 , 2 9 4 0 S t a b r o e k w o r d t p e r h e d e n o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l h e m k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
2 . D e h e e r N i c k O n g h e n a e , w o n e n d e t e B u x u s l a a n 1 8 , 2 9 4 0 H o e v e n e n S t a b r o e k w o r d t p e r h e d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
3 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g : v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n D o r p s s t r a a t 1 1 0 , 2 9 4 0 S t a b r o e k n a a r B u x u s t a a n 1 8 , 2 9 4 0 H o e v e n e n S t a b r o e k .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O : C O N S U L T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 9 5 7 . 7 7 9 , m e t a l s z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 / 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , J o h a n D e K e e r s m a e c k e r e n K a t h e r i n e D e v i s , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k ; a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s m e d e b i l é é n o f m e e r d e r e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g : v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e m e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n I n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e : u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
O n g h e n a e N i c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 i t 1 U U 2 1 4 1 4
a f d e l i n g A n t w e r P e n
r i t e
08/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
U M o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R N e e t r g e i e g d t e r g i t f f f e v a n d e e c h t b a n k v a n K o e p h a n i e i t Q . k l e t v i e r P e a A Z E 1 3 8 Z u 1 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 [ 1 j 1 j 1 1 , 1 1 1 1
V o b e h a a a n B e l ç S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R E T U S G R O E P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u x u s l a a n 1 8 t e 2 9 4 0 S t a b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G . -
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a n J A N S S E N S t e S t a b r o e k o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d a t t u s s e n
1 ° D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d " A L L P R O S E R V I C E S " , g e v e s t i g d t e 2 9 4 0 S t a b r o e k B u x u s l a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 8 0 8 . 6 3 6 . 4 4 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n - d e N o t a r i s o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 1 4 8 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
2 ° D e h e e r V E N N I N C X E r w i n , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k P l a n t i n l a a n 5 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 2 . 0 1 . 2 5 - 2 3 7 . 6 3 ) .
3 ° D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V O C A T E N K A N T O O R R O E L A N D S " i n ' t k o r t " R O E L A N D S " , g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k V o - g e l k e r s d r e e f 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 8 6 6 . 7 7 6 . 7 5 6 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l - g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 2 7 0 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
4 ° D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " R O E - L A N D S - S E I B A E K " i n ' t k o r t " R O S E " , g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t O l m e n l a a n 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t - s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 8 9 5 . 7 7 9 . 7 5 6 , o p g e - r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o t i e n j a n u - a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j - l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 7 7 9 . 7 5 6 , w a a r - v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j - z i g d .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " M O R E T U S G R O E P " g e v e s t i g d t e 2 9 4 0 S t a b r o e k B u x u s l a a n 1 8 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t g e v e s t i g d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
1 ) d e a l g e m e n e c o o r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f , w a a r o n d e r h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , a f w e r k i n g , e n z . ) , h e t l e i - d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n a a n g e b o u w e n , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n , v o o r r e n o v a t i e w e r k e n , v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n o f v o o r k a n - t o o r b o u w e n ;
2 ) v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , z o a l s h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p i n z a k e v a s t g o e d e n / o f p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , h e t t o e s t a a n v a n l e - n i n g e n e n h e t b e m i d d e l e n v a n k r e d i e t e n .
3 ) h e t v e r w e r v e n , a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r - r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s - i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
4 ) h e t v e r w e r v e n , a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h - t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r - k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s - f o n d s e n ;
5 ) h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a - t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e - m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Î 3 1 1 - 0 3 g L e 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n - c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n - d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n - n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i - t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n - t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i - g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e - n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e - s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m - m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n - r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n - l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e - l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e - p l a a t s t i s b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n - d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g e n w e l a i s v o l g t :
D e c o m p a r a n t s u b 1 ° h e e f t i n g e t e k e n d o p v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
D e c o m p a r a n t s u b 2 ° h e e f t i n g e t e k e n d o p v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
D e c o m p a r a n t s u b 3 ° h e e f t i n g e t e k e n d o p t i e n d u i z e n d a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o .
D e c o m p a r a n t s u b 4 ° h e e f t i n g e t e k e n d o p t i e n d u i z e n d a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o .
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n b i j g e h o u d e n ; d i t r e g i s t e r m a g o o k a a n g e h o u d e n w o r d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 5 3 5 8 9 - 6 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o r t i s B a n k " t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , h e t g e e n d o o r m i j N o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n - w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d r i e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . O n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e m e e r s p e c i f i e k e r e g e l i n g e n o v e r e e n g e k o m e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s m a g d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u - d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k e o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , h e t s a l d o a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ; x b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r , k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
B e n o e m i n g e n .
E r w o r d t b e s l i s t d r i e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e d i e o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n
- d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " A l l P r o S e r v i c e s " ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r O N G H E N A E N i c k P e t r u s J u l i a , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k B u x u s l a a n 1 8 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r
- d e h e e r V E N N I N C X E r w i n v o o r n o e m d ;
- d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " R o e l a n d s - S e i b a e k " ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r R O E L A N D S W i l l y C o r n e e l J o a n n a , w o n e n d e t e 2 6 4 0 L i c h t a a r t O l m e n l a a n 2 9 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r - d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m m e t d r i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
D e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , i n r a a d v e r e n i g d :
- k i e z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " A l l P r o S e r v i c e s " w a a r v o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e h e e r O n g h e n a e N i c k v o o r m e l d h e e f t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- k i e z e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r V E N N I N C X E r w i n v o o r n o e m d ;
- s t e l l e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : d e h e e r R o e l a n d s K e n v o o r n o e m d , m e t b e t r e k k i n g t o t a l d e t e v e r r i c h t e n f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , h a n d e l s r e g i s t e r , K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e - m i n g e n e n b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ - - - - - - - -
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r o p r i c h t i n g s a k t e .
N o t a r i s J a n J A N S S E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , N e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g