04/11/2011
ÿþm o d 2 . 1
n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
t l e e r e i u d t F r g , 4 1 t i l e v a n d e R e c h t b a n k v a n ? ; e . , - ; : . r h a n * : ' " ; . ; . A n t w e r p e n
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; e G r i f f i e r .
G e i t ~ á e
O I I I l l h I 1 1 1 1 I I I I a i m a i i u
* 1 1 1 6 6 1 7 6 *
© r t d e r n e n á r t g s r t ? : g i t i n 5 o 7 - C a . . 3
B e n a r r a r g : M O T I V A T I O N & L E A D E R S H I P
( v o k u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a r s t r a a t 7 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
" O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n . K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " M O T I V A T I O N & L E A D E R S H I P " , i n h e t k o r t " M & L " .
2 . Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , L a a r s t r a a t 7 4 .
3 . O o r i c h t e r s :
1 . M e v r o u w V E R M E Y L E N L i e v e J o z e f M a r i a A l f o n s , g e b o r e n t e B r e c h t o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , N e u r i s 2 .
2 . M e v r o u w S T R O O B A N T S K r i s t i n M a r i a W a l t e r B e n j a m i n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 f e b r u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H e i d e h o e v e n 3 6 .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a d : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k l a a r : b e g i n t o p 1 f e b r u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 j a n u a r i . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n d s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 0 . E x t e r n e v e r t e o e n w o o r d i o i n q : l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 1 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : m e v r o u w V E R M E Y L E N L i e v e , v o o r n o e m d .
1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 / C o n s u l t i n g , c o m p l i a n c e e n a u d i t i n g s e r v i c e s o p v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e - , p e r s o n e e f s - e n h u m a n
" r e s o u r c e s m a t e r i e s .
2 / A l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n d e p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g , w e r v i n g e n s e l e c t i e , d e t a c h e r i n g , u i t z e n d a c t i v i t e i t e n , i n t e r i m m a n a g e m e n t , o u t p l a c e m e n t , c o a c h i n g e n b e g e l e i d i n g , e n h e a d h u n t i n g , d e t a c h e r i n g v a n d i r e c t i e l e d e n .
3 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t a t i e s e n h u l p , e n d i t z o w e l a a n h e t b e d r i j f s l e v e n a l s p a r t i c u l i e r e n a l s d e o v e r h e i d , o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , i n v e s t e r i n g e n , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t l a n c e r i n g e n , f i n a n c i ë l e m a t e r i e s , b a n k t e c h n i s c h e m a t e r i e s , f i n a n c i e r i n g s t e c h n i e k e n , a l s f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n , e n h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , u i t v o e r e n v a n p r o j e c t - e n / o f i n t e r i m m a n a g e m e n t , s t r a t e g i e o n t w i k k e l i n g , u i t o e f e n e n v a n c o m m e r c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n / o f b e s t u u r .
4 / I n v e s t e r e n , n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , a l s u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n a a n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d , a l s o v e r i g e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
V o o r - m o d 2 . 1
a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 / H e t u i t o e f e n e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , g e v e n v a n a d v i e z e n e n t r a i n i n g e n .
6 / H e t u i t v o e r e n v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d t r a n s a c t i e s , k o p e n e n v e r k o p e n v a n d i v e r s v a s t g o e d , d i t " z o w e l i n ( v o l l e ) e i g e n d o m a l s v r u c h t g e b r u i k , a l s e r f p a c h t o f r e c h t v a n o p s t a l
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . ,
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n ,
" h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . u i t o e f e n e n .
1 4 , G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 5 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
1 6 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r F I N T R O .
1 7 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H U M M Y " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 0 . 8 0 8 . 7 9 2 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 1 E , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e " .
" d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e
" o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e r . t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g