13/01/2015
ÿþM O d W o r d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n B e l g i s c h ,
e e t e e d l i e r g r i f f i e v a n d e l
~ R i T J A : F I I V A N I : O O P I ï A N . O . r , L
3 1 D E C . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 3 6 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o t e l a r e n l a a n 1 6 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 1 5 d e c e m b e r
2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M O T E C " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o t e n l a r e n l a a n 1 8 A o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n :
a . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t a 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 ( g e e n 3 m a a n d e n o u d ) . U i t d e z e s t a a t b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n , b e h o u d e n s d e z e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n e r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n w o r d e n d e z e t e n l a s t e g e n o m e n d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s .
b . V e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , d e h e e r P e t e r F r e y n e t e H e r e n t a l s , d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . U i t d i t v e r s l a g b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" V . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n M O T E C n v e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 0 9 . 4 7 8 , 5 7 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 0 9 . 4 7 8 , 5 7 .
D e v e r e f f e n i n g i s i n g e g e v e n d o o r h e t f e i t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w o r d e n o n t w i k k e l d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , b e v e s t i g e n w i j d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e o n s v o o r g e l e g d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , z i j n b e t a a l d o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
H e r e n t a l s , 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
P e t e r F r e y n e ,
E x t e r n a c c o u n t a n t I A B "
N a o n d e r z o e k h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o 4 C b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e B e s l u i t
D e c o m p a r a n t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O T E C "
u i t d r u k k e l i j k t e o n t b i n d e n .
Z e v e r k l a a r t v e r d e r d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t b i j h a a r w e t e n a l l e
p a s s i v a r e e d s w e r d e n a a n g e z u i v e r d , d a t d e a c t i v a r e e d s d o o r h a a r w e r d o v e r g e n o m e n , t e r w i j l z i j e r z i c h
o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d t a i l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h a a r r e k e n i n g t e n e m e n . D e
v e n n o o t s c h a p w e r d d u s d e f a c t o r e e d s v e r e f f e n d .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f .
Z o d o e n d e w o r d e n e r o p g e e n e n k e l e w i j z e b e l a n g e n v a n d e r d e n g e s c h a a d z o a l s o n d e r m e e r b l i j k t u i t e e n
v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t i e n j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o t e l a r e n l a a n
1 6 A .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
A l s g e v o l g v a n h e t v o o r a f g a a n d e n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n a l s
b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n
1 . D e h e e r P A U W E L S E m m a n u e l , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e h i e r t e v e n s t u s s e n k o m t , a l s b e s t u u r d e r .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S E D , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , a l s b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
D e z e o n t s l a g e n w o r d e n a a n v a a r d e n a a n d e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
w o r d t d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n A f i d a c c v b a t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
N o t e l a r e n l a a n 1 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 3 5 . 5 5 4 e n / o f d e h e e r J a n S W E N D E N , o m i n n a a m e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r ;
- D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) o f l a t e r e
w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- H e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e s t u r e n d e r B e l a s t i n g e n , B T W , R S Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- D a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
S t e m m i n g
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2011
ÿþr , N i c e z o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
N E R C , E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 S E P . 2 0 1 1
K O O P H A t l i 3 i L T U R N H O U T
D o g r i f f i e s
H f l 1 1 U I I I I I I C I I 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 1 1 4 3 9 9 9 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 0 8 3 6 9 9 4
B e n a l r n i n g
( v o l u s t ) : M o t e c
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N o t e l a r e n l a a n , 1 6 A , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n o l e r w e r l o a f e e : H e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s .
U i t t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e l o p e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n h u n v e r v a l d a t u m b e r e i k t h e b b e n . E r w o r d t b e s l i s t a l l e z e t e l e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . t i e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w a a r g e n o m e n d o o r A s e d n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m m a n u e l P a u w e l s , w o r d t e v e n e e n s v e r l e n g d v o o r 6 j a a r .
A s e d N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
E m m a n u e l P a u w e l s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e